Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738)
社長制度
(2022年04月改訂)
第一章総則
第一条 Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) (以下「会社」と略称する)のガバナンス構造をさらに改善し、会社の総経理とその他の高級管理職の行為を規範化し、会社と株主の利益を保護するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「上場会社ガバナンス準則」、「上海証券取引所株式上場規則」などの法律法規、規範性文書及び「 Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定は、会社の実情と結びつけて、本細則を制定する。
第二条総経理は取締役会に責任を負い、取締役会の決議を組織し、実施し、会社の日常生産経営と管理を主宰する。
第三条本業務制度は会社の総経理、副総経理とその他の高級管理職の主な管理職能と事項を規定する。
第二章任免及び任期
第四条会社は総経理を一名設け、経営の必要に応じて副総経理を何名設け、財務責任者を一名とする。
第五条総経理は取締役会によって任命または解任を決定する。総経理の任期は3年ごとに、連任して再任することができる。取締役会も状況に応じて総経理の任期を決定するが、任期は3年を超えてはならない。
第三章総経理の職権
第六条総経理は取締役会に責任を負い、以下の職権を行使する。
(一)取締役会の決議を実施し、会社の日常生産経営と管理を主宰する。
(二)会社の年度経営計画と投資案を組織実施する。
(三)会社の内部管理機構の設置方案を立案する。
(四)会社の基本管理制度を立案し、会社の具体的な規則を制定する。
(五)会社の従業員の給料、福祉と賞罰案と雇用計画を制定する。
(六)取締役会に会社の副総経理、財務責任者の任命または解任を要請する。
(七)会社の各職能部門の責任者の任免を決定する。
(八)会社の従業員の採用、報酬事項と賞罰事項を決定する。
(九)会社の日常経営管理における各費用支出を審査・認可する。
(十)取締役会が決定した年度投資計画に基づく。
(十一)取締役会が決定した年度経営計画、投資計画と財務予算決算案に基づく。
(十二)取締役会の授権額人民元500万元以内に、会社の資産と権益の処置事項(資産の抵当、質押、資金の貸し出し、委託管理、資産購入、賃貸、販売と使用許可などを含む)を決定する。取締役会の授権額人民元2000万元以内に、総経理事務会議が理事長に報告して承認した後、会社の資産と権益の処置事項(資産の抵当、質押、資金の貸し出し、委託管理、資産の購入、賃貸、販売と許可使用などを含む)を実施する。
(十三)取締役会の授権額内で、会社の財務支出金を審査・認可する。取締役会の決定に基づいて、会社の大額の金額のスケジューリングと財務責任者に対して連署名制を実行する。
(十四)会社を代表して各種契約と協議に署名する。日常の行政、業務などの書類を発行する。
第七条会社の副総経理、財務責任者はその分管業務と日常業務について総経理に責任を負い、定期的に総経理に報告する。
第四章総経理の職責と義務
第八条総経理は以下の職責を履行しなければならない。
(一)会社の企業法人の財産権を維持し、会社の資産の価値保証付加価値を確保し、所有者、企業と従業員の利益関係を正しく処理する。
(二)会社の各方面の力を組織し、取締役会が確定した仕事任務と各経営経済指標を実施し、有効な経済責任制を推進し、各仕事任務と経営経済指標の完成を保証する。
(三)全面的な管理システムを組織し、推進し、管理レベルを高める。市場情報の分析研究を重視し、企業の市場応変能力と競争能力を強化する。
(四)会社の定款と取締役会の決議を厳格に遵守し、定期的に取締役会に仕事を報告し、意見を聞く。取締役会の決議を変更してはならず、権限を越えて職責を行使してはならない。従業員の切実な利益に関する問題を研究して決定する時、事前に会社の従業員代表の意見を聞いて、労働組合あるいは従業員代表を会議に招待しなければならない。
第九条総経理は経済効果を向上させる上で、従業員の育成訓練と教育を強化し、精神文明建設を重視し、従業員の労働素質と政治素質を絶えず向上させ、良好な企業文化を育成し、従業員の物資文化生活条件を徐々に改善し、従業員の
第十条総経理は以下の義務を負わなければならない。
(一)職権を利用して賄賂を受け取ったり、その他の不法収入を受け取ったりしてはならず、会社の財産を横領してはならない。
(二)会社の資金を流用してはならない。
(三)会社の資産または資金をその個人名義またはその他の個人名義で口座を開設して保管してはならない。
(四)会社定款の規定に違反してはならず、株主総会または取締役会の同意を得ずに、会社の資金を他人に貸し出したり、会社の財産を他人に担保を提供したりしてはならない。
(五)会社定款の規定に違反したり、株主総会の同意を得ずに、会社と契約を締結したり、取引をしたりしてはならない。
(六)株主総会の同意を得ずに、職務の便利さを利用して、自分または他人のために会社に属するべき商業機会を獲得し、自営または他人のために会社と同類の業務を経営してはならない。
(七)会社と取引するコミッションを受け入れてはならない。
(八)勝手に会社の秘密を開示してはならない。
(九)利益を得ずにその関連関係で会社の利益を損なう。
(十)会社の定期報告に対して書面で意見を確認し、会社が開示した情報の真実、正確、完全を保証する。
(十一)監事会に関係状況と資料を如実に提供し、監事会または監事の職権行使を妨げてはならない。
(十二)法律、行政法規、部門規則及び会社定款の規定は、会社が負担しなければならないその他の忠実、勤勉義務を規定している。
第十一条総経理は前条の規定に違反し、得た利益は、取締役会が会社の所有を返還することを決定する権利がある。会社に損害を与えた場合、会社は賠償を要求する権利がある。犯罪を構成する法に基づいて刑事責任を追及する。
第五章総経理事務会議
第十二条会社は総経理事務会制度を確立する。総経理事務会議は総経理が招集し、理事長の書面による同意(またはオンライン審査が通過)を報告した後に開催する。総経理事務会議は会社の経営、管理、発展に関する重大な事項、および各部門、各支店が審議に提出した事項を討論する。
第十三条総経理事務会議は例会と臨時会議に分けられ、例会は四半期ごとに開催される。仕事の必要に応じて、社長は不定期に臨時会議を開くことを決定することができる。
第十四条会社の副総経理とその他の高級管理者は総経理事務会議に参加し、総経理は必要に応じて会社本部の関係部室の責任者が参加することを決定し、関係支店の責任者に通知して参加することができる。
第十五条会議通知は書面通知を主とし、会社のコンピュータ事務ネットワーク端末などの通信方式を通じて会議参加者に通知することもでき、一般的には2営業日前に会議参加者に通知し、関連会議資料を送付しなければならない。
第十六条総経理事務会議は会社の総経理が主宰し、特殊な原因で総経理が会議を主宰できない場合、総経理が指定したその他の高級管理者が代行する。不可抗力事件またはその他の重大な原因により会議が進行できない場合、会議の司会者は会議の進行を一時的に中断し、条件が成熟した場合、会議が終了するまで会議を継続することもできる。第十七条総経理会議の議題は十分に討論された後、会議紀要を形成し、総経理が署名した後、発行して実行する。総経理事務会が決定した事項に対して、主管副総経理が分業に従って責任を持って実行し、定期的に総経理に各自の執行紀要の状況を報告する。
第18条総経理事務会会議記録、会議紀要、議案などの会議資料はいずれも関連書類管理と秘密保持規定の要求に従ってアーカイブ保管しなければならない。
第19条参加者は会議書類を適切に保管し、会議書類と会議審議の内容に対して秘密保持の責任と義務を負う。
第六章報告制度
第20条総経理は定期または不定期に取締役会と監事会に会社の生産経営状況を報告し、報告の真実性を保証する。報告内容は日常生産経営管理における重大な決定と重大事項、定期報告、財務報告及びその他のデータ情報、会社の年度計画実施状況と経営に存在する問題及び対策、重大投資項目の進展状況などの事項を含むが、これらに限定されない。
経営中の重大な問題は、総経理が直ちに理事長に報告しなければならない。
第21条報告は書面方式を採用し、必要に応じて特別テーマ報告会(現場またはビデオ)を開く必要がある。
第七章総経理の報酬
第二十二条総経理の報酬は会社が別途制定した関連報酬管理制度或いは方法によって実施する。
第八章附則
第二十三条本制度の未完成事項は、国の関連法律、法規と会社定款の規定に従って執行する。国が後日公布した法律、法規または合法的な手続きを経て改正した会社定款に抵触した場合、国の関連法律、法規と会社定款の規定に従って執行し、本制度を速やかに改正して取締役会に審議する。
第二十四条本業務制度は会社の取締役会が制定、修正と解釈を担当し、会社の取締役会の審議と承認を経て発効する。
