証券コード： Joyvio Food Co.Ltd(300268) 証券略称： Joyvio Food Co.Ltd(300268) 公告番号：2022020 Joyvio Food Co.Ltd(300268)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Joyvio Food Co.Ltd(300268) (以下「会社」と略称する)は2022年4月6日に第4回取締役会第15回会議を開き、「2021年度株主総会の開催を要請する議案について」を審議・採択した。会社は2022年4月28日(木)に2021年度株主総会を開催することを決定し、今回の株主総会の開催は「会社法」、「上場会社株主総会規則」などの法律、規範性文書及び「会社定款」に関する規定。会議の関連事項を以下のように通知します。
一、会議開催の基本状況
1、会議回数：2021年度株主総会
2、会議の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性とコンプライアンス：会社の第四回取締役会第十五回会議の審議を経て、2021年度株主総会を開催することを決定し、今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定と要求に合致する。
4、会議の開催日と時間：
現場会議開催時間:2022年4月28日(木)午前10:30。
インターネット投票日と時間:2022年4月28日。
このうち、深セン証券取引システムを通じた投票時間は2022年4月28日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネットを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月28日9:15-15:00の間の任意の時間である。
5、会議の開催方式:現場採決とネット投票を結合する方式。
(1)現場投票:本人の出席及び授権依頼書の記入により他人の出席を授権する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引システムとインターネット投票を通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかを選択し、同じ議決権で重複投票が発生した場合、最初の投票の採決結果を基準にしなければならない。
6、会議の株式登録日：2022年4月21日
7、会議出席者
(1)2022年4月21日午後までに市を収めた後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された当社の株主はいずれも株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議場所：北京市朝陽区双営路甲6号院北苑大酒店会議室。
二、会議審議事項
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『会社2021年度取締役会業務報告』√
2.00『会社2021年度監事会仕事報告』√
3.00『会社2021年度財務決算報告』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年度報告》全文及び要約√
5.00『未補填損失が実収株式総額の3分の1に達した議案について』√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配に関する議案』√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度の日常関連取引額に関する議案」√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度の総合信用限度額の申請及び担保提供に関する議案』√
9.00『閑置自有資金の使用による財テク業務の展開に関する議案』√
10.00「会社定款の修正に関する議案」√
11.00『12.00『13.00「会社監事会議事規則の改正に関する議案」√
14.00『15.00「会社関連取引管理制度の制定に関する議案」√
16.00『17.00『取締役会専門委員会設置の調整に関する議案』√
累積投票提案案18は等額選挙
18.00「非従業員代表監事の補欠選挙に関する議案」の候補者数1人
18.01王維勇氏の非従業員代表監事補選に関する議案√
上記の提案1、提案3-9はすでに会社の第4回取締役会第15回会議の審議を通過した。提案2-9はすでに会社の第4回監事会第13回会議の審議を通過した。提案10-12、提案14-16はすでに会社の第4回取締役会第14回臨時会議の審議を通過した。提案13、提案18はすでに会社の第4回監事会第12回臨時会議の審議を通過した。提案17はすでに会社の第4回取締役会第10回会議の審議を通過した。
具体的な内容は、2021年9月7日、2022年3月25日、2022年4月8日に巨潮情報ネット上に公開された公告を参照してください。会社の当時の独立取締役は今回の株主総会で2021年度の仕事状況について述べる。
上記提案7は関連株主が採決を回避しなければならない。上記の提案10-13は、会議に出席した株主の議決権の3分の2以上の議決を経て可決しなければならない。
上記の提案18は項目ごとに採決しなければならない。上記提案18は累積投票方式で採決されなければならない。株主が保有する選挙票は、その保有する議決権の株式数に候補者数を乗じて任意に配分することができる(0票を投じることができる)が、総数はその保有する選挙票数を超えてはならない。
上記の提案は中小投資家に対して単独で切符を計算しなければならない。
三、会議の登録等の事項
1、登録方式：
株主は現場、手紙またはファックス方式で登録できます(手紙またはファックス形式で登録されている場合は、電話で確認してください)。
(1)自然人株主は本人の有効な身分証明書と株主口座カードを持って登録を行い、委託代理人は授権委託書、委託人身分証明書、代理人身分証明書、委託人株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
(2)法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証のコピー(公印を押す)、法定代表者身分証明書と法人証券口座カードを持って登録する必要がある。委託代理人が会議に出席する場合、営業許可証のコピー(公印を押す)、法定代表者身分証明書のコピー、法人授権委託書、法人証券口座カード、代理人身分証明書を持って登録する必要がある。
2、登録時間：2022年4月25日9:00-17:00
3、登録場所：北京市朝陽区北苑路58号航空科学技術ビル北塔10階
4、会議の連絡先
担当者：呉爽、楊洋
電話番号：01057058362
メールアドレス:[email protected].
通信住所：北京市朝陽区北苑路58号航空科学技術ビル北塔10階
郵便番号:100020(株主総会の文字を明記してください。)
今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、参加者の食事と宿泊、交通などの費用は自分で処理します。
5、注意事項
(1)深セン証券取引所の「上場企業などの市場主体が新型コロナウイルス感染肺炎の予防・コントロールに断固として勝つことを全力で支持することに関する通知」に基づき、現在の疫病の予防・コントロール活動に協力し、株主と参加者の健康と安全を保護するため、会社は各株主がネット投票方式を通じて今回の株主総会に参加することを奨励し、提案した。
(2)現場で会議に参加する予定の株主及び株主代理人は、北京市COVID-19疫病の予防とコントロールの要求に必ず事前に注目し、遵守してください。会社は関連疫病の予防とコントロールの要求を厳格に守り、現場の参加株主に対して厳格な登録と管理を行い、現場の参加株主と株主の代理人はマスクを着用し、体温検査を受け、健康コードを提示し、電子ストロークカードと個人関連情報を如実に完全に登録しなければならない。疫病予防・コントロールの関連規定と要求に合致しない株主と株主代理人は今回の会議の現場に入ることができない。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。
ネット投票に参加する具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、第四回取締役会第十五回会議決議。
ここに公告する。
添付ファイル一:ネット投票に参加する具体的な操作プロセス添付ファイル二:「参加株主登録表」添付ファイル三:「授権委託書」
Joyvio Food Co.Ltd(300268) 取締役会
2022年4月8日添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コードと投票略称:投票コードは「350268」、投票略称は「佳沃投票」。2、採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
累積投票案については、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場企業の株主は、その所有する提案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主が投票した選挙票がその所有選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その提案グループに対する選挙票はいずれも無効投票と見なされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
累積投票制で候補者に投票する選挙票を一覧表に記入する
候補者に投票する選挙票を記入する
候補AにX 1票X 1票を投じる
候補BにX 2票X 2票を投じる
… …
合計して当該株主が保有する選挙票を超えない
各提案グループの株主が保有する選挙票の例は以下の通りである。
選挙監事(提案18、等額選挙採用、当選者数1位)
