証券コード： Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 証券略称： Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 公告番号：2022036 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) (以下「会社」と略す)第3回取締役会第30回会議は2022年4月28日(木)14:30に2021年度株主総会(以下「今回の株主総会」と略す)を開催することを決定し、今回の株主総会に関する事項を以下のように通知する。
一、会議の開催と出席状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者:今回の株主総会は会社の第3回取締役会第30回会議の決議を経て開催され、会社の取締役会が招集して開催される。
3、会議の開催の合法性、規則性：会社の第三回取締役会第三十回会議は『2021年度株主総会の開催を提案する議案について』を審議し、今回の株主総会の開催は関連法律法規、深セン証券取引所の業務規則と『 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 定款』などの規定に合致する。
4、会議の開催日時
オンサイトミーティング開催時間:2022年4月28日(木)14:30
インターネット投票時間:2022年4月28日
このうち、深セン証券取引所取引システムによるネット投票は2022年4月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00であった。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年4月28日9:15-15:00の期間の任意の時間である。
5、会議の開催方式
今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式を採用し、株式登録日に在籍する会社の株主は現場採決、ネット投票のいずれかの方式で採決権を行使するしかなく、同じ採決権に重複投票採決が発生した場合、第1回投票表の採決結果を基準とする。
(1)現場採決:株主本人が会議の現場採決に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:今回の株主総会は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。
6、株式登録日：2022年4月25日（月）
7、会議出席者
(1)株式登記日午後の終値時に中国で深セン支社に登記された会社全体がすでに議決権のある株式を発行した株主はいずれも今回の株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、議決に参加するように委託することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。（授権依頼書の様式は添付ファイル1を参照）
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法律法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議場所：杭州市余杭経済技術開発区興中路355号、 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 行政ビル1階会議室。
二、会議審議事項
1、今回の株主総会提案コード表
提案コード提案名コメント
この列にチェックを入れた欄は投票できる
100総議案：以下のすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及び要約』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案》√
6.00『会社の取締役、監事2021年度の報酬に関する議案』√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会計士事務所の再雇用に関する議案』√
8.00『アイドル自己資金による現金管理に関する議案』√
9.00『アイドル募集資金による現金管理に関する議案』√
10.00『会社及び子会社の総合融資申請額及び融資額について√
度内融資提供担保の議案」
2、提案審議と開示状況
上記の提案はすでに会社の第3回取締役会第30回会議、第3回監事会第24回会議の審議で可決され、具体的な内容は会社が2022年4月7日に巨潮情報ネット上に公開した「第3回取締役会第30回会議決議公告」(公告番号:2022029)、「第3回監事会第24回会議決議公告」(公告番号:2022030)を参照してください。会社の独立取締役は今回の年度株主総会で述職し、独立取締役の述職報告の詳細は2022年4月7日の巨潮情報網を参照してください。
3、特別提示及び説明
提案10は特別決議事項に属し、今回の株主総会に出席して議決権を有する株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。
提案5、6、7、8、9、10はいずれも中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、全株主、特に中小株主の利益を守るため、会社は今回の株主総会のすべての議案の中小投資家の投票結果を単独で統計し、開示する(中小投資家とは、会社の取締役、監事、高級管理職及び単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す)。
三、提案コードの注意事項
今回の株主総会では、累積投票提案、反発提案、項目別採決提案はなかった。提案コード100は総議案であり、提案100に対して投票を行い、すべての提案に対して同じ投票意見を表明したものと見なす。
四、会議の登録などの事項
1、登録方式
(1)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書(詳細は添付ファイル1を参照)、法定代表者証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
(2)自然人株主は本人身分証明書と株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人身分証明書、授権委託書(詳細は添付ファイル1参照)、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
(3)異郷株主登録:異郷株主は登録締切時間までに手紙またはファックスで登録することができ(2022年4月26日17:00までに会社に送達またはファックスし、手紙登録は現地消印日を基準とする)、電話登録を受けない。株主は「参加株主登録表」(フォーマットは添付ファイル2を参照)によく記入し、身分証明書、単位証明書、株主証券口座カードのコピーを添付して、登録確認してください。
2、登録時間:2022年4月26日(火)午前9:00から午後17:00まで。
3、登录地点及び授権委托书の送付先:杭州市余杭経済技术开発区兴中路355号、贝达薬业株式会社证券部、手纸は「株主総会」の文字を明记し、邮便番号:311100。
4、会議の連絡先
連絡先：呉霊犀、沈剣豪
連絡先：057189265665
ファックス：057189265665
メールアドレス:[email protected].
5、注意事項
(1)現場会議に出席する株主と株主の代理人は、関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に着いて、入場手続きをしてください。
(2)今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、参加者の食事と宿泊と交通などの費用は自分で処理する。(3)疫病期間中、会社は株主がネット投票を通じて会社の2021年度株主総会に参加し、議決権を行使することを優先的に考慮することを奨励し、提案した。
現場参加株主または株主代理人は必ず事前に杭州市の疫情防止・コントロール政策に注目し、遵守し、以下の仕事を協力して展開してください。体温測定と必要な消毒措置を行う。発熱、咳などの症状が現れていないことを確認する。この14日間、中高リスク地区の滞在歴がなく、確定診断または疑似症例に接触していないことを確認した。会議が開かれると、マスクを着用し、必要な席次距離を保つ。疫病予防・コントロールに関する規定や要求を遵守できなかった株主および株主代理人は、会議現場に入ることができませんので、ご理解ください。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所の取引システムやインターネットシステムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加する。ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル3を参照してください。
六、書類の検査準備
1 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 第三回取締役会第三十回会議決議。
ここに公告する。
Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 取締役会2022年4月6日添付ファイル1：授権委託書
添付書類2：参会株主登録表
添付資料3：ネット投票に参加する具体的な操作フロー
授権依頼書
Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。
委託人名称：株式性質：
委託人身分証明書番号または営業許可証番号：
委託人株式口座番号：持株数：株式受託人氏名（署名）：受託人身分証明書番号：
本人/本部門の今回の株主総会に対する提案採決は以下の通りである。
備考棄権反対提案案名称同意
この列を符号化してチェックする
コラムは投票できます
100総議案：以下のすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及び要約』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案》√
「会社の取締役、監事2021年度の報酬について
6.00議案√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会計士事務所の再雇用に関する議論√
事件
8.00『アイドル自己資金による現金管理に関する√
