証券コード： Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) 証券略称： Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) 公告番号：2022015 Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第18回(臨時)会議は2022年4月25日(月)15:00に会社2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定した。会議の関連事項を以下のように通知します。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回:2022年第2回臨時株主総会。
2、株主総会招集者:会社の取締役会。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：
会社の第4回取締役会第18回(臨時)会議の審議を経て、2022年の第2回臨時株主総会を開催することを決定し、招集手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの関連規定に合致する。
4、会議の開催日と時間：
（1）現場会議開催時間：2022年4月25日（月）15：00
(2)インターネット投票時間:2022年4月25日(月)
このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行った時間:2022年4月25日午前9:15-9:25、9:30-11:30と午後13:00-15:00;
深セン証券取引所のインターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票時間:2022年4月25日9:15-15:00まで任意時間。
5、会議の開催方式:今回の会議は現場採決とネット投票を結合する方式を採用する。(1)現場投票:株式登録日に登録された会社の株主が現場株主総会または書面委託代理人に現場会議に出席し、会議現場で採決権を行使する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された会社の株主は上記のネット投票時間内に上記のいずれかのシステムで議決権を行使することができる。
株式登録日に登録された会社の株主は、上記の投票方式のうちの1つの採決方式しか選択できず、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、最初の有効投票採決結果を基準とする。
6、会議の株式登録日:2022年4月18日(月)。
7、出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。株式登記日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議の開催場所：広東省恵州市大亜湾経済技術開発区西部総合産業園 Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) 園B棟2階マルチメディア会議室。
二、会議審議事項
コメント
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100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
《关于Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) 2022年限制性股票激动
1.00 √
奨励計画(草案)>その要約の議案」
《关于Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) 2022年限制性股票激动
2.00 √
計画実施考課管理方法>の議案
「株主総会授権取締役会に深セン市 Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) の株式を申請することについて
3.00 √
2022年限定株式インセンティブ計画に関する事項の議案
1、上記の提案は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、直ちに公開する。中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主を指す。
2、上記提案はいずれも特別決議事項であり、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上の議決を経て可決しなければならない。会社が2022年に制限株インセンティブ計画のインセンティブ対象及びインセンティブ対象と関連関係のある株主は、上記議案の採決を回避し、関連株主は他の株主の委託投票を受け入れることができない。
3、上述の提案はすでに会社の第4回取締役会第18回(臨時)会議、第4回監事会第15回(臨時)会議の審議を通過し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したことを参照してください。上の関連公告。
4、「上場会社株式激励管理弁法」の規定によると、上場会社が株主総会を開いて株式激励計画を審議する場合、独立取締役は株式激励計画についてすべての株主に委託投票権を募集しなければならない。
独立取締役の王孝春氏は募集者として、今回の株主総会で審議された上記議案について、会社全体の株主に投票権を募集した。具体的には、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「深セン Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) 株式会社独立取締役公募委託投票権報告書」(公告番号:2022014)。
三、会議の登録事項
1、登録方式：
(1)法人株主がその法定代表者が会議に出席する場合、本人身分証明書、営業許可証のコピー(公印を押す)を持って登録手続きをしなければならない。その法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、本人身分証明書、営業許可証のコピー(公印を押す)と法定代表者が法に基づいて発行した書面委託書(添付ファイル2を参照)を持って登録手続きをしなければならない。
(2)個人株主が自ら会議に出席する場合、本人身分証明書、株主口座カード及び持株証明書を提示して登録手続きを行う。委託を受けて出席する株主代理人はまた出席者の身分証明書と授権委託書を保有しなければならない(添付ファイル2を参照)。
(3)異郷の株主は書面の手紙、メールまたはファックスなどの方法で登録することができ、株主は「株主参加登録表」(添付ファイル3を参照)によく記入して、登録確認してください。手紙、メールまたはファックスは登録時間内に会社に送付し、電話で確認してください。
(4)今回の株主総会は電話方式での登録を受け付けない。
2、会議の登録時間:2022年4月20日午前9:00-11:30、午後14:00-17:00。3、登録住所：広東省恵州市大亜湾経済技術開発区西部総合産業園 Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) 園B棟2階マルチメディア会議室。
4、現場会議に参加する時、関連証明書と授権書類の原本を提示してください。
四、株主がネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)参加投票(詳細は添付ファイル1:ネット投票に参加する具体的な操作の流れを参照)。
五、その他の事項
1、今回の会議の会期は半日で、会議に出席した株主の食事と宿泊費と交通費は自分で処理する。
2、連絡先：張国宏、蒋林
3、連絡先：075529841816
4、ファックスの指定：075529841777
5、メールボックスの指定：[email protected].
6、通信住所：広東省恵州市大亜湾経済技術開発区西部総合産業園 Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) 園B棟2階
7、郵便番号：516083
六、書類の検査準備
1、第4回取締役会第18回(臨時)会議決議;
2、第四回監事会第十五回(臨時)会議決議。
七、添付ファイル1:ネット投票に参加する具体的な操作の流れ;添付ファイル2：授権委託書；添付資料3:株主参加登録表。ここにお知らせします。
Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) 取締役会2022年4月6日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード：362992
2、投票略称：宝明投票
3、採決意見または選挙票を記入する
累積投票案については、「委託数」の下に選挙票を記入する。
非累積投票案については、「委託数」の下に採決意見を記入し、同意、棄権、反対する。
4、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月25日の取引時間、すなわち午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月25日9:15-15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
ご本人様（身分証番号：）にご依頼いたします
(単位) Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) 2022年第2回臨時株主総会に参加し、
議決権の行使のため。
委託人署名（捺印）：
委託人身分証明書番号/統一社会信用コード:
委託人株主口座：委託人持株数：株
受託者署名:
本人(単位)の今回の株主総会の各議案に対する採決意見は以下の通りである。
備考棄権反対提案符号化提案名当該列にチェックを入れる欄に同意する
投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
『Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) について
1. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年制限株式インセンティブ計画(草案)>
