証券コード： Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) 証券略称： Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) 公告番号：2022017 Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738)
2021年度に利益分配を行わない予定の公告について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
●会社の2021年度利益分配予案：現金配当金を配らず、配当金を送らず、資本積立金で株式を増資しない予定である。
●会社2021年度利益分配予案は、会社2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。一、会社が2021年度に分配できる利益状況と利益分配予案
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年度に親会社の純利益1548167473元、年初に残存した未分配利益44400397497元を実現し、法定黒字公積1399249578元を計上した。2021年12月31日現在、会社が株主に分配できる利益は58483015392元である。会社の経営発展の実際の需要と結びつけて、会社は2021年度に現金配当金を配らず、配当金を送らず、資本積立金で株式を増資しない予定である。
二、2021年度に利益分配を行わない場合の説明
(I)2021年度に利益分配を行わない予定の理由
中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当の更なる実行に関する通知」、「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」及び「会社定款」、「今後3年間(20212023)株主配当収益計画に関する」の関連規定によると、会社の現金配当の条件は、会社の前会計年度の利益であり、かつ累計分配可能な利益が正数である。利益分配に影響を及ぼす重大な投資計画や現金支出事項も存在しない。重大な投資計画または現金支出事項とは、会社が年度内に対外投資、資産買収または設備購入の累計支出が、会社の最近の監査純資産の25%または監査総資産の10%に達したか、または超えたことを指す。2021年度の会社の重大投資計画または現金支出事項の合計は605257万元で、会社の最近の監査純資産の32.86%、総資産の17.22%を占めている。
報告期間内に、会社の経営所在する主要都市蘭州、杭州及び南京でCOVID-19肺炎の疫病が発生し、業務は重大な影響を受け、会社の経営に損失をもたらした。会社の所属業界は小売業界であり、小売業務は地域経済発展と消費者収入レベル、自信指数、消費傾向などの要素に高度に依存しており、これらの要素はマクロ経済の変化と密接に関連している。
会社の戦略発展目標を総合的に考慮し、会社が新小売業務の発展に力を入れるには一定の資金サポートが必要であることを考慮し、会社が必要な十分な資金を確保し、現在の外部マクロ経済環境の変化によって生じる可能性のある経営リスクに対応するために、会社の財務状況と経営発展の実際の需要を結びつけ、利益分配の原則に合致する前提の下で、会社は2021年度に現金配当を配布せず、配当を送らない予定である。資本積立金で株式を増資しない。
(II)2021年度利益分配予案の合法性、コンプライアンス
会社の2021年度利益分配予案は「上場会社の現金配当に関する事項の更なる実行に関する通知」、「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」及び「会社定款」、「未来3年(20212023)株主の配当収益計画に関する」の関連規定に合致し、会社の実際の経営状況と未来の発展計画に合致し、会社と全体の株主の利益に合致する。
三、会社が意思決定手続きを履行する場合
（Ⅰ）取締役会審議状況
同社は2022年4月2日に開かれた第9回取締役会第33回会議で「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択した。会社の取締役会は、会社の2021年度利益分配予案は会社の経営発展の実際の需要を考慮することに基づいて、会社の実際の経営状況と未来の発展計画に合致し、会社と全体の株主の利益に合致し、「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」及び「会社定款」、「今後3年間(20212023)株主配当収益計画について」などの関連法律法規、規範的な文書の規定は、この議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
(II)独立取締役が意見を発表する
会社の独立取締役は、「会社は2021年度に現金配当金を配布せず、配当金を送らず、積立金で株券を増額しない計画であり、この予案は「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」及び「会社規約」に合致している。「今後3年間(20212023)株主配当収益計画について」の利益分配に関する規定は、会社の株主、その他の関連者の利益を損なう状況は存在しない。
以上より、独立取締役全員が取締役会の利益分配予案に合意し、取締役会がこの議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
(III)監事会審議状況
会社は2022年4月2日に開催された第9回監事会第18回会議で「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、会社監事会は「会社2021年度利益分配予案は「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」及び「会社定款」に合致していると査察した。「今後3年間(20212023)株主配当収益計画について」の関連規定は、会社及びその他の株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上のように、当社は2021年度の利益分配予案に合意しました。
四、その他の説明
会社の2021年度利益分配予案は、2021年度株主総会の審議承認を提出する必要があります。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
ここに公告する。
Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) 取締役会2022年4月7日
