証券コード： Jahen Household Products Co.Ltd(300955) 証券略称： Jahen Household Products Co.Ltd(300955) 公告番号：2022009
Jahen Household Products Co.Ltd(300955)
第2回取締役会第2回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Jahen Household Products Co.Ltd(300955) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会第2回会議は2022年4月6日に会社の会議室で現場と通信を結合する方式で開催され、会議の通知と資料は2022年4月1日に電子メール、電話と微信などの方式で全体の取締役、監事と高級管理職に送られた。今回の会議は会社の理事長の曾本生さんが主宰し、会議は取締役7名、実到取締役7名(そのうち取締役の曾煥彬さん、徐勇さん、独立取締役の呉錦鳳さん、聂学民さん、李磊さんは通信方式で出席した)。会社の監事及び高級管理職が今回の会議に列席した。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」「会社定款」及びその他の法律法規の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
1、「会社の独立取締役の補選に関する議案」を審議、可決した
聂学民氏がすでに会社の取締役会に会社の第2回取締役会の独立取締役の職務を辞任することを提出したことを考慮して、それに応じて会社の取締役会の専門委員会の関連職務を辞任して、会社の第2回取締役会の各仕事を順調に展開させるために、会議の取締役の審議を経て、王清木氏を会社の独立取締役候補に指名することに同意して、そして2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出します。任期は株主総会の審議が可決された日から会社の第2期取締役会の任期が満了する日までである。取締役会は王清木氏が会社の株主総会が会社の独立取締役に選出することに同意した日から、会社の第2回取締役会審査委員会委員、第2回取締役会指名委員会の招集者と委員の職務を担当することに同意し、任期は会社の株主総会審議が通過した日から第2回取締役会が満了する日までである。
独立取締役候補者の職務資格と独立性は深セン証券取引所の審査を経て異議がなければ、株主総会の審議に提出することができる。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「第2回取締役会第2回会議に関する独立取締役の独立意見」「会社の独立取締役の補選に関する公告」(公告番号:2022011)。採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
2、審議は『一部の一時アイドル募集資金の使用について現金管理を行う議案』を可決した会社の取締役会は、会社が募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えない場合、人民元5300万元(5300万元を含む)を超えない一時アイドル募集資金を使用して現金管理を行うことに同意し、購入の安全性が高い、流動性の良い財テク製品(大額譲渡可能預金証書、構造的預金、協定預金、通知預金、定期預金、保本型財テクおよび国債逆買い戻し品種などを含むが、これらに限定されない)は、会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月間有効である。上記の額と有効期間内に、募集資金は循環的にスクロールして使用することができ、現金管理が期限切れになった後、募集資金特別口座に速やかに返還しなければならない。会社の取締役会は会社の理事長または総経理に上述の資金額と有効期間内に当該投資決定権を授権し、関連契約と書類に署名し、会社の財務部を組織して具体的に実施することに同意する。
会社の独立取締役は本議案に対して同意の独立意見を発表し、推薦機構は同意の査察意見を提出し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された『一部の一時遊休募集資金による現金管理に関する公告』(公告番号:2022012)。採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
3、「2022年度会社及び完全子会社の総合授信の申請、担保額の見積りの提供に関する議案」を審議、可決した
審議を経て、取締役会は、会社と完全子会社が2022年度に総合授信額を申請し、保証額の予想事項を提供することは、会社と完全子会社の生産経営と業務発展の資金需要と会社の持続的な安定発展を満たすのに役立ち、会社全体の発展手配に合致し、会社とその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。保証対象の上海嘉亨日用化学品有限会社と湖州嘉亨実業有限会社は会社の完全子会社であり、財務状況が良好で、債務返済能力が十分であり、会社はそれに対して絶対的な制御権を有し、財務リスクは有効に制御できる範囲内にあり、反保証を提供する必要はなく、会社が保証を提供することは会社及びその他の株主の利益を損なうことはない。このため、会社の取締役会は2022年度に会社及び完全子会社が銀行などの金融機関に合計7.2億元を超えない総合信用額を申請することに同意し、そのうち完全子会社の信用額に合計4.5億元を超えない保証額を提供する。会社の取締役会は株主総会に会社の理事長または総経理またはその授権代表に上述の授信と保証額内の関連事項を全権処理し、関連業務契約およびその他の関連法律文書に署名し、関連手続きなどを行うように要求した。上記の授信額及び保証条件の範囲内の単一融資は取締役会に報告して審議採決を行わない。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「独立取締役第2回取締役会第2回会議に関する事項に関する独立意見」「2022年度会社及び完全子会社の総合授信申請、保証額の予想提供に関する公告」(公告番号:2022013)。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
4、「『インサイダー情報関係者登録管理制度の制定に関する議案』を審議、可決
審議を経て、『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場企業情報開示管理方法』『上場企業監督管理ガイドライン第5号——上場企業内幕情報関係者登録管理制度』『深セン証券取引所創業板株式上場規則』『深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場企業規範運営』などの法律、法規及び「会社定款」の関連規定は、会社の実情と結びつけて、取締役会は「内幕情報関係者登録管理制度」の制定に同意する。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公開された「インサイダー情報知る人登録管理制度」。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
5、審議は『情報開示の猶予と免除事務管理制度の制定に関する議案』を可決した
審議を経て、「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの法律、法規、規則制度及び「会社定款」「会社情報開示管理制度」の関連規定に基づき、会社の実情と結びつけて、取締役会は「情報開示の猶予と免除事務管理制度」の制定に同意した。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「情報開示の猶予と免除事務管理制度」。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
6、「年報情報開示重大ミス責任追及制度の制定に関する議案」の審議を経て、「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理指引第2号-創業板上場企業規範運営」などの法律、法規、規則制度及び「会社定款」「会社情報開示管理制度」の関連規定は、会社の実情と結びつけて、取締役会は「年報情報開示重大誤り責任追及制度」の制定に同意した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「年報情報開示重大誤り責任追及制度」。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
7、「持株株主及び関連者の会社資金占用防止制度の制定に関する議案」を審議、可決した
審議を経て、『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場企業監督管理ガイドライン第8号–上場企業の資金往来、対外保証の監督管理要求』(証券監督管理委員会公告〔202226号)『深セン証券取引所創業板株式上場規則』『深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営』などの法律、法規、規則制度及び「会社定款」の関連規定は、会社の実情と結びつけて、取締役会は「持株株主及び関連者が会社の資金を占有することを防止する制度」の制定に同意する。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「持株株主及び関連者が会社の資金を占有することを防止する制度」。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
8、審議は『『『『総経理業務細則』の改正に関する議案』を可決した
審議を経て、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」及びその他の関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、取締役会は「総経理の仕事細則」の改正に同意した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「社長の仕事細則」。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
9、『情報開示管理制度の改正に関する議案』を審議、可決した
審議を経て、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」及びその他の関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に基づき、会社の実情と結びつけて、取締役会は「情報開示管理制度」の改正に同意した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「情報開示管理制度」。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
10、「投資家関係管理制度の改正に関する議案」を審議、可決
審議を経て、『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場会社と投資家の関係業務ガイドライン』『深セン証券取引所創業板株式上場規則』『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営』などの法律、法規、規範性文書及び『会社定款』の関連規定に基づき、会社の実情と結びつけて、取締役会は「投資家関係管理制度」の改正に同意した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公開された「投資家関係管理制度」。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
11、「重大情報内部報告制度の改正に関する議案」を審議、可決
審議を経て、『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場会社情報開示管理弁法』『深セン証券取引所創業板株式上場規則』『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営』などの関連法律、法規、規範性文書及び『会社定款』の関連規定に基づき、会社の実情と結びつけて、取締役会は「重大情報内部報告制度」の改正に同意した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「重大情報内部報告制度」。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
12、「内部監査制度の改正に関する議案」を審議、可決した
審議を経て、「中華人民共和国監査法」「監査署の内部監査業務に関する規定」「上場企業管理準則」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」に関する法律法規及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、取締役会は「内部監査制度」の改正に同意した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「内部監査制度」。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
13、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議が可決された
会社の取締役会は2022年4月22日に会社の会議室で現場会議とネット投票を組み合わせて2022年の第1回臨時株主総会を開催することにした。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された『2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知』(公告番号:2022014)。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
三、書類の検査準備
1、会社の第二回取締役会第二回会議の決議；
2、会社の独立取締役は第二回取締役会の第二回会議に関する事項に関する独立意見;
3、安信証券株式会社は会社が一部の一時的な遊休募集資金を使用して現金管理を行うことについての査察意見。
ここに公告する。
Jahen Household Products Co.Ltd(300955)
