証券コード： Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 証券略称： Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 公告番号：2022029 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558)
第3回取締役会第30回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
1、今回の取締役会は董事長の丁列明氏が招集し、会議の通知は2022年3月21日に電子メール、電話などの形式で全体の取締役に送り、取締役会の会議の通知には会議の関連資料が含まれ、同時に会議の開催時間、場所、内容と方式を明らかにした。
2、今回の取締役会は2022年4月1日に会社杭州本部行政ビルの1階の会議室で開催され、現場会議とビデオ会議を組み合わせた方式で、現場投票で採決された。
3、今回の取締役会は11人で、実際に会議に出席した人数は11人である。
4、今回の取締役会は会長の丁列明さんが主宰し、会社の高級管理職、監事が今回の取締役会に列席した。
5、今回の会議の招集、開催と採決の手続きは「中華人民共和国会社法」などの法律法規と「 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 定款」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議は以下の議案を審議し、可決した。
1、『2021年度総経理業務報告』
審議の結果、会社の取締役会は「2021年度総経理業務報告」を可決した。
採決結果:同意11票、反対0票、棄権0票、議案可決。
2、『2021年度取締役会業務報告』
審議を経て、会社の取締役会は「2021年度取締役会仕事報告」を可決し、同時に第3回取締役会独立取締役JIANGNAN CAIさん、趙駿さん、汪炜さん、黄欣琪さんは会社の取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
採決結果:同意11票、反対0票、棄権0票、議案可決。
「2021年度取締役会業務報告」、「2021年度独立取締役述職報告」の具体的な詳細は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.を選択します。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、『2021年度財務決算報告』
2021年、会社は営業収入22458556万元を実現し、前年同期より20.08%増加した。上場企業の株主に帰属する非経常損益を差し引いた純利益は3456802万元で、前年同期より3.52%増加した。会議に出席した取締役は、会社の「2021年度財務決算報告」が2021年の財務状況と経営成果を客観的に、真実に反映していると考えている。
採決結果:同意11票、反対0票、棄権0票、議案可決。
「2021年度財務決算報告」の詳細は、同日公開された巨潮情報ネット上の関連内容を参照してください。本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、『2021年度報告全文及び要約』
審議を経て、会社の取締役会は「2021年年度報告全文及び要約」を可決した。
採決結果:同意11票、反対0票、棄権0票、議案可決。
「 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 2021年年度報告要旨」(公告番号:2022028)の全文は同日、巨潮情報網に公開され、証券時報に同時に掲載される。「 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 2021年年度報告」の全文は同日、巨潮情報網に公開された。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、『2021年度利益分配予案』
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度に親会社の所有者に帰属する純利益は38306784044元で、そのうち親会社の純利益は47878537689元で、その年に実現した株主に分配できる利益は47878537689元で、前年度の未分配利益は206937223485元で、会計政策の変更調整を加えて前年度の未分配利益は51515298元で、2020年度の配当金128080050303元を差し引いて、期末累計利益は2420592226169元である。
取締役会の同意により、会社の2021年度利益分配予案は、総株本415388667株を基数とし、全株主に10株ごとに現金配当2.50元(税込)を配布し、現金配当10384716675元を分配する。残りの未分配利益は後年度の分配に振り替える。積立金の増資は行わない。会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表し、会社の監事会はこの事項に対して審査意見を発表した。
採決結果:同意11票、反対0票、棄権0票、議案可決。
2021年度利益分配予案に関する公告(公告番号:2022034)全文は同日、巨潮情報網に公開された。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6、『会社の取締役、監事、高級管理職の2021年度報酬に関する議案』
審議の結果、会社の取締役会は「会社の取締役、監事、高級管理職の2021年度報酬に関する議案」を可決した。会社の2021年の生産経営業績によると、2021年度の会社の取締役、監事、高級管理職の報酬は合計159328万元で、会社で行政職務を担当していない取締役は2021年度に会社で報酬を受け取っていない。会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意11票、反対0票、棄権0票、議案可決。
会社の取締役、監事の報酬議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
7、《2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告》
審議を経て、会社の取締役会は「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を可決した。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表し、会社の監事会は審査意見を発表した。
採決結果:同意11票、反対0票、棄権0票、議案可決。
「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」の具体的な詳細は、同社が同日発表した巨潮情報ネット上の関連内容を参照してください。
8、『2021年度内部統制自己評価報告』
審議の結果、会社の取締役会は「2021年度内部統制自己評価報告」を可決した。
会社の独立取締役は内部統制自己評価報告に同意した独立意見を発表し、会社監事会は内部統制自己評価報告に対して審査意見を発表した。
採決結果:同意11票、反対0票、棄権0票、議案可決。
「2021年度内部統制自己評価報告」の詳細は、同社が同日発表した巨潮情報ネット上の関連内容を参照してください。
9、『2022年度会計士事務所の再雇用に関する議案』
2012年度から、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社に監査サービスを提供し、会社のために初めて株式を公開発行する監査機関である。業務協力の連続性、会社に対する理解度などの要素を考慮し、監査業務の順調な進行を保証するために、取締役会は立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として継続することに同意した。会社の独立取締役は事前にこの事項を認め、同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意11票、反対0票、棄権0票、議案可決。
2022年度会計士事務所の続投に関する公告(公告番号:2022035)の全文が同日、巨潮情報網に公開された。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
10、『閑置自有資金による現金管理に関する議案』
資金の使用効率を高め、遊休資金を合理的に利用するため、会社の正常な経営に影響を与えない場合、会社は最高額が10億元を超えない遊休自有資金を使用して低リスク、短期(単筆で12ヶ月を超えない)保本型財テク製品(構造預金などを含む)を購入し、上記額内で資金をスクロールして使用することができる。投資期間は、本議案が2021年度株主総会で審議されてから2022年度株主総会が開催されるまでである。財テク製品の購入に関する事項を簡単に処理するために、会社の取締役会は2021年年度株主総会の授権会社の理事長に決定し、財務部が前述の購入期限と購入限度額内で財テク製品の購入に関する事項を処理するように要求した。会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意11票、反対0票、棄権0票、議案可決。
「 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 閑置自有資金による現金管理に関する公告」(公告番号:2022031)全文は同日、巨潮情報網に公開された。
今回の議案は2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
11、『アイドル募集資金による現金管理に関する議案』
アイドル募集資金の使用効率をさらに向上させるため、会社の正常な経営と募集資金の正常な使用計画に影響を与えないことを確保する場合、会社が最高額4億元を超えないアイドル募集資金を使用して現金管理を行い、短期(12ヶ月を超えない)の保本型銀行財テク製品を購入することに同意する。「深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン」に関連するリスク投資品種は含まれていない。上記額内の資金はスクロールして使用することができ、投資期間は2021年年度株主総会の審議が本議案を可決した後から2022年年度株主総会の開催前までである。会社の取締役会は会社に2021年年度株主総会の授権会社の理事長に上述の額と決議の有効期間内に投資の具体的な事項を決定し、関連契約書類に署名することを提案し、会社の財務部は実施を組織する。会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意11票、反対0票、棄権0票、議案可決。
「 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 閑置募集資金による現金管理に関する公告」(公告番号:2022032)の全文が同日、巨潮情報網に公開された。
今回の議案は2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
12、「会社及び子会社が総合融資額を申請し、融資額内の融資に担保を提供することに関する議案」
会社の業務発展の需要を満たすために、会社及び傘下子会社のカナン吉医薬科学技術(上海)有限会社、浙江貝達診断技術有限会社、貝達夢工場ホールディングス有限会社、貝達夢工場(杭州)革新科学技術有限会社、貝達夢工場(浙江)医薬ホールディングス有限会社、 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) (嵊州)有限会社、貝達生物医薬科学技術(浙江)有限会社、Xcovery Holdings、Inc.、EquinoxSciences、LLC、ベダ投資(香港)有限会社、Xcovery Betta Pharmaceuticals、Inc.、Meryx Inc.の融資申請総額は20億元を超えず、融資開始期限は2021年の株主総会で本議案が審議されてから2022年の株主総会開催前までである。以上の融資額は会社の実際の融資金額に等しくなく、実際の融資金額は上述の融資額内にあり、金融機関と会社が実際に発生した融資金額を基準とし、具体的な融資金額は会社の運営資金の実際の需要に応じて合理的に確定しなければならない。上記の融資に対して、会社と各子会社の間で互いに保証を提供することができ、保証額は20億元を超えない。会社と子会社が銀行などの金融機関に融資と保証を申請することが順調に行われることを保証するために、会社の取締役会は会社の2021年年度株主総会に会社の理事長に全権代表会社と銀行機構を代表して融資項目の下の関連法律文書に署名するように要求した。会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意11票、反対0票、棄権0票、議案可決。
「 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 会社及び子会社が総合融資額を申請し、融資額内の融資に担保を提供することに関する公告」(公告番号:2022033)の全文は同日、巨潮情報網に公開された。本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
13、『会社の2021年度株主総会の開催に関する議案』
会社は2022年4月28日14:30に杭州市余杭経済技術開発区興中路355号 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 本部1階の大会議室で会社の2021年年度株主総会を開催する予定で、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式で行われる。
採決結果:同意11票、反対0票、棄権0票、議案可決。
「 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 2021年度株主総会開催に関する通知」(公告番号:2022036)全文は同日、巨潮情報網に公開された。
三、書類の検査準備
1 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 株式有限会社
