証券コード： Jahen Household Products Co.Ltd(300955) 証券略称： Jahen Household Products Co.Ltd(300955) 公告番号：2022010 Jahen Household Products Co.Ltd(300955)
第2回監事会第2回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Jahen Household Products Co.Ltd(300955) (以下「会社」と略称する)第2回監事会第2回会議は2022年4月6日に会社の会議室で現場と通信を結合する方式で開催され、会議通知及び資料は2022年4月1日に電子メール、電話及び微信などの方式で全体監事に送達された。今回の会議は会社の監事会主席の呉麗萍さんが主宰し、会議は監事3名、実際に監事3名(そのうち監事の範洋洋さんは通信方式で会議に出席する)に出席しなければならない。会社の取締役会秘書が今回の会議に列席した。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」「会社定款」及びその他の法律法規の関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
1、審議は『一部の一時アイドル募集資金の使用について現金管理を行う議案』を可決した会社監事会は、会社が募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えない場合、人民元5300万元(5300万元を含む)を超えない一時アイドル募集資金を使用して現金管理を行うことに同意し、購入の安全性が高い、流動性の良い財テク製品(大額譲渡可能預金証書、構造的預金、協定預金、通知預金、定期預金、保本型財テク及び国債逆買い戻し品種などを含むが、これらに限定されない)。会社監事会は、上述の事項は会社の募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、会社と会社の株主の利益を保護するのに有利であり、中国証券監督会、深セン証券取引所の関連規定に合致していると考えている。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された『一部の一時遊休募集資金による現金管理に関する公告』(公告番号:2022012)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
2、「2022年度会社及び完全子会社の総合授信の申請、担保額の提供に関する見積案」を審議、可決した
審議を経て、監事会は、会社と完全子会社が2022年度に銀行などの金融機関に総合授信額を申請し、保証額の予想事項を提供することで、会社の生産経営活動の展開を促進し、保証行為のリスクはコントロールでき、会社全体の利益に合致し、上場会社と株主全体の利益を損なう状況はなく、会社の正常な運営と業務発展に不利な影響を与えることはないと考えている。このため、2022年度会社及び完全子会社が総合授信を申請し、担保額の予想事項を提供することに同意した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2022年度会社及び完全子会社が総合授信を申請し、担保額の予想を提供することに関する公告」(公告番号:2022013)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
三、書類の検査準備
会社の第2回監事会の第2回会議の決議。
ここに公告する。
Jahen Household Products Co.Ltd(300955) 監事会
2022年4月6日
