2021年度取締役会業務報告
2021年、疫病の原因のため、会社は国境を越えた物流コストが持続的に高い企業、港の消殺費用と滞港倉庫などの費用の増加の不利な影響の下で、全員が心を合わせて、共同で努力して、職責を果たして、勇敢に責任を負って、「世界の良質な食材を探して、中国の消費者に高栄養タンパク質食品を提供する」という使命を堅持して、「上流資源を統合して、中国市場を開拓する」という発展構想をめぐって、年度経営活動計画の推進に努力し、取締役会の指導の下で、会社は安定した発展態勢を維持した。
報告期間中、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」と「会社定款」、「取締役会議事規則」などの法律法規、規範性文書及び会社制度の規定に厳格に従い、董事会の職責を真剣に履行し、勤勉に各仕事を展開し、会社のガバナンスを絶えず規範化し、会社の持続的、安定した発展を促進する。2021年度の取締役会の仕事状況を以下のように報告する。
一、会社の2021年の全体経営状況と取締役会の重点業務
報告期間中、会社の営業収入は45.97億元で、前年同期比1.6%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は-2.89億元で、前年同期より4.24億元大幅に減損した。子会社が商誉減損要因を計上した上場企業の株主に帰属する純利益は-1.55億元で、前年同期より5.58億元大幅に減損した。
2021年、会社の取締役会は主に以下の4つの面で会社のガバナンスと経営管理レベルの向上を推進した。
1.会社組織管理モデルの全面的な最適化を推進する
(1)子会社類事業部管理。2021年、より良い産業化経営構想のために、会社は子会社に対して類事業部の管理を実行し、海外と中国の2大業務プレート、国内の6大事業部の管理アーキテクチャを形成した。国内の6大事業部には、大口事業部、佳沃鮮生事業部、食いしん坊熊同級生事業部、成都美沿事業部、国星富華事業部、沃之鮮事業部が含まれている。
(2)本社の七大職能管理アーキテクチャと垂直一体化管理を健全にする。本社は財務資金、人力行政、法務内制御、証券事務、ブランドと公共事務、IT、監査の7つの職能部門を設立した。本社の職能垂直一体化管理を全面的に健全にし、子会社に対する管理制御をさらに強化し、専門化レベルと協同整合効率を高め、上場企業の管理システムをさらに完備させ、上場企業の発展をよりよく推進する。
(3)運営例会体系の整備。会社は従来の管理層周例会、事業部周例会の基礎の上で、月度経営分析会を深く細分化することを通じて、経営分析の粒子度と複盤総括の深さを高め、上場会社の運営管理効率をさらに向上させる。
2.本社の海外管理組織の力を強化し、海外資産業務に対する管理制御を強化する
(1)海外資産業務管理チームの規模を拡大する。海外管理チームの人員規模は80%増加し、高層、中層、末端の階段隊を形成した。疫病の緩和に伴い、チリ国境が解封された後、会社の中国側管理チームは迅速にチリに駐在し、海外運営管理を深く精細化した。
(2)運営例会とプロセス審査システムを健全化する。報告期間中、会社は海外業務の運営例会メカニズムを極めて健全にし、リアルタイムで円滑なコミュニケーション協力を維持した。同時に各管理と管理制御の審査・認可プロセスをアップグレードし、会社の海外資産に対する強力な管理制御を確保した。
(3)海外経営チームの業績考課体系を完備する。海外経営チームの主観的能動性をさらに奮い立たせ、海外運営管理効果を向上させるため、会社は海外経営チームの業績考課案を全面的に調整した。
(4)各種特別テーマの研究分析を展開する。会社は日常経営の実際の需要に対して、世界市場経営環境のリアルタイムの変化と結びつけて、国内チームと国外チームを組織して各種の特別テーマの研究分析を行い、業界の理解力をよりよく高め、業界の洞察を高め、戦略と運営の決定を支持する。
(5)会社の海外資産紹介資料を改訂する。会社は海外運営チームを組織してサーモンの核心業務を整理し、多様な業界紹介を編纂し、新版サーモン業界ガイド、サーモン養殖業務全プロセスビデオ、サーモン業界監督管理システム紹介などを完成した。将来、会社はさまざまな形式を通じて、異なる視聴者に会社の業務と業界を紹介し、会社の各利益関係者と資本市場の会社の業務に対する理解と自信を強化することができます。
3.デジタル化システムの建設を推進し、管理効率を高める
(1)一体化した釘協同事務システムを構築する。会社はデジタル化を積極的に抱擁し、本社と子会社を一体化した釘協同事務システムを構築することによって、組織のプロジェクト管理能力と日常事務効率を大幅に向上させた。
(2)電子承認プロセスの再構築。会社は電子審査・認可プロセスを持続的に完備し、電子審査・認可事項が日常管理の実際の需要を全面的に満たすことを確保する。2021年末現在、会社は52の承認プロセスの再構築を完了し、37の承認プロセスの新築を完了した。
(3)インテリジェント印鑑管理システムをオンラインにする。2021年末、会社は新世代のスマート印鑑管理システムをオンラインにし、スマート技術を利用して印鑑の使用リスクを低減し、上場企業の印刷審査・認可と管理をさらに強化した。
4.上場企業の制度体系を全面的に健全化し、コンプライアンス訓練を強化し、情報開示の質を高める
(1)制度体系を全面的に健全化する。取締役会の審議権限内で、会社の既存制度体系に対して全面的な「健康診断」と完備を行い、既存制度の改正21個、新制度の編成6個を完成した。「会社が大株主及びその他の関連者の占用資金を防止する管理制度」「内制御管理制度」「会社年報情報開示重大誤り責任追及制度」「会社情報開示管理制度」「会社証券投資管理制度」「会社関連者が会社の株式を購入販売する事前報告制度」を含む。
(2)コンプライアンストレーニングおよび学習を組織する。会社は内部で全面的なコンプライアンストレーニングを展開し、同時に関係者を組織して中国上場会社協会が開催した「上場会社の理事長、総経理会社のガバナンス特別テーマトレーニング」、「監事会特別テーマトレーニング」などのトレーニングに参加させ、会社の董監高と核心管理層のコンプライアンス意識を高め、董監高コンプライアンスの履行を助力し、会社のガバナンスレベルを絶えず向上させる。
(3)内幕情報管理を強化する。会社は全面的にインサイダー情報管理の仕事の関連制度を改正して、関連制度に従ってインサイダー情報の知る人を厳格に制御して、同時に厳格に“一事一記”の原則に従って、インサイダー情報の知る人に対して登録管理を行って、そしてインサイダー情報の知る人から人を追って、事を追って署《インサイダー情報の知る人の登録表》に署名します。
(4)情報開示を改善し、情報の透明性の向上を推進する。会社は中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の情報開示に対する要求に従い、世界のサーモン優秀会社の情報開示基準と結びつけて、それぞれ2021年半年報、2021年年報の開示を行い、持続的な情報開示の改善を行い、情報開示の粒度を増加させ、それによって各界は会社の経営状況と所在業界の発展動態をよりよく理解することができる。
二、2021年取締役会規範運営状況
1.取締役会会議の開催状況
2021年、会社の取締役会は13回の会議を開き、そのうち12回の現場は通信採決、1回の通信採決を結合し、60件の議案を審議し、可決した。会社全体の取締役は職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、積極的に会社の経営管理情報、財務状況、重大事項などに注目し、取締役会に提出された審議の各議案に対して、深く討論し、自分の意見を述べ、会社の経営発展のために提案し、意思決定を行う際に中小株主の利益と訴えを十分に考慮し、取締役会の意思決定の科学性を確実に強化し、会社の生産経営の各仕事の持続的、安定を推進した。健全な発展。取締役会は関連法律法規の要求に厳格に従って運営を規範化し、会議の決議は合法的に有効であり、各決議は貫徹・実行された。
2.取締役会執行株主総会決議状況
2021年、会社の取締役会は1回の年度株主総会と2回の臨時株主総会を招集し、35件の議案を審議・採択した。取締役会は「会社法」、「証券法」と「会社定款」などの関連法律法規に基づき、株主総会の決議と授権に厳格に従い、株主総会で採択された各決議を真剣に執行し、決議が有効に実施できることを確保する。
3.取締役会の下に各専門委員会を設置する場合
会社の取締役会の下に戦略委員会、監査委員会及び指名、報酬と審査委員会を設置する。報告期間中、監査委員会は3回の会議を開き、指名、報酬と審査委員会は7回の会議を開いた。各委員会は真剣に各仕事を展開し、専門職能の役割を十分に発揮し、関連仕事細則の規定に基づいて運営を規範化し、忠実に、勤勉に義務を履行し、取締役会の意思決定に専門的な参考意見と提案を提供し、会社の経営管理においてその専門的な役割を十分に発揮した。
4.独立取締役の職務履行状況
報告期間内、会社の独立取締役は「上場会社の独立取締役制度指導意見」「独立取締役工作制度」などの関連法律法規会社制度の要求に厳格に従い、積極的に関連会議に出席し、職務を厳守し、勤勉に職務を遂行し、取締役会の各議案を真剣に審議し、会社の重大事項に関わる面で十分に意見を表明した。独立取締役の事前承認意見または独立意見の発表が必要な事項については、要求通りに関連意見を発表し、独立取締役の役割を十分に発揮し、取締役会の科学的な意思決定に有効な保障を提供した。
三、2022年取締役会業務計画
2022は会社が業務の全面的な回復とさらなる開拓を実現する肝心な年であり、経営面では、会社は海外資産の精細化管理を強化し、構造的にコストを下げ、効率を高める。資本の面では、会社は多種の資本運営手段を通じて、資本構造を最適化する。取締役会のガバナンスと有効な運行をさらに改善し、規範化する。1.海外資産業務の精細化管理を全面的に推進する
サーモン業界が疫病の衝撃を受けた後の回復段階で、取締役会は管理層が全面的に精細化した運営管理を大いに展開することを推進し、本を下げて効果を高めることに力を入れ、魚の価格が高位にある良好な歴史的チャンスをつかむと同時に、大口商品の価格上昇と疫病のコントロールによるコスト上昇に抵抗し、付加価値製品の販売を拡大し、市場ルートのカバーを増加し、年度の各経営指標を全面的に達成する。
2.中国市場の深い開発を大いに推進する
会社の総戦略は「グローバル資源+中国消費」であり、過去2年間、会社は中国の各細分市場と通路の面で有益な探索と蓄積を行い、疫病の影響が徐々に緩和されるにつれて、取締役会は管理層がグローバル資源の優位性を十分に発揮することを推進し、中国の消費者により多くの高栄養の良質なタンパク質食品をもたらし、中国市場の突破に力を入れ、会社の戦略モデルの潜在力を十分に解放する。
3.融資と資金管理を強化し、資本構造の最適化に力を入れる
資本面では、特定の対象への株式発行、債権転換、戦略投資家の導入など多くの資本手段を含むが、これに限らないことを極めて推進し、会社の負債率と財務費用を下げ、会社の資本構造を最適化する。
4.取締役会の管理と規範運行を完備する
2022年、会社は各専門委員会の有効な運行を強化することに力を入れ、各専門委員会に会社の業務進展を深く理解させ、研究分析を強化し、それぞれの職を司り、会社のガバナンスと経営管理レベルの向上をさらに推進する。
本報告書は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
Joyvio Food Co.Ltd(300268) 取締役会
2022年4月8日
