証券コード： Ygsoft Inc(002063) 証券略称： Ygsoft Inc(002063) 公告番号：2022006 Ygsoft Inc(002063)
第7回取締役会第12回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Ygsoft Inc(002063) (以下「会社」と略す)取締役会は2022年4月6日、第7回取締役会第12回会議の開催に関する通知を電子メールで送った。会議は2022年4月6日に現場結合通信の方式で会社の会議室で開催され、会議は会長の陳利浩さんが主宰し、取締役9名に出席し、実際に取締役9名に出席しなければならない。会議の招集、開催手順及び会議に出席する取締役の人数は法律、法規、規則と会社定款などの関連規定に合致する。
今回の会議は採決を経て、以下の事項を審議して可決した。
1.「高級管理職の任命に関する議案」を審議、可決
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
取締役会は趙力鋒氏を会社の総裁に任命することに同意した。趙力鋒氏の指名により、李晨氏を会社の副総裁に任命した。
趙力鋒さん、李晨さんの任期は今回の会議が採択された日から今回の取締役会が満了する日までだ。
同社の「会社の高級管理職の変更に関する公告」は2022年4月7日付の証券時報「中国証券報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)にあります。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。
2.「持株子会社の株式譲渡に関する議案」を審議、可決
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
2022年4月7日付の証券時報「中国証券報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)にあります。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。
ここに公告する。
Ygsoft Inc(002063) 取締役会2022年4月6日
