証券コード： Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) 証券略称： Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) 公告番号：2022013 Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992)
第4回監事会第15回(臨時)会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第15回(臨時)会議は2022年4月6日に現場採決の方式で開催され、今回の会議は監事会の丁雪蓮主席が主宰した。会議の通知は2022年4月1日にメール、電話、または専任者の送達などの方法で監事の皆様に提出されます。今回の会議は監事3名に出席し、実際に監事3名に出席しなければならない。今回の会議の開催手続きは「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致し、合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
1、審議は『Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) 2022年制限性株式インセンティブ計画(草案)>及びその要約に関する議案』を可決した。
審議を経て、監事会は「 Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) 2022年制限性株式激励計画(草案)」(以下「激励計画(草案)」と略称する)とその要約の内容は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上市会社株式激励管理方法」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–業務処理」などの関連法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」の規定は、関連する法定手続きを履行し、会社の持続的な発展に有利であり、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
本議案は会社の株主総会の審議を提出し、会議に出席した株主の議決権の2/3以上を経て可決しなければならない。
2、審議は『Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) 2022年制限性株式激励計画実施考課管理弁法』に関する議案を可決した。
審査を経て、監事会は会社の「2022年制限性株式激励計画実施考課管理方法」が関連法律、法規の規定及び会社の実際の状況に合致し、会社法人のガバナンス構造をさらに改善し、株主と会社の従業員間の利益共有と制約メカニズムを確立し、会社及び全体の株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
本議案は会社の株主総会の審議を提出し、会議に出席した株主の議決権の2/3以上を経て可決しなければならない。
3、「Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) 2022年制限株式インセンティブ計画のインセンティブ対象者リストの確認に関する議案」を審議、可決した。
審査を経て、監事会は会社の2022年の制限性株式激励計画(以下「今回の激励計画」と略称する)に初めて激励対象リストを授与した人員は「中華人民共和国会社法」などの法律、法規と規範性文書と「会社定款」に規定された職務資格を備えており、最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された状況は存在しないと判断した。最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された状況は存在しない。最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場の立ち入り禁止措置を取ったりする状況は存在しない。「会社法」の規定を有する会社の取締役、高級管理職を担当してはならない状況は存在しない。法律法規の規定を持って上場会社の株式激励に参加してはならない状況は存在せず、「上場会社の株式激励管理方法」の規定の激励対象条件に合致し、会社の「激励計画(草案)」と要約の規定の激励対象範囲に合致し、それは会社の今回の激励計画の激励対象とする主体資格として合法的で、有効である。
会社は株主総会を開く前に、会社のウェブサイトやその他のルートを通じて、社内で激励対象の名前と職務を公示し、公示期間は10日以上である。監事会は公示意見を十分に聴取した後、株主総会で今回の激励計画を審議する5日前に激励対象リストの審査意見と公示状況の説明を公開する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
三、備考書類：
1、第四回監事会第十五回(臨時)会議決議。
ここに公告する。
Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) 監事会2022年4月6日
