証券コード： Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 証券略称： Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 公告番号：2022034 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) (以下「会社」と略称する)は2022年4月1日に第3回取締役会第30回会議、第3回監事会第24回会議を開催し、「2021年度利益分配予案」を審議・採択し、関連具体的な内容を以下のように公告する。
一、利益分配予案の基本状況
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度に親会社の所有者に帰属する純利益は38306784044元で、そのうち親会社の純利益は47878537689元で、その年に実現した株主に分配できる利益は47878537689元で、以前の年度の未分配利益は206937223485元で、会計政策の変更調整を加えた前年度の未分配利益は51515298元で、2020年度の配当金128080050303元を差し引いて、期末累計利益は2420592226169元である。
会社は2021年の生産経営状況が良好で、業績が予想に合致し、広範な投資家によりよく報いるために、利益分配の原則に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、2021年度の利益分配の予案を提出した:総株価415388667株を基数とし、全体の株主に10株ごとに現金配当2.50元(税金を含む)を配布し、現金配当10384716675元を分配した。残りの未分配利益は後年度の分配に振り替える。積立金の増資は行わない。
分配案の実施前に会社の総株価が変化した場合、分配割合は分配総額が変わらない原則に応じて調整される。
二、取締役会の利益分配方案の合法、コンプライアンスに関する説明
会社の取締役会は、会社の2021年度利益分配予案は「会社法」「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」などの法律法規と「会社定款」の利益分配に関する要求に合致していると考えている。会社は経営業績、発展段階、利益レベルと業界の特徴を総合的に考慮し、投資家の合理的なリターンと会社の長期的な発展を両立させる前提の下で作成した2021年度の利益分配予案は会社の実際の状況に合致し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の利益分配予案は合法性、コンプライアンス性、合理性を備えている。
会社の取締役会は「2021年度利益分配予案」を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
三、監事会の意見
会社監事会は、会社が作成した2021年度利益分配予案は会社の経営状況、資金需要及び未来の持続的な発展を十分に考慮し、広範な投資家、特に中小投資家の利益と合理的な訴えを十分に考慮し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
四、独立取締役の意見
会社の独立取締役は、会社の2021年度利益分配予案は関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合致し、会社の現在の実際の経営状況、発展段階と利益レベルを総合的に考慮し、利益分配の連続性と安定性を維持しただけでなく、投資家に対する会社の合理的な投資収益率を体現し、会社の持続的、安定的、健康的な発展にも有利であると考えている。会社の独立取締役は、会社の2021年度の利益分配事項に同意し、その事項を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
五、その他の説明
2021年度利益分配予案はすでに会社の第3回取締役会第30回会議、第3回監事会第24回会議の審議を通過し、独立取締役は同意意見を発表し、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
六、書類の検査準備
1 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 第三回取締役会第三十回会議決議;
2 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 第3回監事会第24回会議決議;
3 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 独立取締役第三回取締役会第三十回会議関連事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 取締役会2022年4月6日
