Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992)
独立取締役対会社第4回取締役会第18回(臨時)会議
関連事項の独立意見
『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略す)『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略す)『上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見』(以下「指導意見」と略す)『深セン証券取引所株式上場規則』(以下「上場規則」と略す)と『 Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) 規約』(以下「「会社定款」などの関連規定に基づき、当社は Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、完全独立、まじめ、慎重な立場に基づき、会社及び全株主に責任を負う態度に基づき、関連資料を真剣に読み、審査した上で、会社の第4回取締役会第18回(臨時)会議で審議された案件の関連状況を審査し、以下の独立意見を発表した。
一、『 Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) 2022年制限性株式激励計画(草案)』及びその要約に関する独立意見
1、『 Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) 2022年制限性株式インセンティブ計画(草案)』(以下「インセンティブ計画(草案)」と略称する)及びその要約の立案、審議の流れは『上場企業株式インセンティブ管理方法』などの関連法律、法規、規則及び規範性文書の規定に合致する。
2、会社は「会社法」「上場会社株式激励管理方法」などの法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施を禁止する状況が存在せず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を備えている。
3、会社2022年の制限性株式激励計画(以下「今回の激励計画」と略称する)が確定した激励対象は「会社法」「証券法」「上場会社株式激励管理方法」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」に規定された資格に合致する。
4、《激励計画(草案)》及びその要約の内容は《会社法》《証券法》《上場会社株式激励管理弁法》などの関連法律、法規及び規範性文書の規定に合致し、各激励対象の制限性株式の授与手配、販売制限の解除手配(授与数量、授与日、販売制限期間、販売制限日の解除、販売制限条件の解除、価格の付与などの事項を含む)は、関連法律法規及び規範的な法律文書の規定に違反せず、会社及び株主全体の利益を侵害していない。
5.会社は、今回のインセンティブ計画に基づいて、インセンティブ対象者に制限株に関する融資およびその他のいかなる形式の財務援助を提供することは存在しない。その融資に担保を提供することを含む。
6、会社が株式インセンティブ計画を実施することは、会社法人のガバナンス構造をさらに改善し、会社の長期的インセンティブ制約メカニズムを確立し、健全にし、会社の管理者と核心的中堅を引きつけ、残し、その積極性と創造性を十分に引き出し、核心チームの凝集力と企業の核心競争力を効果的に向上させ、株主、会社と核心チームの3つの利益を効果的に結びつけ、会社の持続的な発展に有利である。会社及び株主全体の利益を損なうことはない。
7、取締役会が本激励計画を審議する時、関連法律、法規の規定に従って関連取締役はすでに採決を回避した。
以上より、当社は今回のインセンティブ計画を実施することに合意し、この事項を会社の株主総会に提出して審議することに同意しました。
二、会社の2022年制限性株式激励計画の考課指標設定に関する科学性と合理性に関する独立意見
会社の業務は主に2つの部分を含んで、1つはLEDバックライトで、2つは容量式タッチスクリーンの薄化加工業務です。同社のLEDバックライト製品は主に携帯電話に応用されており、2021年には携帯電話のバックライト競争が激化し続け、注文価格が下落し続け、携帯電話のバックライト製品の収入と利益が大幅に低下した。以上のリスクに直面して、業界の中でリードする地位を維持するために、会社は持続的に研究開発の投入を増やして、経営策略を調整することを通じて、製品の構造を豊かにして、中サイズのバックライト製品とタッチスクリーンの深い加工業務の投入を増やして、大きい取引先との協力を深めて、会社の製品とサービスの市場シェアを高めます。以上の目標を実現し、既存の競争力を維持するために、会社は今回の株式激励計画の有効な実施を通じて、会社の管理者と核心中堅の積極性を十分に奮い立たせる予定である。今回の激励計画考課指標は会社レベルの業績考課と個人レベルの業績考課に分けられる。会社レベルの業績考課指標の面では、会社の歴史業績、未来戦略計画、業界の特徴を総合的に考慮することによって、会社の未来の安定した発展と激励効果の統一を実現する目標を実現し、営業収入と純利益を考課指標とする。営業収入指標は企業の経営状況、市場占有能力を反映し、企業の未来の業務開拓傾向を予測する重要な標識である。純利益指標は会社の利益能力と企業の成長性の最終的な体現であり、絶えず増加する純利益は、企業の生存の基礎と発展の条件である。合理的な予測と今回の激励計画の激励作用を兼ねて、会社が設置した業績考課目標値は2022年、2023年、2024年の営業収入がそれぞれ12.5億元、14.5億元、16億元を下回らず、2022年、2023年、2024年の純利益がそれぞれ2000万元、6000万元、12000万元を下回らず、階層的に販売制限メカニズムを解除し、考課目標のトリガ値と相応の販売制限割合を設定した。この指標の設定は会社の現状、未来戦略計画及び業界の発展などの要素を総合的に考慮して制定され、設定された審査指標は未来の発展に対して一定の挑戦性を持ち、一方では会社の競争能力の向上及び従業員の仕事の積極性の向上に役立つ一方で、一方では会社の未来発展戦略の方向に焦点を当て、経営目標の実現を確保することができる。
会社レベルの業績考課のほか、会社は激励対象個人に対して厳密な業績考課体系を設置し、激励対象の仕事の業績に対して比較的正確で全面的な総合評価を行うことができる。会社は激励対象者の審査年度業績評価結果に基づき、激励対象個人が販売制限を解除する条件に達しているかどうかを確定する。総合的に、当社の今回の激励計画の考課体系は全面性、総合性及び操作性を持ち、考課指標の設定は良好な科学性と合理性を持ち、同時に激励対象に対して制約効果を持ち、今回の激励計画の考課目的を達成することができると考えている。
(以下、本文なし、署名ページに続く)
(このページは『独立取締役が会社の第4回取締役会第18回(臨時)会議に関する事項に対する独立意見』の署名ページである)
独立取締役(署名):
王孝春任富増李後群
2022年4月6日
