Jahen Household Products Co.Ltd(300955)
社長の仕事の細則
二〇二二年四月改訂
Jahen Household Products Co.Ltd(300955)
社長の仕事の細則
第一章総則
第一条 Jahen Household Products Co.Ltd(300955) (以下「会社」と略称する)の生産経営管理業務を規範化し、会社の経営管理の制度化、規範化、科学化を促進し、会社の経営管理レベルを高める。会社の実情と結びつけて、本仕事の細則を制定する。
第二条本細則は会社の高級管理職(総経理、副総経理と財務責任者などの高級管理職を含む)の職責権限、主要管理職能及び仕事内容を明確に規定する。
会社は総経理を設置して、総経理は会社の日常生産経営と管理の仕事を主宰して、取締役会の決議を組織して実施して、取締役会に対して責任を負います。
第三条会社の高級管理者は法律、法規、部門規則及び規範性文書と「会社定款」の関連規定を遵守し、誠実で、忠実で、勤勉に職責を履行しなければならない。
第四条会社の高級管理者は職責を履行するには、会社と株主全体の最大利益に合致し、合理的な慎重、注意と能力でその職権と授権範囲内で会社の事務を処理し、職務の便利さを利用して、会社と株主の利益を損なう行為に従事してはならない。
第五条会社の高級管理職は取締役会の関連決議を厳格に執行し、勝手に取締役会の決議を変更、拒否または消極的に執行してはならない。状況が変化した場合、決議の執行の進度または結果に深刻な影響を及ぼす可能性がある場合は、速やかに取締役会に報告しなければならない。
第六条総経理は直ちに取締役会、監事会に関連会社の経営又は財務面に現れた重大事件及び進展変化状況を報告し、取締役、監事及び取締役会秘書の知る権利を保障しなければならない。
第二章社長の任免
第七条以下の状況の一つがある場合、会社の総経理及びその他の高級管理職を担当してはならない:(I)民事行為能力がないか、民事行為能力を制限してはならない。
(II)汚職、賄賂、財産の横領、財産の流用または社会主義市場経済秩序の破壊により、刑罰を言い渡され、執行期間が満了して5年を超えていないか、または犯罪によって政治的権利を剥奪され、執行期間が満了して5年を超えていない。
(III)破産清算を担当する会社、企業の取締役または工場長、経理を担当し、同社、企業の破産に対して個人責任を負う場合、同社の破産清算が終わった日から3年を超えない。
(IV)違法に営業許可証を取り消され、閉鎖を命じられた会社、企業の法定代表者を担当し、個人の責任を負う場合、同社、企業が営業許可証を取り消された日から3年を超えない。
(V)個人が負担した金額の大きい債務が満期になっても返済されていない。
(VI)中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止処罰を受け、期限が満了していない者。
(VII)証券取引所に公開的に会社の取締役、監事と高級管理職を担当するのに適していないと認定され、期限はまだ満了していない。
(VIII)国家公務員は会社の総経理を兼任してはならない。
(Ⅸ)法律、法規または規則に規定されたその他の内容。
第八条会社は総経理1名、副総経理及びその他の高級管理者数名を設置する。上記の高級管理職は会社の総経理の仕事グループを構成し、会社の日常生産経営と管理業務を主宰し、取締役会の決議を組織し実施する。
取締役は総経理、副総経理またはその他の高級管理職を兼任することができるが、合計は取締役総数の1/2を超えてはならない。会社の総経理及びその他の高級管理職は専任しなければならず、会社の持株株主、実際の制御者単位で取締役、監事以外の職務を担当してはならず、持株株主、実際の制御者及びその制御するその他の企業で給料を受け取ってはならない。
第九条総経理、副総経理、財務総監などの高級管理職は任期3年ごとに、連続的に再任することができる。
第十条会社の総経理は理事長が指名し、取締役会が任命または解任する。副総経理、財務総監などの高級管理職は総経理が指名し、取締役会が任命または解任する。総経理は取締役会に責任を負い、副総経理は総経理に責任を負う。
第十一条会社の総経理、副総経理、財務総監などの高級管理職の解任は、取締役会が決議し、取締役会が事前に本人に解任の理由を提出しなければならない。
第十二条総経理、副総経理、財務総監などの高級管理職は任期満了前に辞任を提出することができ、辞任手続きと方法は「会社定款」及び会社が締結した労働契約に従って執行する。第十三条取締役会は労働契約に違反して総経理を解任し、総経理に損害を与えた場合、賠償責任を負わなければならない。
第三章総経理及びその他の高級管理職の職権
第十四条総経理は取締役会に責任を負い、以下の職権を行使する。
(I)会社の経営管理を主宰し、取締役会の決議を実施し、取締役会に仕事を報告する。
(II)会社の年度経営計画と投資案を組織実施する。
(III)社内管理機構の設置案を立案する。
(IV)会社の基本管理制度を立案する。
(V)会社の具体的な規則を制定する。
(VI)取締役会に会社の副総経理、財務総監などの高級管理者を任命または解任するように要請する。(VII)取締役会が任命または解任すべき以外の管理者を招聘または解任することを決定する。
(VIII)会社の従業員の給料、福祉、賞罰を制定し、会社の従業員の採用と解任を決定する。(IX)会社の発展計画、重大な投資プロジェクト及び年度生産経営計画を立案する。
(X)会社の年度財務予定、決算案を組織し、会社の税後利益分配案、損失補填案と会社の資産を担保融資に使用する案を立案する。
(十二)「会社定款」または取締役会が授与したその他の職権。
総経理は取締役会会議に列席することができ、非取締役総経理は取締役会に議決権がない。
第十五条会社の総経理は会社の対外投資（証券投資、委託財テク或いは派生製品投資事項を含まない）、買収販売資産（購入、販売資産は原材料、燃料と動力の購入、及び製品、商品の販売などの日常経営に関連する資産を含まないが、資産置換においてこのような資産の購入、販売に関わるものは、依然として含まれる）、融資（貸付或いは信用）、財務援助(委託貸付を含む)、資産担保(または質押)、債権または債務再編などの事項を提供する権限は以下の通りである。
(I)以下の基準の一つを満たす対外投資(証券投資、委託財テクまたは派生製品投資事項を含まない)、資産の買収・売却、融資(貸付または授信)、財務援助(委託貸付を含む)、資産担保(または質押)、債権または債務再編などの事項(本条以下「取引」と略称する)は、総経理が審査・認可する。
1、取引に関わる資産総額は会社の最近一期の監査総資産の10%を下回って、この取引に関わる資産総額は同時に帳簿と評価価値が存在して、高い者を計算の根拠とする。
2、取引先の(株権など)最近の会計年度の関連営業収入は会社の最近の会計年度の監査営業収入の10%または絶対金額1000万元以下を下回っている。
3、取引先の(株権など)最近の会計年度に関連する純利益は会社の最近の会計年度に監査された純利益の10%または絶対金額100万元以下を下回る。
4、取引の成約金額(債務と費用を負担することを含む)は会社の最近の監査純資産の10%または絶対金額1000万元以下を下回る。
5、取引で発生した利益は会社の最近の会計年度の監査純利益の10%または絶対金額100万元以下を下回る。
6、法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、取締役会は総経理に承認されたその他の事項を授権する。
上記買収売却資産には、原材料、燃料、動力の購入、製品、商品の販売など日常経営に関連する資産は含まれていないが、資産置換においてこのような資産の購入、売却に関連するものは含まれている。
上記指標の計算に関わるデータは負の値であれば、その絶対値を取って計算する。関連する累計金額は、データ金額ごとの絶対値の和をとって計算します。会社が12ヶ月以内に発生した取引標的に関する同類の取引は、累計計算の原則に従って前項の規定を適用しなければならない。関連取引が取締役会または株主総会の審議手続きを履行した場合、関連累計金額の範囲に含まれない。
（Ⅱ）下記の基準の一つに適合する関連取引事項は、総経理が承認する。
1、会社と関連自然人が発生した関連取引金額が30万元を下回った場合。
2、会社と関連法人が発生した関連取引金額が300万元未満で、会社の最近の監査純資産の絶対値の0.5%を下回った場合。
本条に規定された会社の総経理の審査許可権限を超える事項、及び法律、行政法規、中国証券監督管理委員会及び深セン証券取引所の関連規定に基づいて取締役会、株主総会の審議を提出しなければならない事項は、取締役会と株主総会の審議によって承認しなければならない。
第十六条副総経理は以下の職権を行使する。
(I)総経理の仕事に協力する。
(II)総経理が決定した分業に従い、相応の部門または仕事を主管する。総経理の指導の下で責任を負う各仕事を貫徹・実行し、定期的に総経理に仕事を報告する。
(III)総経理の授権範囲内で、主管の各仕事を全面的に責任を負い、相応の責任を負う。(IV)主管範囲内の業務協調会議を開き、会期、議題、出席者を確定し、会議結果を総経理に報告する権利がある。
(V)会社の業務審査許可権限の規定に従い、主管部門の業務展開を承認または審査し、相応の責任を負う。
(VI)会社の重大事項に対して、総経理に提案する権利がある。
(VII)総経理に総経理事務会議の開催を提案する。
(VIII)社長が引き受けた他の仕事を完成する。
第十七条財務総監は以下の職権を行使する。
(I)会社の取締役会に責任を負い、会社の経営管理層の経営活動が取締役会の要求に合致するかどうかを監督する。
(II)国の関連会計法規に従い、会社の財務部門と財務人員を指導し、財務計算の仕事をしっかりと行い、会社の財務記録が合法的で、真実で、完全であることを確保する。
(III)会社の資産の安全を保護し、会社の株主の利益を保障する。
(IV)会社の財務面の問題を研究分析し、直ちに取締役会に関連分析と提案を提出する。(V)取締役会が与えたその他の職権。
第十八条会社の高級管理者は以下の行為をしてはならない。
(I)職権を利用して賄賂またはその他の不法収入を受け取り、会社の財産を横領する。
(II)会社の資金を流用する。
(III)会社の資産または資金をその個人名義またはその他の個人名義で口座を開設して保管する。(IV)「会社定款」の規定に違反し、株主総会または取締役会の同意を得ずに、会社の資金を他人に貸し出したり、会社の財産で他人に担保を提供したりする。
(V)「会社定款」の規定に違反したり、株主総会の同意を得ずに、当社と契約を締結したり、取引を行ったりする。
(VI)株主総会の同意を得ず、職務の便利さを利用して、自分または他人のために会社に属するべき商業機会を獲得し、自営または他人のために当社と同類の業務を経営する。
(VII)会社との取引を受け入れるコミッションは自分のものにする。
(VIII)無断で会社の秘密を開示する。
(8552)その関連関係を利用して会社の利益を損なう。
(X)法律、行政法規、部門規則及び「会社定款」に規定されたその他の忠実な義務。第19条会社の高級管理職は以上の規定に違反し、所得収入は会社の所有に帰し、会社に損害を与えた場合、賠償責任を負い、犯罪を構成する法に基づいて刑事責任を追及しなければならない。
第四章総経理会議制度
第20条総経理事務会議は総経理が経営管理過程において、重大な経営管理活動の意思決定事項を解決するために、他の高級管理者を集めて共同で研究し、それによって意思決定の科学性を確保し、経営意思決定リスクを最大限に低減する経営管理会議である。
第21条総経理事務会議の出席者は、会社の高級管理者及び総経理が参加すべきと認める者であり、理事長の要求に応じて、総経理事務会議に参加することができる。総経理事務会議は総経理が主宰して開催し、総経理が原因で職責を履行できない場合、総経理が副総経理を指定して会議を招集しなければならない。
第二十二条総経理事務会議は総経理が仕事の必要に応じて適時に開催し、副総経理及びその他の高級管理職は理由により総経理事務会議に参加できない場合、総経理或いは会議を主宰する副総経理に休暇を取らなければならない。総経理事務会議の会務は総経理事務室が担当する。
第二十三条総経理事務会の審議事項：
(I)「会社定款」及び本細則の規定により、総経理が作成した経営計画、投資案、内部管理機構の設置などの事項が必要である。
(II)取締役会は総経理が提出する提案を決定する。
(III)日常経営管理における重大な問題と業務事項;
(IV)その他総経理事務会が審議する必要がある事項。
第二十四条総経理事務会は一般的に会議の前日に参加者に通知しなければならない。総経理事務会会議は会議記録を作成しなければならない。会議に出席する高級管理者は会議記録に署名しなければならない。会議記録には以下の事項を記載しなければならない。
(I)会議の開催時間、場所;
(II)会議に出席した人員と記録した人員の名前。
(III)会議の議事日程、参加者の発言と会議の決議;
(IV)出席者が記載したその他の事項を要求する。
第二十五条総経理事務会議の議事フロー：
(I)議題を制定する。総経理事務会議の議定事項を提出する必要がある場合、会議の前日より少なく総経理事務室に提出し、総経理事務室がまとめた後、会議の司会者に報告して審査し、会議の議題に入れる。会議の質を保証し、会議の実効を重んじ、精巧、短さを追求するために、会議は臨時動議と会議の既定議題とは関係のない内容を挿入してはならない。
(Ⅱ)お知らせ。会議通知には、会議の開催日、場所、参加者、会議議題が含まれています。会議の出席者が特殊な原因で出席できない場合は、会議の前日より社長室に報告しなければならない。
(III)意思決定を議論する。各部
