証券コード： Joyvio Food Co.Ltd(300268) 証券略称： Joyvio Food Co.Ltd(300268) 公告番号：2022012 Joyvio Food Co.Ltd(300268)
第4回取締役会第15回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Joyvio Food Co.Ltd(300268) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第15回会議は2022年4月6日に会社の会議室で現場及びビデオ会議方式で開催され、会議通知は2022年3月26日に電子メール形式で全取締役に提出された。会議に出席すべき取締役は7名、実際に会議に出席した取締役は7名、独立取締役の王全喜さん、石慧さん、郭祥雲さんはビデオ会議方式で参加し、採決した。会議は理事長の陳紹鵬さんが主宰し、会社の監事と高級管理職が会議に列席し、会議の開催は「会社法」と「会社定款」の規定に合致し、採決は有効である。会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、以下の決議が形成された。
一、会議は以下の議案を審議して可決する
1.「会社2021年度総経理業務報告」を審議、採択
2021年、疫病の原因で、世界経済は異なる程度の衝撃を受け、中国外市場は複雑なマクロ環境に直面している。会社の業務も国境を越えた物流コストが持続的に高い企業、港の消殺費用と滞港倉庫などの費用の増加の不利な影響を受け、会社の取締役会の正確な指導の下で、会社全員が上下に心を合わせ、共同で努力し、職責を果たし、勇敢に責任を負い、「上遊資源を統合し、中国市場を開拓する」という発展構想をめぐって、年度経営活動計画の推進に努力し、各経営措置は着実に推進している。良好な業績成長を遂げる。2021年度の会社と管理層の主な仕事:(1)付加価値製品を持続的に開発し、業務成長の新しいエンジンを構築する。(2)下流ルートを絶えず開拓し、ブランドの露出に力を入れる。(3)資源統合協同を強化し、管理運営効率を向上させる。同時に中国市場を重点的な開拓方向として、すなわち米欧、アジア太平洋などの海外市場をさらに強固にすると同時に、中国市場のルート開拓を強化し、さらに会社の業務のグローバル市場の多元化配置を実現し、リアルタイムで動態的に柔軟に地域市場の変動に対応し、会社に与える影響を会社に与えることができ、それによって未来の会社の全産業チェーン、グローバル化、専門化の世界級海鮮プラットフォーム企業のために、確固たる基礎を築く。採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
2.「会社2021年度取締役会業務報告」を審議、採択
具体的な内容は同日、巨潮情報網に掲載された「2021年度取締役会業務報告」を参照。採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
3.「会社2021年度財務決算報告」を審議、採択
具体的な内容は同日、巨潮情報網に掲載された「2021年度財務決算報告」を参照。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
4.「会社2021年度報告」全文及び要約を審議、採択
具体的な内容は同日、巨潮情報網に掲載された「2021年年度報告」の全文と要約を参照してください。採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
5.「損失を補填せずに実収株式総額の3分の1に達した議案について」の審議・採択
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行したXYZH/2022 BJAA 10116号「会社2021年度監査報告」によると、2021年12月31日現在、会社(合併報告書)の未補欠損失は-1424574814446元、実収株式は174220000000元で、会社の未補填損失金額は実収株式総額の3分の1を超えた。
具体的な内容は同日、巨潮情報網に掲載された「赤字を補わずに実収株式総額の3分の1に達した公告」を参照。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
6.「2021年度利益分配に関する議案」の審議・採択
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度の親会社の純利益は-548073万元である。2021年12月31日現在、親会社の累計未分配利益は-585973万元である。「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の未来の資金手配計画と発展計画を総合的に考慮し、2021年度に会社は現金配当金を配布せず、配当金を送らず、資本積立金で株式を転増しない。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
7.「会社2021年度内部統制評価報告」の審議・採択
具体的な内容は同日、巨潮情報網に掲載された「2021年度内部統制評価報告」を参照。会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
8.「会社2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」の審議・採択
具体的な内容は同日、巨潮情報網に掲載された「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を参照。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
9.「2022年度高級管理職報酬案に関する議案」の審議・採択
（1）本件適用対象
会社の高級管理職。
（2）会社の高級管理職報酬方案
高級管理職は会社で担当した具体的な管理職務に基づき、会社の関連報酬と業績考課管理制度に従って報酬を受け取る。授権理事長は高級管理職の職務責任、市場報酬レベルに基づいて高級管理職の年度基本報酬基準を確定する。
（3）その他の規定
上記の報酬に関わる個人所得税は統一的に会社が控除して代納する。会社は業界状況及び会社の実際の経営状況に基づいて調整することができ、高級管理者の報酬調整案は取締役会の審議を経て可決された後、実施することができる。高級管理職が会社の取締役会及び専門委員会、監事会、株主総会などの会議に列席する関連費用は会社が負担する。
関連法規及び会社定款の要求に基づき、上述の高級管理職の報酬は取締役会の審議が通過した後に発効する。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
10.「2022年度の日常関連取引額の見通しに関する議案」の審議・採択
会社の正常な生産経営の需要を満たすために、法律、行政法規及びその他の規範性文書の要求と「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の業務経営の実際の状況と結びつけて、会社の関連部門の計算を経て、2022年度の会社及び子会社と持株株主の佳沃グループ有限会社(以下「佳沃グループ」と略称する)及びその傘下会社などの関連者との日常関連取引の総額は11600万元を超えない見通しである。統計によると、2021年度の会社と以上の関連者の日常関連取引の累計金額は198.04万元で、会社が審議・採択した2021年度の日常関連取引金額の範囲内である。
具体的な内容は同日、巨潮情報網に掲載された「2022年度の日常関連取引額の予想に関する公告」を参照。
独立取締役は本議案に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
関連取締役の陳紹鵬さん、周慶彤さん、呉宣立さんと万小骥さんはこの議案に対して採決を回避した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならず、関連株主は採決を回避しなければならない。
11.「2022年度の総合授信額の申請及び担保提供に関する議案」の審議・採択
2022年度、会社の経営発展の需要によって、会社の生産経営が順調に進行することを保証し、融資コストを下げ、資金運営効率を高めるために、会社及び傘下の子会社は銀行などの金融機関に累計総額が16億元(または等価外貨)を超えない総合信用額を申請した。主に銀行ローン、銀行引受為替手形、信用状、保証書、融資賃貸、設備ローン、買収合併ローン、長期決済為替、手形質押、建設工事プロジェクトローン、保理融資などの信用業務に用いられる。授権有効期間は2021年年度株主総会の審議が通過した日から2022年年度株主総会が開催される日までであり、同時に理事長またはその授権代表に上記額内で関連法律文書に署名することを授権する。
銀行に総合信用限度額を申請する効率を高め、会社の日常信用融資の順調な完成を保証するため、会社は子会社と持株子会社の間に人民元16億元を超えない保証(実施済みの保証を含まない)を提供する見通しだ。保証方式は連帯責任保証、信用保証、資産抵当、質押などを含むが、これに限定されず、有効期間は会社の2021年年度株主総会審議が可決された日から2022年年度株主総会が開催される日までである。
具体的な内容は同日、巨潮情報網に掲載された「2022年度の総合授信額申請及び担保提供に関する公告」を参照。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
12.「2022年度に関連者から担保及び関連取引を受けることに関する議案」の審議・採択
会社が銀行に総合的な信用限度額を申請する効率を高め、会社の日常的な信用融資の順調な完成を保証するために、会社の持株株主の佳沃グループは会社の2022年度の信用融資に人民元16億元を超えない保証を提供することを決定した。保証方式は連帯責任保証、信用保証、質押などを含むが、これらに限定されず、有効期間は会社の2021年年度株主総会審議が通過した日から2022年年度株主総会が開催される日までであり、具体的な保証の金額、期限などは会社、保証人と金融機関が締結した関連契約/協議を基準とする。
佳沃グループは会社の46.08%の株式を保有し、会社の持株株主のために、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」の規定に基づき、佳沃グループは会社の2022年度の信用融資に担保を提供し、関連取引を構成している。
具体的な内容は同日、巨潮情報網に掲載された「2022年度に関連者から保証及び関連取引を受ける公告」を参照。
会社の独立取締役は本議案に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
関連取締役の陳紹鵬さん、周慶彤さん、呉宣立さんと万小骥さんはこの議案に対して採決を回避した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
持株株主が会社及び傘下会社の融資授信に無償保証を提供することに鑑み、会社が保証費用を支払うことを免除する。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」7.2.17条第(II)項の関連規定によると、上場企業が一方的に利益を得る取引は、現金資産の贈与、債務の減免、担保と援助の受け入れなどを含め、株主総会の審議に免除することができる。
13.「遊休自有資金の使用による財テク業務の展開に関する議案」の審議・採択
具体的な内容は同日、巨潮情報網に掲載された「閑置自有資金による財テク業務に関する公告」を参照。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
14.「2021年度株主総会の開催に関する議案」の審議・採択
同社は2022年4月28日(木)午前10:30、北京市朝陽区双営路甲6号院北苑大酒店会議室で2021年年度株主総会を現場採決とネット投票を組み合わせて開催する予定だ。
詳細は同日、巨潮情報網に掲載された「2021年度株主総会開催に関する通知」を参照。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
会社の当時の独立取締役はそれぞれ2021年度の仕事状況について取締役会に「独立取締役2021年度述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。職務報告内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網に掲載した公告を参照してください。
二、書類の検査準備
1.第4回取締役会第15回会議決議;
2.独立取締役の第4回取締役会第15回会議に関する事項に関する事前承認意見;3.第4回取締役会第15回会議に関する独立取締役の独立意見。
ここに公告する。
Joyvio Food Co.Ltd(300268) 取締役会
2022年4月8日
