Ygsoft Inc(002063) 独立取締役
第7回取締役会第12回会議に関する独立意見
「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」の関連規定に基づき、私たちは会社の独立取締役として、会議材料の綿密な研究を経て、私たちの独立判断に基づいて、第7回取締役会第10回会議の関連事項について、独立意見を以下のように発表した。上級管理職の任命に関する議案
会社が発表した王新勇さんが会社の総裁を辞任した原因は実際の状況と一致しており、会社の総裁を辞任した後も、王新勇さんは会社の取締役を務めており、会社に大きな影響を与えることはありません。
趙力鋒さん、李晨さんの個人履歴などの資料を真剣に審査した結果、「会社法」と「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」に規定された会社の高級管理職を務めてはならない状況は発見されなかった。趙力鋒先生、李晨先生は相応の職務を担当するために必要な管理能力、指導能力、専門知識、技術技能と仕事の経験を備えており、職務資格は「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」などの関連規定に合致している。会社が高級管理職を任命する指名と採決手続きは「会社法」「会社定款」などの関連規定に合致している。
そのため、私たちは会社が趙力鋒さんを会社の総裁に任命することに同意し、会社が李晨さんを会社の副総裁に任命することに同意します。
2.持株子会社の株式譲渡に関する議案
今回の公開看板による高遠電力株権譲渡事項は関連法律、法規及び会社定款などの規定に合致し、関連審議の決定手順は合法的で、有効であり、会社の資産配置の最適化に有利であり、会社全体の戦略配置をさらに推進し、会社の高品質発展を加速させ、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、今回の公開看板は高遠電エネルギーの63%の株式を譲渡することに同意した。
独立取締役：樊勇、栃峰、梁華権2022年4月6日
