証券コード： Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) 証券略称： Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) 公告番号：2022009 Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305)
第5回監事会第4回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) (以下「会社」という)は2022年3月29日、第5回監事会第4回会議の開催を電子メールで全監事に通知した。会議は2022年4月6日午前9:00に会社の会議室で現場会議と通信採決を組み合わせて開催された。今回の会議は監事3名、実際に監事3名になるべきで、会議は会社の監事会のナデシコ紅卿主席が主宰します。今回の会議の招集と開催は「会社法」と「会社定款」の規定に合致し、会議は合法的に有効である。
全体監事の審議を経て、採決は以下の決議を形成した。
一、「会社が不特定対象者に転換社債を発行する具体案をさらに明確にすることに関する議案」を項目ごとに審議、可決する
会社はすでに中国証券監督管理委員会が発行した「同意 Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) 不特定対象に転換社債を発行する登録に関する承認」(証券監督許可〔2022492号)を得て、会社が不特定対象に転換社債を発行する登録申請に同意した。
「会社法」「証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」などの関連法律、法規と規範性文書の規定及び2021年第2回臨時株主総会の授権に基づき、会社の取締役会は会社の実際状況と当前の証券市場状況を結びつけ、推薦機構(主引受商)と共同で協議する。2021年の第2回臨時株主総会審議で可決された発行案に基づき、転換社債(以下「転換社債」という)を不特定対象者に発行する具体案をさらに明らかにした。具体的な内容は以下の通りです。
（Ⅰ）発行規模
今回発行された転換債募集資金の総額は人民元 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0万元で、発行数は600万枚である。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
（Ⅱ）額面金利
今回発行される転換債額面金利は、1年目0.30%、2年目0.50%、3年目1.00%、4年目1.50%、5年目2.00%、6年目3.00%である。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
（Ⅲ）初期転換価額
今回発行された転債の初期転株価格は14.24元/株で、募集説明書の公告日前の20取引日の会社A株の取引平均価格と前の取引日の会社A株の取引平均価格を下回らない。上記20取引日以内に除権・配当による株価調整が発生した場合、調整前の取引日の取引平均価格は、相応の除権・配当調整後の価格で計算される。
前の20取引日の会社A株の取引平均価格=前の20取引日の会社A株の取引総額/この20取引日の会社A株の取引総量;前取引日会社A株平均=前取引日会社A株取引総額/当該日会社A株取引総量。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(IV)満期償還条項
今回発行された転換可能債券が満期になった後の5つの取引日以内に、会社はすべての転換されていない転換可能債券を償還し、満期の償還価格は今回の転換可能債券の額面価値の115%(最終期の利息を含む)である。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(V)発行方式及び発行対象
1、発行方式
今回発行された転換債の株式登録日(2022年4月8日、T-1日)の終値後に登録された発行者の元A株株主が優先的に販売され、優先的に販売された後の残高部分(元株主が優先的に販売を放棄した部分を含む)は、深セン証券取引所取引システムを通じて社会公衆投資家にネット上で発行され、購入金額が Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0万元未満の残高は推薦機構(主販売業者)が請け負っている。販売基数は Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0万元で、主な販売業者はネット上の資金の入金状況に基づいて最終的な販売結果と販売金額を確定し、主な販売業者の販売割合は原則として今回の発行総額の30%を超えない。すなわち、原則として最大の販売金額は180000万元である。販売比率が今回の発行総額の30%を超えると、主な販売業者は内部販売リスク評価プログラムを開始し、会社と協議して一致した後、発行プログラムを引き続き履行するか、発行中止措置をとり、直ちに深交所に報告する。
2、発行対象
今回の転換社債の発行対象は次のとおりです。
(1)元株主への優先配売:発行公告が公表した株式登録日(すなわち2022年4月8日、T-1日)の終値後に登録された発行者A株の株主。
(2)社会公衆投資家にネット上で発行:中国証券登録決済有限責任会社深セン支社の証券口座を保有する自然人、法人、証券投資基金、法律の規定に合致するその他の投資家など(国家法律、法規の禁止者を除く)。
(3)今回発行された推薦機関(主代理店)の自営口座は、ネット上での申請に参加してはならない。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(VI)元株主への配売の手配
今回発行された転換債は、会社の元A株の株主に優先的に販売され、元株主も販売権を放棄する権利がある。元A株の株主が優先的に販売できる転換債の数の上限は、株式登録日(2022年4月8日、T-1日)の終値後に登録された保有発行者の株式数が1株当たり2.1262元の転換債を販売する割合で転換債の販売可能金額を計算し、100元/枚で転換債の枚数に転換し、1枚ごとに申請単位とする。
会社はA株の総株式288753000株を持っていて、その中の在庫株は6566000株で、在庫株は元の株主の優先販売権を享有していないで、つまり元の株主の優先販売権を享有する株式の総数は282187000株で、今回の発行の優先販売割合によって計算して、元の株主が優先的に販売できる転換債の上限総額は5999859枚で、今回発行した転換債の総額の約999977%を占めている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトが発表した公告を参照してください。
二、「会社が不特定対象者に転換社債を発行し上場することに関する議案」の採決結果を審議、可決した:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、法規と規範性文書の規定及び会社の2021年第2回臨時株主総会の授権に基づき、会社の取締役会は今回の発行が完了した後、今回発行した転換可能な会社債券を深セン証券取引所に上場することを申請する。同時に、会社の理事長またはその指定した授権代理人に全権を授権し、会社を代表して今回発行された登録、上場などの各具体的な事項を処理する。
三、「会社が不特定対象者に転換社債を発行して募集資金特別口座を開設し、募集資金の三者監督管理協定を締結することに関する議案」を審議・採択する
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
会社の募集資金の管理、保管と使用を規範化し、投資家の権益を確実に保護するため、「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金の管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連法律、法規と会社の「募集資金管理制度」の規定及び会社の2021年第2回臨時株主総会の授権により、会社は募集資金特別口座を開設し、口座開設銀行及び今回発行する推薦機構(主引受商)と相応の募集資金三者監督管理協議を締結し、募集資金の保管と使用状況を監督する。会社の取締役会は会社の理事長またはその指定した授権代理人を授権し、会社を代表して資金募集特別口座の開設、資金募集の3つの監督管理協議の締結などの具体的な事項を担当する。
ここに公告する。
Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) 監事会2022年4月7日
