証券コード： Joyvio Food Co.Ltd(300268) 証券略称： Joyvio Food Co.Ltd(300268) 公告番号：2022013 Joyvio Food Co.Ltd(300268)
第4回監事会第13回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Joyvio Food Co.Ltd(300268) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第13回会議は2022年4月6日に会社会議室で現場及びビデオ会議方式で開催され、会議通知は2022年3月26日に電子メール形式で全体監事に送信された。会議に出席すべき監事は3名、実際に会議に出席した監事は3名で、監事会主席の佟暁琳さんはビデオ会議方式で参加し、採決した。会議は監事会の主席の佟暁琳さんが主宰し、会議の開催は「会社法」と「会社定款」の規定に合致し、採決は有効である。会議に出席した監事の真剣な審議を経て、以下の決議を採択した。
一、会議の審議は以下の議案を可決する
1.「会社2021年度監事会業務報告」を審議、採択
具体的な内容は同日、巨潮情報網に掲載された「2021年度監事会工作報告」を参照。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
2.「会社2021年度財務決算報告」を審議、採択
具体的な内容は同日、巨潮情報網に掲載された「2021年度財務決算報告」を参照。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
3.「会社2021年度報告」の全文及び要約を審議、採択
会社監事会は「会社2021年年度報告」の全文と要約を全面的に理解し、審査した後、(1)「会社2021年年度報告」の全文と要約の編成と審議手順は法律、行政法規と中国証券監督会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の経営成果と財務状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述と重大な漏れは存在しないと考えている。
(2)本意見を提出する前に、監事会は「会社2021年度報告」の全文及び要約作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
具体的な内容は同日、巨潮情報網に掲載された「2021年年度報告」の全文と要約を参照してください。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
4.「損失を補填していない実収株式総額の3分の1に達する議案について」の審議・採択
具体的な内容は同日、巨潮情報網に掲載された「赤字を補わずに実収株式総額の3分の1に達した公告」を参照。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
5.「2021年度利益分配に関する議案」の審議・採択
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度の親会社の純利益は-548073万元である。2021年12月31日現在、親会社の累計未分配利益は-585973万元である。「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の未来の資金手配計画と発展計画を総合的に考慮し、2021年度に会社は現金配当金を配布せず、配当金を送らず、資本積立金で株式を転増しない。
監事会は真剣に審査した結果、今回の利益分配予案は会社の発展計画と一致し、関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なわず、会社の正常な経営と健全な発展に有利であると考えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
6.「会社2021年度内部統制評価報告」の審議・採択
監事会は真剣に審査した結果、2021年度、会社は財政部の「企業内部制御規範」及び深セン証券取引所の関連規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、比較的完備で合理的な内部制御システムを確立し、効果的に実行されたと考えている。内部制御システムの確立と有効な実行は会社の各業務活動の秩序、効率的な展開を保証し、比較的良いリスク防止と制御作用を果たし、会社の資産の安全、完全を確保し、会社と全体の株主の利益を維持した。会社が作成した「2021年度内部制御評価報告」は客観的、真実的、正確に会社の内部制御制度の建設と運行状況を反映している。会社は2021年度のすべての重大な面で有効な内部統制を得た。
具体的な内容は同日、巨潮情報網に掲載された「2021年度内部統制評価報告」を参照。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
7.「会社2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を審議、採択
具体的な内容は同日、巨潮情報網に掲載された「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を参照。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
8.「2022年度の日常関連取引額を予定する議案について」の審議・採択
会社の正常な生産経営の需要を満たすために、法律、行政法規及びその他の規範性文書の要求と「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の業務経営の実際の状況と結びつけて、会社の関連部門の計算を経て、2022年度の会社及び子会社と持株株主の佳沃グループ有限会社(以下「佳沃グループ」と略称する)及びその傘下会社などの関連者との日常関連取引の総額は11600万元を超えない見通しである。統計によると、2021年度の会社と以上の関連者の日常関連取引の累計金額は198.04万元で、会社が審議・採択した2021年度の日常関連取引金額の範囲内である。
監事会は真剣に審査した結果、会社と子会社の今回の日常関連取引事項は生産経営活動の正常な業務範囲であり、すでに関連法律法規に規定された審議手続きを履行し、自発的、平等、互恵互恵、公平公正の原則に従い、会社と株主全体の利益に合致していると考えている。
具体的な内容は同日、巨潮情報網に掲載された「2022年度の日常関連取引額の予想に関する公告」を参照。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならず、関連株主は採決を回避しなければならない。
9.「会社の2022年度の総合授信に担保を提供することに関する議案」の審議・採択
銀行に総合信用限度額を申請する効率を高め、会社の日常信用融資の順調な完成を保証するため、会社は子会社と持株子会社の間に人民元16億元を超えない保証(実施済みの保証を含まない)を提供する見通しだ。
保証方式は連帯責任保証、信用保証、資産抵当、質押などを含むが、これに限定されず、有効期間は会社の2021年年度株主総会審議が可決された日から2022年年度株主総会が開催される日までである。
監事会は真剣に審査した結果、会社と子会社の今回の保証事項は主に生産経営と業務発展の需要を満たすために、会社の日常的な信用融資の順調な進行を保証するために、すでに関連法律法規に規定された審議手続きを履行し、会社と株主全体の利益に合致していると考えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
10.「2022年度に関連者の保証及び関連取引を受けることに関する議案」を審議・採択し、会社が銀行に総合的な信用額を申請する効率を高め、会社の日常的な信用融資の順調な完成を保証するために、会社の持株株主の佳沃グループは2022年度の信用融資に人民元16億元を超えない保証を提供することを決定した。保証方式は連帯責任保証、信用保証、質押などを含むが、これらに限定されず、有効期間は会社の2021年年度株主総会審議が通過した日から2022年年度株主総会が開催される日までであり、具体的な保証の金額、期限などは会社、保証人と金融機関が締結した関連契約/協議を基準とする。
監事会は真剣に審査した結果、会社と子会社が今回関連者から提供された保証を受けることは関連会社の主業の持続的かつ安定した発展を促進し、その経営効率と利益能力を高めるのに有利であり、すでに関連法律法規に規定された審議手続きを履行し、自発的、平等、公平公正の原則に従い、会社と株主全体の利益に合致していると考えている。
具体的な内容は同日、巨潮情報網に掲載された「2022年度に関連者から保証及び関連取引を受ける公告」を参照。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
持株株主が会社及び傘下会社の融資授信に無償保証を提供することに鑑み、会社が保証費用を支払うことを免除する。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」7.2.17条第(II)項の関連規定によると、上場企業が一方的に利益を得る取引は、現金資産の贈与、債務の減免、担保と援助の受け入れなどを含め、株主総会の審議に免除することができる。
11.「閑置自有資金の使用による財テク業務の展開に関する議案」の審議・採択
監事会は真剣に審査した結果、会社は閑置自有資金を使って短期財テク業務を行い、会社の資金使用効率をさらに向上させ、会社の収益を増加させ、会社と株主全体の利益に合致することができると考えている。
具体的な内容は同日、巨潮情報網に掲載された「閑置自有資金による財テク業務に関する公告」を参照。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
二、書類の検査準備
1.第4回監事会第13回会議決議。
ここに公告する。
Joyvio Food Co.Ltd(300268) 監事会
2022年4月8日
