証券コード： Ygsoft Inc(002063) 証券略称： Ygsoft Inc(002063) 公告番号：2022008 Ygsoft Inc(002063)
持株子会社の株式譲渡に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Ygsoft Inc(002063) (以下「会社」と略称する)は2022年4月6日に第7回取締役会第12回会議を開き、「持株子会社の株式譲渡に関する議案」を審議・採択し、会社及び全資子会社の遠光資本管理(横琴)有限会社(以下「遠光資本」と略称する)が保有する珠海高遠電エネルギー科学技術有限会社(以下「高遠電エネルギー」と略称する)の63%の株式を譲渡することに同意した。具体的な内容は以下の通りです。
一、取引の概要
1.会社及び遠光資本は公開看板方式を通じて高遠電エネルギーの合計63%の株式を譲渡する予定である。
今回の公開看板譲渡方式は競売取引であり、初看板の最低価格は国家電力網有限会社の届出の評価結果を下回らず、具体的な金額は最終届出の評価報告を基準とし、評価基準日は2022年3月31日である。
今回の公開看板譲渡が完了する前に、高遠電エネルギーの他の株主が高遠電エネルギーの株式を譲渡する場合、会社と遠光資本は優先購入権を放棄する。
2.会社の第7回取締役会第12回会議は「持株子会社の株式の看板譲渡に関する議案」を審議、可決し、同意票は9票、反対票は0票、棄権票は0票で、独立取締役は本事項に対して独立意見を発表した。深セン証券取引所の「株式上場規則」や「会社定款」などの規定によると、会社はその後、取引金額に基づいて今回の取引が株主総会の審議に提出される必要があるかどうかを確定する。
取締役会は会社の管理層に看板関連プログラムの履行、株式譲渡協定などの関連法律文書に署名することを授権した。
3.本事項は「上場企業重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成しない。4.国有資産管理の関連規定に基づき、今回の株式譲渡は公開看板方式で行われ、取引相手はまだ確定していないため、関連取引に関与するかどうかを判断することができない。看板譲渡によって関連取引が発生した場合、会社は関連取引に従って相応の審議手続きと情報開示義務を履行する。
二、取引相手の基本状況
今回、公開看板方式を通じて株式を譲渡する予定で、譲受側はまだ確定していないが、同等の条件の下で、高遠電能の他の株主の珠海市ハイテク建設投資有限会社、珠海簡能星物ネットワーク技術センター(有限パートナー)は優先譲受権を持っている。
三、取引標的の基本状況
会社名珠海高遠電気エネルギー科学技術有限会社
エンタープライズタイプ有限責任会社
設立日2016年6月13日
登録資本金1600万元
法定代表者陳利浩
登録住所珠海市高新区唐家湾鎮港楽路8号B区工場第1階第1018ユニット
統一社会信用コード91440400 MA 4 UQKGL 1 T
電気、熱、冷、蒸気、水を買う。電気、熱、冷、蒸気、水を販売する。新エネルギー技術開発、技術コンサルティング、技術譲渡、技術サービス;契約エネルギー管理;総合省エネと電気使用コンサルティング;電力プロジェクトの投資建設、運営管理業務;電力供給経営範囲の管網、給水管網の投資建設、運営管理業務;炭素排出権取引;電力工事の設計、施工;ソフトウェアの開発と販売、データ処理とストレージサービス、情報システム統合サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術譲渡;E-コマース、ネットビジネスサービス。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
1.持分構造
株主名称出資比例出資額（万元）
Ygsoft Inc(002063) 51% 816
珠海市ハイテク建設投資有限会社30%480
遠光資本管理(横琴)有限会社12%192
珠海簡能星物ネットワーク技術センター(有限パートナー)7%112
合計1001600
2.財務データ
単位：万元
プロジェクト202112.312022.3.31
資産総額546531191832
売掛金総額25607045
負債総額40.03 26.32
または事項に関する総額(担保、訴訟と仲0を含む)
裁決事項）
純資産542528189200
営業収入868.29 172.31
営業利益3.73-177.69
純利益2.51-133.27
経営活動によるキャッシュフロー純額-367.86-16.43
注:以上の2021年12月31日のデータはすでに監査され、2022年3月31日のデータは監査されていない。
同社は2022年1月28日に第7回取締役会第11回会議を開き、「持株子会社の登録資本金削減及び関連取引に関する議案」(公告番号:2022004)を審議・採択した。最近、高遠電エネルギーはすでに減資工商登録手続きを完了し、登録資本金は5000万元から1600万元に減少した。
3.高遠電気エネルギーの財産権が明確で、会社及び遠光資本が今回譲渡する予定の株式に抵当、質押及びその他の譲渡制限が存在しない場合、訴訟、仲裁事項或いは封鎖、凍結などの司法措置にかかわらず、権属の移転を妨げるその他の状況は存在しない。
4.高遠電力は信用喪失の被執行者ではないことを確認した。
5.現在まで、会社及び遠光資本は高遠電力に担保を提供し、その財テクを委託する状況は存在せず、高遠電力に財務援助を提供する状況は存在せず、高遠電力は会社及び遠光資本資金を占有する状況は存在しない。
6.評価状況
会社は関連機関を招聘して取引標的を評価し、評価基準日は2022年3月31日であり、最終評価価値は国家電力網有限会社が登録した評価報告書を基準とする。会社及び遠光資本は国家電力網有限会社が登録した評価価格を下回らないで高遠電エネルギーの63%の株式を公開的に譲渡し、最終的な譲渡価格は実際の看板成約価格を基準とする。
四、取引定価政策及び根拠
今回の株式譲渡の初の看板底価は国家電力網有限会社に届け出た高遠電力評価報告書をもとに確定され、具体的な金額は最終届出の評価報告書を基準としている。
五、その他の手配
今回の株式譲渡事項は人員配置、土地賃貸、債務再編などのその他の事項には関与しない。
六、株式譲渡の目的と会社への影響
今回の株式譲渡は会社の資産配置の最適化に有利であり、会社全体の戦略配置をさらに推進し、会社の高品質な発展を加速させる。今回の株式譲渡が完了すると、会社と遠光資本は高遠電力の株式を保有せず、会社の合併報告書の範囲が変化する。高遠電エネルギー2021年度の営業収入と純利益が会社の営業収入と純利益に占める割合は小さく、今回の株式譲渡は会社の財務状況と経営成果に重大な影響を与えない。株式譲渡所得金は日常経営に用いられ、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
七、独立取締役の意見
審査を経て、独立取締役は、今回の公開看板による高遠電力株権譲渡事項は関連法律、法規及び会社定款などの規定に合致し、関連審議の決定手続きは合法的で、有効であり、会社の資産配置の最適化に有利であり、会社全体の戦略配置をさらに推進し、会社の高品質な発展を加速させ、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。そのため、今回の公開看板は高遠電エネルギーの63%の株式を譲渡することに同意した。
八、その他
今回の株式譲渡は公開看板方式で行われ、譲受人と最終取引価格、時間はまだ確定しておらず、取引には不確実性がある。多くの投資家に投資リスクに注意してください。会社は今回の株式譲渡の後続の進展状況について、相応の手続きと持続的な情報開示義務をタイムリーに履行する。
九、書類の検査準備
1.取締役会決議；
2.独立取締役の意見；
3.上場企業の取引状況概要表。
ここに公告する。
Ygsoft Inc(002063) 取締役会
2022年4月6日
