証券コード： Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) 証券略称： Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) 公告番号：2022021 Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月28日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況
(一)株主総会の種類と回数
2021年度株主総会
（二）株主総会招集者：取締役会
(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である。
(四)現場会議の開催日、時間と場所
開催日時：2022年4月28日14時00分
開催場所:杭州市アーチ荘区吉如路88号loft 49創意産業園区2棟1ユニット会社会議室
(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月28日
2022年4月28日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。
(七)株主投票権の公募に関する
なし
二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主類型号議案名A株株主
非累積投票議案
1『会社2021年度取締役会業務報告に関する議案』√
2『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』√
3『会社の2021年度財務決算報告に関する議案』√
4「会社2021年度利益分配案に関する議案」√
5『会社の2021年度報告及び要約に関する議案』√
6『会社及び子会社について総合信用額及び対外負担を追加する予定
保証額の議案」
7「会社監査機構の再雇用に関する議案」√
8『及び関連制度の改正に関する議案』√
9『会社の取締役、監事報酬に関する議案』√
10『取締役会取締役候補の推挙に関する議案』√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案はすでに会社の第9回取締役会第33回会議、第9回監事会第18回会議の審議を経て可決され、具体的な内容は2022年4月7日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。及び「上海証券報」、「中国証券報」の公告。会社も要求に応じて株主総会の開催前に上海証券取引所のウェブサイトに関連会議資料を掲載する。
2、特別決議案：6、8
3、中小投資家に対して単独で切符を計算する議案:4、6、7、8、9、10、
4、関連株主の採決回避に関する議案：なし
議決を回避すべき関連株主名:なし
5、優先株株主の採決に関する議案：なし
三、株主総会投票の注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
四、会議出席者
(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) 20224/22
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。
(三)会社が招聘した弁護士。
（四）その他の人員
五、会議の登録方法
(I)会議に出席する条件に合致する法人株主は、営業許可証のコピー、法定代表者の授権委託書、株主口座、持株証明書及び出席者身分証明書を持って登録してください。
(II)個人株主は本人身分証明書、株主口座カードと持株証明書を持って登録する。他人に会議に出席するように委託する個人株主は、代理人に身分証明書、授権委託書(添付ファイル1参照)、委託人株主口座及び委託人持株証明書を持って登録するように委託する。
(III)異郷株主は登録時間内にファックス、手紙方式で登録することができ、電話登録を受理しない。ファックスまたは手紙方式で登録を行っている株主に、出席を依頼する場合は必ず「授権委託書」のすべての情報を正確かつ明確に記入し、ファックスまたは手紙が発行された後、電話で確認し、電子機器のエラーや手紙の漏れで登録されていない状況を避けてください。
(IV)登録時間:2022年4月27日9:00-11:30と14:00-17:00。
(V)登録場所：杭州市拱墅区吉如路88号loft 49創意産業園区2棟1ユニット3階証券管理センター
（VI）連絡先：陳雲輝、温晴
連絡先：057188230930
ファックス：057188230930
六、その他の事項
(一)COVID-19肺炎の予防とコントロールをしっかりと行い、参加の安全を保障するため、株主と株主の代表が優先的にネット投票方式を通じて今回の株主総会に参加することを提案する。関連疫病の予防とコントロールの要求に基づき、現場で今回の年度株主総会に参加した株主は現場のスタッフと協力して体温モニタリングの仕事をしっかりと行い、本人の有効な健康コード、行程コードの緑コードと規定の時効内の核酸検査の陰性証明(必要であれば)を提示し、全過程でマスクを正しく着用し、必要な席次距離を維持しなければならない。
(二)会議に出席する株主及び代理人は、会議開始30分前に会議場所に到着し、有効な身分証明書、有効な持株情報などの書類を携帯して、入場を検証してください。
(三)現場会議の間、携帯電話を振動や電源を切ってください。
(四)現場会議の会期は半日で、食事と宿泊の交通と疫病の予防とコントロールの事務と費用は自分で処理する。
(五)ネット投票期間中、投票システムが重大な突発事件に遭遇して正常な投票に影響を及ぼした場合、後続のプロセスは当日通知または中国証券監督管理委員会および上海証券取引所の関連要求に従って行われる。ここに公告する。
Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) 取締役会2022年4月7日添付ファイル1：授権委託書
添付資料1：
授権依頼書
Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) ：
2022年4月28日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」
2「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」
3「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」
4「会社2021年度利益分配案に関する議案」
5「会社の2021年度報告及び要約に関する議案」
6「会社及び子会社について総合的な信用限度額及び対外
保証額の議案」
7「会社監査機構の再雇用に関する議案」8「及び関連制度の改正に関する議案」9「会社取締役、監事報酬に関する議案」10「取締役会取締役候補の推挙に関する議案」
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日:年月日備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から1つを選択し、「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
