Joyvio Food Co.Ltd(300268) 独立取締役
第4回取締役会第15回会議に関する事項に関する独立意見
『上場企業管理準則』『上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見』『深セン証券取引所創業板株式上場規則』『深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場企業規範運営』及び Joyvio Food Co.Ltd(300268) (以下「会社」と略称する)の『会社定款』『独立取締役工作制度』などの関連法律法規、規則制度の規定では、当社は会社の独立取締役として、独立判断の立場に基づいて、第4回取締役会第15回会議に関する事項を真剣に審査し、独立意見を発表しました。
一、2021年度利益分配に関する独立意見
「2021年度利益分配に関する議案」を真剣に審議した結果、会社の2021度利益分配予案は「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の現在の実情に合致し、会社の持続的な安定と健全な発展に有利であり、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況には存在しないと考えている。この議案の決定手続きは合法的に規則に合致し、関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致している。そのため、私たちは会社の2021年度利益分配予案に同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出します。
二、「2021年度内部統制評価報告」に関する独立意見
「会社2021年度内部統制評価報告」を真剣に審査した結果、会社は比較的健全で完備した内部統制制度体系を確立し、有効に実行できると考えている。会社の既存の内部制御は会社の運営の各方面と一環をカバーし、規範的な制御体系を形成し、会社の経営管理の正常な進行を保証し、合理性、完全性と有効性を持っている。社内統制評価報告は真実、完全、正確に社内統制制度の建設と運行状況を反映している。そのため、会社が作成した「2021年度内部統制評価報告」に同意します。
三、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」に関する独立意見
審査の結果、当社が作成した2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告内容は真実、正確、完全であり、会社の2021年度募集資金の実際の保管と使用状況を如実に反映し、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「創業板株式上場規則」、「創業板上場企業規範運営」と「会社募集資金管理制度」の関連規定。そのため、当社は2021年度に資金の保管と使用状況の特別報告を募集することに同意します。
四、2022年度高級管理職報酬案に関する独立意見
私達は真剣に会社の2022年度の高級管理職の報酬方案を審査して、私達は、この方案は公正と激励を兼ねて、十分に会社の経営状況と業界の報酬レベルを考慮して、会社の発展段階に合って、十分に高級管理職の仕事の積極性を動かすことができて、会社の安定した経営と発展に有利だと思っています。そのため、私たちは会社の2022年度の高級管理職報酬案に同意します。
五、2022年度の日常関連取引額を予定する事項に関する独立意見
審議を経て、会社は2022年度に会社の持株株主である佳沃グループ有限会社及びその傘下会社などの関連先と行う販売商品、購買商品、関連者の委託を受けてその製品を販売するなどのタイプの日常関連取引は業務発展及び日常生産経営の需要に基づいて、平等互恵、等価有償の一般商業原則に従い、価格は市場価格によって確定し、価格は公平、公正、合理的であると予想している。会社と全体の株主の利益を損なうことはなく、将来の財務状況、経営成果に不利な影響を及ぼすことはなく、会社の独立性に影響を与えることもなく、関連者に依存することもない。このため、2022年度の日常関連取引額を予想する議案に同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出します。
六、2022年度の総合授信申請額及び担保提供事項に関する独立意見
当社は2022年度の総合授信額を申請し、保証を提供することは、主に会社の日常経営活動の流動資金需要を満たし、会社の意思決定効率を高め、会社の将来の財務状況、経営成果に損害を与えず、会社の長期発展に有利であると考えています。保証対象は会社の子会社で、経営が安定し、信用状況が良好で、会社は保証リスクをコントロールすることができる。この事項の決定手順は関連法律法規及び規範性文書の規定に合致し、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは会社が2022年度の総合授信額と保証を提供する議案を申請することに同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出します。
七、2022年度に関連者の担保提供及び関連取引事項の受け入れに関する独立意見
審議の結果、会社の持株株主は会社と傘下会社の融資授信に保証を提供し、会社が保証費用を支払うことを免れ、会社の経営発展と長期的な利益に有利である。今回の関連取引会社は純受益者であり、利益輸送状況が存在せず、会社全体の利益に合致する。今回関連者の保証事項を受け入れた決定手順は合法的に規則に合致し、関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、当社は2022年度に関連者から保証及び関連取引を受ける議案に同意します。
八、会社が保本型財テク業務を展開することに関する独立意見
審議の結果、当社は日常経営運営資金の需要を保証し、リスクを効果的にコントロールする前提の下で、閑置自有資金を使って短期財テク業務を行うことは、会社の資金の使用効率を高めるのに有利であり、会社の経営活動に不利な影響を及ぼすことはなく、会社と株主全体の利益に合致し、会社と株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社が閑置自有資金を使用して短期財テクを行う事項に関する意思決定プログラムは合法的に規則に合致し、関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致する。そのため、私たちは閑置自有資金を使って短期財テクを行う議案に同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出した。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Joyvio Food Co.Ltd(300268) 独立取締役第4回取締役会第15回会議に関する事項の独立意見』の署名ページ)独立取締役(署名):
王全喜石慧郭祥雲
2022年4月6日
