証券コード： Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) 証券略称： Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) 公告番号：2022012 Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992)
第4回取締役会第18回(臨時)会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第18回(臨時)会議は2022年4月6日に現場結合通信採決の方式で開催され、今回の会議は理事長の李軍さんが主宰した。会議の通知は2022年4月1日にメール、電話、または専任者の送達などの方法で取締役の皆様に提出されます。今回の会議は取締役9名に出席し、実際に取締役9名に出席しなければならない。そのうち取締役の趙之光さん、任富増さん、王孝春さん、李後群さんは通信採決方式で会議に出席した。今回の会議の開催手続きは「中華人民共和国会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致し、合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
(I)審議は『Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) 2022年制限株式インセンティブ計画(草案)>及びその要約に関する議案』を可決した。
会社法人のガバナンス構造をさらに改善し、会社の長期的かつ効果的な激励制約メカニズムを確立し、健全にし、会社の管理者と核心的中堅を引きつけ、残し、その積極性と創造性を十分に引き出し、核心チームの凝集力と企業の核心競争力を効果的に向上させ、株主、会社と核心チームの3つの利益を効果的に結びつけ、各方面が共同で会社の長期的な発展に注目させるために、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保し、株主の利益を十分に保障する前提の下で、激励と制約の対等な原則に従い、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株式激励管理方法」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–業務取扱」などの関連法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」の規定により、会社は「2022年制限性株式激励計画(草案)」及びその要約を制定し、制限性株式激励計画を実施する予定である。
採決状況:4票同意、0票反対、0票棄権。関連取締役の張春さん、張国宏さん、巴音及合さん、趙之光さんは今回の激励計画の擬激励対象として、関連取締役の李雲
独立取締役は本議案について同意した独立意見を発表した。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
本議案は会社の株主総会の審議を提出し、会議に出席した株主の議決権の2/3以上を経て可決しなければならない。
（Ⅱ）「Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) 2022年制限性株式インセンティブ計画実施考課管理弁法について」の議案を審議、可決した
会社の2022年の制限性株式激励計画考課の順調な実施を保証するために、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株式激励管理方法」などの関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」などの規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、特に会社の「2022年制限性株式激励計画実施考課管理方法」を制定した。
採決状況:4票同意、0票反対、0票棄権。関連取締役の張春氏、張国宏氏、巴音及合氏、趙之光氏は今回の激励計画の擬激励対象とし、関連取締役の李雲龍氏は今回の激励計画の擬激励対象の関連者として、本議案の採決を回避した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
本議案は会社の株主総会の審議を提出し、会議に出席した株主の議決権の2/3以上を経て可決しなければならない。
（III）「株主総会授権取締役会への Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) 2022年制限株式インセンティブ計画の提出に関する議案」を審議、可決した
会社の2022年制限株インセンティブ計画を具体的に実施するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に関連法律法規に合致する前提の下で会社の2022年制限株インセンティブ計画(以下「今回のインセンティブ計画」と略称する)の関連事項を処理するように要求した。
1、会社の株主総会授権取締役会に株式激励計画を具体的に実施する以下の事項を提出する:(1)授権取締役会は激励対象が今回の激励計画に参加する資格と条件を確定し、今回の激励計画の授与日を確定する。
(2)授権取締役会は、会社が資本積立金を配当金に転換し、配当金を配当し、株を細かく分解したり、株を縮小したりした場合、今回の激励計画に規定された方法に従って制限株の数と関連する標的株の数を相応に調整する。
(3)授権取締役会は、会社が資本積立金の増資、配当金の配当、株の分割または縮小、配当、配当などの事項が発生した場合、今回の激励計画に規定された方法に従って制限株の授与価格を相応に調整する。
(4)授権取締役会が制限株の授与前に、激励対象が離職したり、個人の原因で自発的に授権権益を放棄したりした場合、取締役会が授与数量を相応に調整し、激励対象が放棄した権益シェアを直接削減する。
(5)授権取締役会は、激励対象が条件に合致する場合、激励対象に制限株を授与し、激励対象と「制限株授与協議書」に署名するなど、制限株を授与するために必要なすべての事項を処理する。
(6)授権取締役会は激励対象の販売制限資格の解除、販売制限条件の解除を審査・確認し、取締役会が当該権利を取締役会の報酬と審査委員会に授与して行使することに同意する。
(7)授権取締役会は、激励対象が授与された制限株が販売制限を解除できるかどうかを決定する。
(8)取締役会に授権して激励対象の販売制限解除に必要なすべての事項を処理することは、深セン証券取引所に販売制限解除申請を提出すること、中国証券登録決済有限会社深セン支社に関連登録決済業務を申請すること、「公司定款」の修正、会社登録資本の変更登録を行うことなどを含むが、これに限らない。
(9)授権取締役会はまだ販売制限性株式の販売制限を解除していないことを処理する。
(10)授権取締役会は、今回の激励計画の規定に基づいて、今回の激励計画の変更と終了に関する事項を処理する。
(11)授権取締役会は、今回の激励計画に制限株を予約した激励対象、授与数量、授与価格、授与日などのすべての事項を確定する。
(12)取締役会に今回の激励計画に関連するいかなる協議とその他の関連協議に署名、実行、修正、終了することを授権する。
(13)授権取締役会は会社の今回の激励計画に対して管理と調整を行い、今回の激励計画の条項と一致する前提の下で不定期にこの計画の管理と実施規定を制定または修正する。
しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこれらの修正を株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要があると要求した場合、取締役会のこれらの修正は相応の承認を得なければならない。
(14)取締役会に今回のインセンティブ計画を実施するために必要なその他の必要事項を授権するが、関連書類が株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
2、会社の株主総会に取締役会を授権してもらい、今回の激励計画について関係政府、機構に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う。関連政府、機構、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。「会社定款」を改正し、会社の登録資本金の変更登録を行う。および、今回のインセンティブ計画に関連する必要、適切または適切なすべての行為を行う。
3、株主総会は今回の激励計画の実施のために、取締役会に入金銀行、会計士事務所、弁護士事務所、証券会社などの仲介機構を委任することを授権した。
4、会社の株主総会の同意を求め、取締役会に授権された期限は今回の激励計画の有効期限と一致する。
上記授権事項は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会規則、規範性文書、今回の激励計画または「会社定款」に取締役会の決議によって可決される必要があることを明確に規定している事項を除き、その他の事項は理事長またはその授権した適切な人が取締役会を代表して直接行使することができる。
採決状況:4票同意、0票反対、0票棄権。関連取締役の張春氏、張国宏氏、巴音及合氏、趙之光氏は今回の激励計画の擬激励対象とし、関連取締役の李雲龍氏は今回の激励計画の擬激励対象の関連者として、本議案の採決を回避した。
本議案は会社の株主総会の審議を提出し、会議に出席した株主の議決権の2/3以上を経て可決しなければならない。
(IV)審議は「2022年第2回臨時株主総会開催に関する議案」を可決した
取締役会の審議を経て、2022年4月25日に会社の2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定した。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
今回の株主総会の通知は、同社が同日、「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」(公告番号:2022015)。三、備考書類：
1、第4回取締役会第18回(臨時)会議決議;
2、独立取締役は会社の第4回取締役会第18回(臨時)会議に関する事項に対する独立意見。
ここに公告する。
Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) 取締役会2022年4月6日
