証券コード： Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) 証券略称： Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) 公告番号：2022020 Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738)
「会社定款」及び関連制度の改正に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) (以下「会社」と略称する)会社の運営をさらに規範化するために、会社法人のガバナンス構造を絶えず改善し、広範な投資家、特に中小投資家の権益をよりよく保護し、会社の持続的な健康と安定した発展を促進するために、会社は現行の「会社法」、「証券法」及び「上海証券取引所株式上場規則」、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン」などの関連法律法規と規範性文書は、会社の関連制度に対して全面的な整理と制定を行い、今回の具体的な改訂、新規制度のリストは以下の通りである。
シーケンス番号制度名称審議機構備考
1「会社定款」株主総会の改正
2「株主総会議事規則」株主総会改正
3「取締役会議事規則」株主総会の改正
4『監事会議事規則』株主総会改訂
5「独立取締役業務制度」株主総会の改正
6「取締役会監査委員会議事規則」取締役会改訂
7「取締役会指名委員会議事規則」取締役会改訂
8「取締役会報酬と審査委員会議事規則」取締役会改訂
9「取締役会戦略委員会議事規則」取締役会改訂
10『総経理業務制度』取締役会改訂
11「対外投資管理制度」株主総会の改正
12「対外保証管理制度」株主総会の改正
13「関連取引決定制度」株主総会の改正
14『募集資金管理弁法』株主総会改訂
15「持株株主及び関連者の資金占用防止管理方法」株主総会の改訂
16「情報開示管理制度」取締役会改訂
17「重大情報内部報告制度」取締役会改訂
18「投資家関係管理制度」取締役会改訂
19「年報情報開示重大誤り責任追及制度」取締役会改訂
20『インサイダー情報関係者登録制度』取締役会改訂
21「取締役会監査委員会年報工作制度」取締役会が追加
22「対外報告情報管理制度」取締役会が追加
23「取締役会秘書工作制度」取締役会改訂
今回の「会社定款」、議事規則及び各制度の改正はすべて全文改正であるため、条ごとに対比しない。残りの制度では、会社名の変更のみによる修正は単独で開示されません。
改正後の「会社定款」、「株主総会議事規則」、「取締役会議事規則」、「監事会議事規則」、「独立取締役工作制度」、「関連取引決定制度」、「対外保証管理制度」、「対外投資管理制度」、「募集資金管理弁法」及び「持株株主及び関連者の資金占用防止管理弁法」は、2021年年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。ここに公告する。
Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) 取締役会2022年4月7日
