2021年度監事会業務報告
報告期間中、会社監事会は「会社法」、「証券法」、「会社定款」と「監事会議事規則」などの関連規定に基づき、会社、全株主及び従業員に責任を負う態度に基づき、監事会の職能を積極的に履行し、会社の2021年度の法に基づく運営状況、財務状況、重大な意思決定及び株主総会と取締役会の開催手順、取締役と高級管理者の職責履行状況などを監督した。2021年度監事会の仕事状況を以下のように報告する。
一、2021年年度監事会の仕事状況
報告期間内、会社監事会は計12回の監事会会議を開き、会議の開催と採決手続きはいずれも「会社法」、「証券法」、「会社定款」などの法律法規と規範性文書の規定に合致した。具体的な状況は以下の通りです。
(I)2021年1月13日、会社は第3回監事会第22回会議を開き、「監事会の早期交代及び第4回監事会非従業員代表監事の選挙に関する議案」、「第4回監事会監事報酬(手当)に関する議案」の計2つの議案を審議・採択した。
(II)2021年1月29日、会社は第4回監事会第1回会議を開き、「第4回監事会監事会主席の選挙に関する議案」を審議・採択した。
(III)2021年4月27日、会社は第4回監事会第2回会議を開き、「に関する議案」、「全文及び要約に関する議案」、「に関する議案」など12項目の議案を審議・採択した。
(IV)2021年5月21日、会社は第4回監事会第3回会議を開き、「会社が特定対象にA株を発行する条件に合致することに関する議案」、「会社が2021年に特定対象にA株を発行する案に関する議案」など8つの議案を審議・採択した。
(V)2021年5月31日、会社は第4回監事会第4回会議を開き、「董監高責任保険の購入に関する議案」を審議・採択した。
(VI)2021年6月25日、会社は第4回監事会第5回会議を開き、「会社及びその要約に関する議案」、「公に関する
司の議案、『2021年制限性株式インセンティブ計画インセンティブ対象リストの査察に関する議案』の計3項目の議案。
(VII)2021年6月28日、会社は第4回監事会第6回会議を開き、「非従業員代表監事の選挙に関する議案」を審議・採択した。
(VIII)2021年7月16日、会社は第4回監事会第7回会議を開き、「監事会議長選挙に関する議案」を審議・採択した。
(85522021年8月27日、会社は第4回監事会第8回会議を開き、「2021年半年度報告及び要約に関する議案」、「(X)2021年9月7日、会社は第4回監事会第9回会議を開き、「激励対象者に初めて制限株を授与することに関する議案」を審議・採択した。
(十一)2021年10月27日、会社は第4回監事会第10回臨時会議を開き、「会社2021年第3四半期報告」を審議・採択した。
(十二)2021年12月3日、会社は第4回監事会第11回臨時会議を開き、「特定対象者への株式発行の終了及び申請書類の撤回に関する議案」、「株式購入協定の終了に関する関連取引事項の締結に関する議案」の2つの議案を審議・採択した。
二、監事会の2021年度会社関連事項に対する監督状況及び査察意見
報告期間内、会社監事会は「会社法」、「証券法」、「会社定款」などの関連法律法規と規範性文書の規定に基づき、会社の利益と広範な株主権益を確実に守ることから、監督職能を真剣に履行し、報告期間内の会社の関連状況に対して以下の意見を発表する。
(I)会社の法律に基づく運営状況
報告期間内、会社監事会は取締役会会議に列席し、株主総会に参加し、関連書類資料を調査または調べるなどの形式を通じて、会社の株主総会、取締役会の開催手順、決議事項、取締役会の株主総会決議の執行状況、会社の取締役、高級管理職の職責履行状況などに対して監督検査を行い、監事会は会社の株主総会、取締役会会議の招集、開催はいずれも「会社法」、「証券法」及び「会社定款」などの関連制度の規定に従い、意思決定手順は関連法律、法規及び「会社定款」の要求に合致し、関連決議の内容は合法的に有効であり、会社が違法・違反した経営行為を発見していない。会社の取締役会のメンバーと高級管理職は国の関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に従い、忠実にその職責を履行することができる。報告期間内に公
司取締役及び高級管理職は職務を執行し、職権を行使する際に法律、法規、「会社定款」及び会社と株主の利益を損害する行為がある。
（Ⅱ）会社の財務状況を検査する
報告期間内、会社の監事会は会社の財務状況に対して有効な監督と検査を行い、会社の財務体系が完備し、制度が健全であると考えている。財務状況は良好で、資産の品質は優良で、収入、費用と利益の確認と計量は真実で正確である。会社の2021年度報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実情を反映しており、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。
(III)会社募集資金の使用と管理状況
報告期間内、監事会は会社の募集資金の使用と管理状況に対して監督と査察を行い、会社は「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株票上場規則」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの法律法規、規範的な書類及び「会社募集資金管理制度」の規定は募集資金を使用及び管理し、適時に、真実、正確、完全に関連情報開示業務を履行し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。
（IV）会社関連取引状況
報告期間内、監事会は「会社法」、「会社定款」の規定に基づいて会社2021年度に発生した関連取引に対して監督と審査を行い、会社2021年度に発生した関連取引の意思決定プログラムは関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、公開、公平、公正の原則に違反せず、関連取引価格は公正で、会社の実際の生産経営の需要に合致し、いかなる内部取引も存在しない。会社とすべての株主の利益を損なう行為は存在しない。
(V)非経営性占用資金及び対外保証状況
報告期間内に、会社は持株株主及びその他の関連者が非経営的に会社の資金を占有する状況は存在しない。会社の対外責任事項は規定の審査・認可決定手続きを履行し、審査・認可手続きは合法的に有効であり、対外保証と期限超過保証に違反する状況は存在しない。
(VI)内幕情報関係者管理制度の状況
報告期間内、会社の監事会は当社の内幕情報関係者管理制度の確立と実施状況を監督し、監事会は報告期間内に会社は法律法規の要求に基づいて、「内幕情報管理制度」と「関連者売買会社の株式事前報告制度」を確立したと考えている。報告期間内
Joyvio Food Co.Ltd(300268)
格は内幕情報の知る人に関する管理制度を実行し、情報伝達の流れを厳格に規範化する。報告期間中、インサイダー情報関係者がインサイダー情報を漏らしたり、インサイダー取引をしたり、インサイダー情報を利用して取引を提案したりする事件は発見されなかった。
(VII)社内統制自己評価報告に対する意見
監事会は会社の2021年度の内部制御評価報告、会社の内部制御制度の建設と運行状況を審査し、会社は自身の経営管理と業務発展の実際の需要と結びつけて、すでに比較的完備した内部制御制度を確立し、有効な執行を得ることができる。社内統制の評価報告は、社内統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
三、2022年監事会工作計画
2022年、監事会は引き続き「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定を厳格に執行し、株主全員に責任を負う態度に基づいて、監事会の職能を真剣に履行し、公司及び株主の合法的権益を維持し、会社の運営を規範化し、管理レベルを改善し、向上させるために有効に職能を発揮する。
2022年度、監事会は絶えず自身の学習を強化し、業務技能を高め、仕事の方法を革新し、監事の職責履行の専門能力を高める。会社の取締役、役員の職責履行に対する監督を引き続き強化し、効率的なコミュニケーションルートと方式を確立し、会社の業務の効率的な進行を促進する。定期的な検査と会社の財務報告書の審査を通じて、会社の財務状況をタイムリーに理解し、会社の財務状況を監督し、会社の財務報告書がタイムリーに公開され、会社の財務状況を真実、正確、完全に反映することを保証する。会社の内部統制制度の規範、合理的な職責を真剣に履行し、内部管理制度の向上を借りて、会社の対外投資、財務管理、資産取引などの重大事項の監督を強化する。2022年度、監事会は引き続き監督職能の実行を強化し、引き続き「会社法」、「会社定款」、「監事会議事規則」と国家関連法規政策の規定に厳格に従い、監事の職責を忠実に履行し、会社の規範運営をさらに促進し、会社と広範な株主の利益をよりよく維持する。
本報告書は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
Joyvio Food Co.Ltd(300268) 監事会
2022年4月8日
