証券コード： Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) 証券略称： Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) 公告番号：2022014 Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992)
独立取締役公募委託投票権報告書
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
特別声明：
1、今回の募集議決権は法に基づいて公募するもので、募集者の王孝春さんは「中華人民共和国証券法」第90条、「上場会社株主総会規則」第31条、「上場会社株主権利管理暫定規定」第3条に規定された募集条件に合致している。
2、本公告の開示日までに、募集者は会社の株式を保有していない。
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)「上場会社株式激励管理弁法」(以下「管理弁法」と略称する)の関連規定に基づき、 Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) (以下「会社」または「当社」と略称する)独立取締役の王孝春氏は他の独立取締役の委託を受けて募集者として、会社が2022年4月25日に開催する2022年第2回臨時株主総会で審議する予定の関連議案について、会社全体の株主に委託投票権を公募する。
中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所及びその他の政府部門は、本報告書に記載された内容の真実性、正確性、完全性についていかなる意見も発表しておらず、本報告書の内容に対していかなる責任も負わず、それに反対する声明は虚偽の虚偽の陳述である。
一、募集者声明
本人の王孝春は募集者として、「管理方法」の関連規定とその他の独立取締役の委託に基づき、当社が開催する2022年第2回臨時株主総会で審議する会社の2022年制限性株式激励計画に関する議案について株主委託投票権を募集することについて、「独立取締役公開募集委託投票権報告書」を作成し、署名した。
募集者は本報告書に虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その真実性、正確性、完全性に対して単独と連帯の法律責任を負う。今回の募集投票権を利用して、裏取引や市場操作などの証券詐欺活動に従事しないことを保証します。
今回の募集委託投票権行動は無償で公開され、中国証券監督管理委員会が指定した新聞やウェブサイトに公告された。今回の募集行動は、募集者が独立取締役としての職責に完全に基づいており、発表された情報には虚偽、誤導的な陳述はない。
募集者の今回の募集委託権はすでに会社の他の独立取締役の同意を得ており、募集者はすでに本報告書に署名しており、本報告書の履行は法律、法規、「会社定款」または会社の内部制度のいかなる条項に違反したり、衝突したりしない。
二、会社の基本状況及び今回の募集事項
（Ⅰ）会社の基本状況
会社名： Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992)
会社の株式上場場所:深セン証券取引所
株式略称： Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992)
株式コード: Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992)
法定代表者：李軍
取締役会秘書：張国宏
電話番号：075529841816
ファックス：075529841777
メールアドレス:[email protected].
連絡先：広東省恵州市大亜湾経済技術開発区西部総合産業園 Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) 園B棟2階
郵便番号：516083
(Ⅱ)今回の募集事項
募集者が会社の2022年第2回臨時株主総会で審議した以下の議案について
提案コード提案名
100総議案:累積投票提案を除くすべての提案
『Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) 2022年制限株式インセンティブ計画について
1.00
(草案)>その要約の議案」
『Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) 2022年制限株式インセンティブ計画実2.00について
実施考課管理方法>の議案」
「株主総会授権取締役会への申請について Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992)
3.00
2022年制限株式インセンティブ計画に関する事項の議案」
(III)本委託投票権報告書締結日：2022年4月6日
三、今回の株主総会の基本状況
今回の臨時株主総会の開催の具体的な状況については、「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」(公告番号:2022015)。四、募集者の基本状況
(I)今回の募集依頼投票権の募集者は、会社の現独立取締役の王孝春氏で、その基本状況は以下の通りである。
王孝春:1968年4月生まれ、中国国籍、永久海外居留権、修士学歴がありません。1992年7月-1999年12月、招商局蛇口工業区有限会社の法律部のマネージャーを務めた。2000年1月-2002年12月、広東深天成弁護士事務所の弁護士を務めた。2002年6月-2004年2月、深セン新都ホテル株式会社の独立取締役を務めた。2011年-2014年、深セン市ディフィート科学技術株式会社の独立取締役を務めた。2003年1月-2005年7月、広東江山宏弁護士事務所の弁護士、パートナーを務めた。2005年7月-2011年3月、広東海利弁護士事務所の弁護士、パートナーを務めた。2011年11月現在;広東朗正弁護士事務所の弁護士、パートナーを務めている。2014年7月-2020年7月、 Hengli Industrial Development Group Co.Ltd(000622) 独立取締役を務めた。2015年8月から現在まで、深セン市徳力凱医療設備株式会社の監事を務めている。2016年7月-2020年9月、啓志堂教育(深セン)有限会社の理事長と法定代表者を務めた。2017年6月現在、
(II)募集者は現在、会社の株式を保有しておらず、証券違法行為により処罰されておらず、経済紛争に関連する重大な証券違法行為に関連して処罰されておらず、経済紛争に関連する重大な民事訴訟または仲裁に関連していない。
(III)募集者とその主要な直系親族は当社の株式に関する事項についていかなる合意や手配にも達していない。当社の独立取締役として、当社の取締役、高級管理職、主要株主及びその関連者との間及び今回の募集事項との間にはいかなる利害関係も存在しない。
(IV)募集委託投票権の主体資格は法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款などの規定に合致する。
五、募集者の募集事項に対する投票
募集者の王孝春さんは当社の独立取締役として、2022年4月6日に開催された第4回取締役会第18回(臨時)会議に出席し、「Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) 2022年制限株激励計画(草案)>及びその要約に関する議案」、「Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) 2022年制限株インセンティブ計画実施考課管理弁法について」と「株主総会授権取締役会に Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) 2022年制限株インセンティブ計画に関する事項を提出することに関する議案」はいずれも同意票を投じ、関連議案に対して同意の独立意見を発表した。
六、募集案
募集者は中国の現行の法律、法規、規範性文書及び会社定款の規定に基づいて今回の募集委託投票権案を制定し、その具体的な内容は以下の通りである。
(I)募集対象:2022年4月18日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の株主全員。
(II)募集開始日:2022年4月19日~2022年4月21日(午前9:30-11:30、午後14:00-17:00)。
(III)募集方式:公開方式を採用して中国証券監督管理委員会が指定した情報公開サイトの巨潮情報ネット上(www.cn.info.com.cn.)公告を発表して委託投票権募集行動を行う。
(IV)募集手順と手順
第一歩:募集対象が募集者に投票を依頼することを決定した場合、本報告書の添付ファイルで確定したフォーマットと内容に従って独立取締役の公開募集委託投票権授権委託書(以下「授権委託書」と略称する)に項目ごとに記入しなければならない。
第二歩:投票株主に委託して募集者に委託した会社証券部に本人が署名した授権委託書及びその他の関連書類を提出する。今回募集した委託投票権は会社証券部が授権委託書及びその他の関連書類を受領する。
1、委託投票株主が法人株主である場合、法人営業許可証のコピー、法定代表者身分証明書の原本、授権委託書の原本、株式口座カードを提出しなければならない。法人株主が本条の規定に従って提出したすべての書類は法定代表者が1ページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
2、委託投票株主が個人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権委託書の原本、株式口座カードを提出しなければならない。
3、授権委託書が株主の授権他人のために署名した場合、当該授権委託書は公証機関の公証を経て、公証書を授権委託書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位の法定代表者が署名した授権委託書には公証は必要ない。
第三歩:委託投票株主は上述の第二歩の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権委託書及び関連書類を専人送達、書留郵便又は特急配達の方式を採用し、本報告書の指定住所に従って送達しなければならない:書留郵便又は特急配達方式を採用した場合、受領時間は会社証券部の受領時間を基準とする。
委託投票株主が授権委託書及びその関連書類を送付する指定住所と受取人は以下の通りである。
担当者：張国宏、蒋林
電話番号：075529841816
ファックス：075529841777
メールアドレス:[email protected].
郵送先：広東省恵州市大亜湾経済技術開発区西部総合産業園 Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) 園
郵便番号：516083
提出したすべての書類を適切に密封し、委託投票株主の連絡電話と連絡先を明記し、顕著な位置に「独立取締役公募委託投票権授権委託書」を明記してください。
第四歩:証人弁護士が有効採決票を確認する:会社が招聘した弁護士事務所の証人弁護士は法人株主と個人株主が提出した前述の書類を形式的に審査する。審査によって有効な授権委託が確認された場合、証人弁護士が募集者に提出する。
(V)委託投票株主が書類を提出した後、審査を経て、下記の条件をすべて満たす授権委託が有効であることが確認される。
1、本報告書の募集手順の要求に従って授権委託書及び関連書類を指定場所に送付した。
2、募集時間内に授権委託書及び関連書類を提出する。
3、株主はすでに本報告書の添付ファイルの規定のフォーマットによって授権委託書に記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類を提出して完全で、有効である。
4、授権委託書及び関連書類の提出は株主名簿の記載内容と一致する。
(VI)株主が募集事項に対する投票権を繰り返し授権委託募集者に授権するが、その授権内容が異なる場合、株主が最後に署名した授権委託書が有効であり、署名時間を判断できない場合は、最後に受け取った授権委託書が有効である。
(VII)株主が募集事項投票権の授権を募集者に委託した後、株主は自らまたは代理人に会議に出席するように委託することができる。
(VIII)有効な授権委託が確認された場合、募集者は以下の方法で処理することができる。
1、株主が募集事項の投票権の授権を募集者に委託した後、現場会議の登録時間が終わる前に書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示した場合、募集者は募集者に対する授権委託が自動的に失効したと認定する。
2、株主が募集事項の投票権の授権を募集者以外の他の人に委託して登録し、会議に出席し、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示した場合、募集者は募集者に対する授権委託が自動的に失効したと認定する。
3、株主は提出した授権委託書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中でその1つを選択し、1つ以上または選択されていないものを選択すると、募集者はその授権委託が無効であると認定する。
募集者：王孝春2022年4月6日添付ファイル：独立取締役公募委託投票権授権委託書
添付ファイル:
Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992)
独立取締役は委託投票権授権委託書を公募する
本人/当社は委託人として確認し、本授権委託書に署名する前に、募集者が今回募集した投票権の作成と公告を真剣に読んだ「深セン市宝明科
