独立取締役2021年度述職報告(石慧)
株主および株主代表の皆様:
本人は Joyvio Food Co.Ltd(300268) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「会社法」「上場会社管理準則」「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律、法規と「会社定款」「独立取締役工作制度」などの規定は、職務を厳守し、忠実で勤勉で、積極的に関連会議に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、独立取締役の職責を忠実に履行し、独立取締役の独立作用を十分に発揮し、会社と株主、特に中小株主の利益を確実に守った。2021年本人の職務履行状況を以下のように報告する。
一、取締役会及び株主総会への出席状況
本報告期間は通信方式で連続するかどうか
取締役会の現場に出席する董参加取締役会は董欠席取締役会に出席することを委託する
議
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2021年度、本人は厳格に《会社定款》《董事会議事規則》《株主総会議事規則》の規定と要求に従って、積極的に会社が開催した董事会会議と株主総会に参加して、欠席していないで、他人に会議に出席することを委託する情況が発生して、勤勉に独立取締役の職責を履行します。会議を開くたびに、本人は事前に会社から提供された会議資料を真剣に審査し、関連取引などの重大事項に対して事前承認意見を発表した。会議では、各議案を真剣に聴取し審議し、積極的に討論に参加し、合理化の提案を提出し、すべての議案について客観的に慎重に考え、慎重に賛成票を投じ、反対票と棄権票を投じなかった。本人は誠実で、勤勉に独立取締役として果たすべき職責を履行し、会社の全体的な利益と株主全体の利益を守った。
二、独立意見の発表状況
2021年度、本人は会社の取締役会の議案及び会社のその他の事項に対して独立した意見を発表した:1.2021年1月29日、会社の第4回取締役会の第1回会議の審議に対する任命高級管理職
役員事項は独立した意見を発表した。
2.2021年4月27日、会社の第4回取締役会第3回会議で審議された2020年度利益分配、「2020年度非経営性資金占用及びその他関連資金往来状況の特定項目説明」、「2020年度内部統制評価報告」、「2020年度募集資金保管と使用状況の特定項目報告」、2021年度高級管理職報酬案、2021年度日常関連取引額2021年度に総合授信額を申請し、子会社の2021年度の総合授信に担保を提供し、保本型財テク業務を展開し、2021年度会計士事務所を招聘し、会社の累計と当期保証状況の特別説明などの関連事項について事前承認意見と独立意見を発表した。
3.2021年4月29日、会社の第4回取締役会第4回会議で審議された会社の社長任命事項について独立意見を発表した。
4.2021年5月21日、会社の第4回取締役会第5回会議で審議された会社が2021年度に特定対象者にA株を発行する案及び関連取引に関する事項について事前承認意見と独立意見を発表した。会社が特定対象者にA株を発行する案に関する論証分析報告について特別意見を発表した。
5.2002年5月31日、会社の第4回取締役会第6回会議で審議された董監高責任保険購入事項について事前承認意見と独立意見を発表した。
6.2002年6月18日、会社の第4回取締役会第7回会議で審議された高級管理職の任命事項について独立した意見を発表した。
7.2021年6月25日、会社の第4回取締役会第8回会議で審議された会社名の変更、証券略称及び経営範囲事項、「佳沃農業開発株式会社2021年制限性株式激励計画(草案)」及びその要約、今回の激励計画設定指標の科学性と合理性などの関連事項について事前承認意見と独立意見を発表した。
8.2002年8月27日、会社の第4回取締役会第9回会議で審議された2020年半年度の持株株主及びその他の関連者が会社の資金及び会社の対外保証状況を占用することについて特別説明と独立意見を発表した。
9.2021年9月7日、会社の第4回取締役会第10回会議で審議された激励対象に初めて制限株を授与する事項について独立意見を発表した。
102021年12月3日、会社の第4回取締役会第12回臨時会議で審議された特定対象者への株式発行の終止及び申請書類の撤回について、会社と購入対象者との「付条」の署名について
Joyvio Food Co.Ltd(300268)
件発効した株式買収協議の終了協議」及び関連取引事項について、事前承認意見と独立意見を発表した。
三、専門委員会の職務履行状況
取締役会専門委員会の仕事を積極的に推進するために、本人は会社の取締役会審査委員会委員として、委員会の仕事細則の関連制度の要求に従って、積極的に委員会の会議に参加して、そして会社の内部監査、内部コントロールなどの報告事項について審査しました。「独立取締役業務制度」、「取締役会監査委員会業務細則」などの関連制度の規定に基づき、職責を真剣に履行し、会社の状況と重大事項の進展に引き続き注目し、会社の内部統制制度の健全と実施を監督し、会社の定期報告、監査機構の継続招聘などの方面を真剣に審査する。
会社の定期報告の作成審査の過程で、会社の財務責任者と公認会計士と十分に有効なコミュニケーションを行い、監査機構が発行した監査意見を真剣に審査し、年報監査の仕事の手配と監査の仕事の進展状況を理解した。
本人は会社の取締役会の指名、報酬と審査委員会の招集者として、委員会の仕事細則の関連制度の要求に従って、積極的に委員会の会議に参加して、そして会社の内部指名、報酬と審査などの事項について審査を行った。関連法律法規及び「会社定款」、「会社取締役会指名、報酬と審査委員会工作細則」の規定に厳格に従って関連業務を展開し、取締役会が与えた職責を真剣に履行する。四、会社に対して現場調査を行う場合
2021年、疫病は本人の現場参加会議及び現場調査に一定の影響を及ぼし、会社は現場結合ビデオ会議の方式を採用して取締役会及び専門委員会を組織し、本人の参加に便利を提供した。本人はビデオの参加、電話とネットのコミュニケーションの方式を通じて、会社の他の取締役、役員と内審部門と密接な連絡を保っています。同時に、会社の生産経営、内部統制、財務管理、取締役会決議執行などの状況を深く理解し、会社の重大事項の進展状況をタイムリーに知る。また、メディアが会社の報道及び外部環境、市場変化が会社に与える影響に常に注目し、会社の経営管理に参考提案を提出し、独立取締役の職責を効果的に発揮する。
五、投資家の権益保護に関する仕事
1.会社の情報開示業務に積極的に注目し、会社が「上場会社情報開示管理方法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律法規の規定に厳格に従い、情報開示業務を真実、正確、タイムリー、完全に完成することを確保する。
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2.独立取締役の職責を履行し、実地考察と質問討論を通じて、会社の生産経営、財務管理、内部コントロールなどの制度の完備と執行状況を深く理解し、その上で独立、客観、慎重に採決権を行使し、取締役会の科学的な意思決定を促進し、会社と全体の株主、特に中小株主の合法的権益を確実に維持する。
3.自身の学習を強化し、各法律法規と規則制度に対する理解を深め、自身の職責履行能力を高め、会社の更なる規範運営を促進し、会社と投資家の利益に対する保護能力を確実に強化し、会社の科学的な意思決定とリスク防止により良い意見と提案を提供し、投資家の権益をよりよく保護する。六、その他の仕事状況
1.取締役会の開催を提案しない場合。
2.会計士事務所の招聘または解任を提案しない場合。
3.独立して外部監査機関と諮問機関を招聘しない場合。
2022年、本人は引き続きまじめで、勤勉で、慎重な精神に基づいて、法律法規、「会社定款」などの規定と要求に従い、独立取締役の職責を履行し、独立取締役の役割を発揮し、会社の取締役会の客観的、公正と独立運営を保証し、会社の全体利益と全体株主、特に中小株主の合法的権益を守る。
Joyvio Food Co.Ltd(300268) 独立取締役:石慧
2022年4月6日
