証券コード： Jahen Household Products Co.Ltd(300955) 証券略称： Jahen Household Products Co.Ltd(300955) 公告番号：2022011
Jahen Household Products Co.Ltd(300955)
会社の独立取締役の補選に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Jahen Household Products Co.Ltd(300955) (以下「会社」と略称する)取締役会は2022年2月25日に会社の独立取締役聂学民先生の書面による辞任報告を受け取り、聂学民先生は個人の原因で会社の第2回取締役会の独立取締役及び取締役会専門委員会の関連職務を辞任することを申請した。聂学民さんは辞職した後、会社のいかなる職務を引き続き担当しない。
具体的な内容は2022年2月25日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「会社の独立取締役の辞任に関する公告」(公告番号:2022003)。
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」「独立取締役工作制度」などの関連制度の規定に基づき、取締役会の正常な運行を保証するため、会社は2022年4月6日に第2回取締役会第2回会議を開き、「会社の独立取締役の補選に関する議案」を審議・採択し、会社の取締役会指名委員会の審査を経て、取締役会は王清木氏を会社の第2回取締役会の独立取締役候補者に指名することに同意し(履歴書は添付ファイルを参照)、会社の株主総会が会社の独立取締役に選出することに同意した日から、会社の第2回取締役会審査委員会委員、第2回取締役会指名委員会の招集者及び委員の職務を担当することを選挙し、任期は株主総会の審議が可決された日から第2回取締役会が満了する日までである。会社の独立取締役はこの事項に対して明確に同意した独立意見を発表した。
この公告日までに、王清木さんは証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得し、独立取締役を務めている上場会社は5社を超えず、再選期間は6年を超えていない。
独立取締役候補者の職務資格と独立性は深セン証券取引所の届出審査を経て異議がない後、会社の2022年第1回臨時株主総会の審議を提出することができる。
ここに公告する。
Jahen Household Products Co.Ltd(300955) 取締役会2022年4月6日
王清木さんの履歴書
王清木、男性、1975年生まれ、中国国籍、海外永住権なし。湖南大学法学専攻、本科学歴卒業。2000年12月から現在まで福建福建福建福建省栄弁護士事務所に勤め、現在福建省栄弁護士事務所の副主任、事務所のパートナーを務めている。王清木先生は政協泉州市第13期委員会委員、政協恵安県第14期委員会委員、民革泉州市委員会直属法律支部主委員会、民革泉州市委員会委員、福建省律協会社法委員会委員、泉州市律協企業破産重組委員会委員、参政議政委員会委員である。
公告日までに、王清木氏は会社の株式を保有しておらず、会社や持株株主、実際の支配者と関連関係がなく、他の会社の5%以上の株式を保有している株主、取締役、監事、高級管理職と関連関係がなく、「会社法」「会社定款」および中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定で会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりする状況は存在せず、信用喪失被執行者ではなく、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律法規の要求に合致する職務資格を有しない。王清木さんは独立取締役資格を取得しました。
