証券コード： Jahen Household Products Co.Ltd(300955) 証券略称： Jahen Household Products Co.Ltd(300955) 公告番号：2022014
Jahen Household Products Co.Ltd(300955)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Jahen Household Products Co.Ltd(300955) (以下「会社」と略す)第2回取締役会第2回会議審議は「2022年第1回臨時株主総会開催に関する議案」を可決し、2022年4月22日14:30に会社会議室で2022年第1回臨時株主総会(以下「今回の会議」と略す)を現場会議とネット投票を組み合わせた方式で呼び出すことを決定した。会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2022年第1回臨時株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：
(1)会社の第2回取締役会第2回会議は2022年4月6日に開催され、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」が審議・採択された。
(2)会社の取締役会は今回の会議を招集し、開催し、「証券法」「会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所業務規則と「会社定款」の規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議開催日時：2022年4月22日14：30より
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年4月22日午前9:15-9:25、午前9:30-11:30および午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行う時間は2022年4月22日9:15-15:00の任意の時間である。
5、開催方式:今回の会議は現場会議とネット投票を組み合わせた方式で開催される。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn./)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。同一議決権は現場投票とネット投票のいずれかの議決方式しか選択できないが、同一議決権が重複投票で採決された場合、初回有効投票の採決結果に準じる。ネット投票には深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムの2つの投票方式が含まれており、同じ議決権はそのうちの1つの投票方式しか選択できない。
6、株式登録日：2022年4月15日（金）
7、出席者：
(1)株式登録日に会社が議決権株式を発行した株主またはその代理人を保有する。
株式登記日午後の終値までに中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社全体が議決権株式を発行した株主は、今回の会議に出席して議決に参加する権利があるため、自ら会議に出席できない株主は、書面の形式で代理人に会議に出席して議決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。授権委託書の形式は本通知添付ファイル2に参加する。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、会議場所：福建省泉州市鯉城区トーチ工業区 Jahen Household Products Co.Ltd(300955) 一階会議室。
二、会議審議事項
今回の株主総会提案コード表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『会社の独立取締役の補選に関する議案』√
2. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会社及び完全子会社について総合授信、提√を申請する
担保額の予想に供する議案」
3.00『の改正に関する議案』√
4.00「投資家関係管理制度の改正に関する議案」√
上述の議案はすでに会社の第2期取締役会の第2回会議、第2期監事会の第2回会議の審議が通過し、以上の審議事項は会社の株主総会の職権範囲に属し、関連法律、法規と「会社定款」の規定に違反せず、審議事項は合法的で、コンプライアンスである。上記の議案の具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
上記議案2は特別決議事項であり、会議に出席した株主の議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。その他の議案はいずれも一般決議事項であり、会議に出席した株主の議決権の2分の1以上を経て可決しなければならない。第1項議案は累積投票制を採用する必要はなく、独立取締役候補の職務資格と独立性は深セン証券取引所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
上記の提案は、中小投資家(会社の取締役、監事、高級管理職および会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を除く)の採決状況を単独で計算し、開示する。
三、会議の登録等の事項
(I)登録方式:今回の株主総会の現場会議に出席する予定の株主または株主代理人は以下の書類を持って登録しなければならない。
1.自然人株主が自ら会議に出席した場合、本人身分証明書の原本、株式口座カードを持って登録する。自然人株主が代理人に会議に出席するように委託した場合、委託代理人本人の身分証明書の原本、委託人の身分証明書のコピーを持って、手形、委託人の株式口座カード、授権委託書の原本(本通知添付ファイル2を参照)を押して登録する。
2.法人株主(または不法者のその他の経済組織または単位、以下同)は、法定代表者または法定代表者が委託した委託代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、法人株主単位の営業許可証(または会社登録証明書、社会団体法人登録証明書などの有効証明書、以下同じ)のコピーを持って公印、法定代表者身分証明書書類を捺印し、公印、法定代表者本人身分証明書原本、法人株主の株式口座カードを捺印して登録する。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人身分証明書の原本、法人株主単位の営業許可証のコピーを提示し、公印を捺印し、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した授権委託書の原本を提示し、公印を捺印しなければならない(本通知添付ファイル2を参照)、法人株主株式口座カードで登録を行う。株主が合格海外機関投資家(QFII)である場合、会議に出席する予定の株主または株主代理人は、登録手続きを行う際に、上記の資料を提出するほか、合格海外機関投資家証明書のコピーを提出し、公印を押さなければならない。
3.異郷株主は電子メール、手紙またはファックスで登録することができ、そのうち、ファックスで登録する株主は、必ず現場会議に出席する時に上記の資料の原本を携帯し、当社に提出して検査する。手紙は2022年4月18日17:00までに会社に送らなければならない(封筒は「2022年第1回臨時株主総会」と明記してください)、電子メールは2022年4月18日17:00までに会社のメールボックスに送らなければならない。[email protected].あ、電話登録はお断りしております。
4.授権委託書は委託人（又は委託人の法定代表者）が他人に署名を授権した場合、当該授権書又はその他の授権書類は公証を経て、上記登録手続きに必要な書類とともに当社に提出しなければならない。
5.会議に出席して署名する時、出席者の身分証明書と授権委託書は必ず原本を提示しなければならない。会社の取締役会秘書が指定した従業員及び会社が招聘した証人弁護士は、現場会議に出席した自然人株主、自然人株主の受託者、法人株主の法定代表者又は代理人が提示し提供した証明書、書類に対して形式審査を行う。形式の審査を経て、参加者が提示し、提供する証明書、書類が上述の規定に合致する場合、現場会議に出席し、投票することができる。参加者が提示し提供する予定の証明書、書類の部分が上記の規定に合致しない場合、現場投票に参加してはならない。
(II)登録期間:2022年4月18日9:00-12:00および13:00-17:00、異郷株主が電子メール、手紙またはファックスで登録した場合、2022年4月18日17:00までに会社に送付しなければならない(封筒には「2022年第1回臨時株主総会」と明記してください)。
(III)登録場所:会社証券事務部。
（IV）会議連絡先：
1.連絡先：徐勇、傅氷紅
2.連絡先：059522463333
3.ファックス番号：059522411203
4.郵便番号：362005
5.メールアドレス：[email protected].
(V)現場会議に出席する株主及び株主代理人は、現場会議開始30分以内に会議場所に到着してください。今回の会議は半日で、株主又は株主代理人の食事と宿泊、交通費は自分で処理します。四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の会議では、株主は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システム(URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn./)ネット投票を行い、ネット投票の具体的な操作フローガイドは本通知添付ファイル1を参照する。
五、書類の検査準備
(I)会社の第2回取締役会第2回会議決議;
(II)会社の第2回監事会第2回会議決議。
添付ファイル1.ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
添付ファイル2.授権依頼書
ここに公告する
Jahen Household Products Co.Ltd(300955) 取締役会2022年4月6日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.投票コード:350955;投票略称:嘉亨投票。
2.採決意見を記入する
(1)本会議の議案はいずれも非累積投票提案であり、議決意見:同意、反対、棄権を記入した。(2)株主が総議案に投票することは、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものとみなす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年4月22日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月22日(現場会議開催当日)、9:15~15:00である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.所定時間内に当サイトのインターネット投票システムを通じて投票を行う。
Jahen Household Products Co.Ltd(300955)
2022年第1回臨時株主総会授権委託書
先生/女性(以下受託人と略称する)に本人/本部門を代表して Jahen Household Products Co.Ltd(300955) 2022年第1回臨時株主総会に出席するように依頼し、受託人は本授権委託書の指示に従って当該株主総会に対して審議する権利を有する。
