証券コード： Joyvio Food Co.Ltd(300268) 証券略称： Joyvio Food Co.Ltd(300268) 公告番号：2022015 Joyvio Food Co.Ltd(300268)
2022年度の日常関連取引額を見込む公告について
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引の概要
Joyvio Food Co.Ltd(300268) (以下「会社」と略称する)の正常な生産経営の需要を満たすために、法律、行政法規及びその他の規範性文書の要求と「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の業務経営の実際状況と結びつけて、会社の関連部門の計算を経て、2022年度の会社及び子会社と持株株主の佳沃グループ有限会社(以下「佳沃グループ」と略称する)及びその傘下会社などの関連者との日常関連取引の総額は11600万元を超えない見通しである。統計によると、2021年度の会社と以上の関連者の日常関連取引の累計金額は198.04万元で、会社が審議・採択した2021年度の日常関連取引金額の範囲内である。
（Ⅱ）2022年度日常関連取引の類別と金額
単位：万人民元
関連取引関連取引締切開示2021年発関連取引種別関連者内容定価原則予測金額日発生生金額金額
関連者に佳沃グループ及びその傘下会社を販売する海産物市場公正100033.85 41.78製品、商品品定価
調達水
関連者に佳沃グループとその傘下会社の果物、ブドウ市場の公正600 3.37 1.45商品とサービス酒などの商品を購入して価格を決める
およびサービス
関連者委員会KB Food International社の代理市場の公正を受け入れる
委託はそのHolding(Pte.)Limited販売関連定価1 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) .12 154.81製品、商品人の製品を販売する。
（Ⅲ）前年度日常関連取引実績
単位：万人民元
2021年実际発生実际発生额開示日関连取引関连方関连取引际発生金予想金额が同类と予想金额期及び索类别内容额に占める业务割合の违い(%)を引用(%)
関連者の佳沃グループとその部下に海産物を販売する
販売会社品41.78 300.00 0.00%-98.08%
商品「ひん」
関連者の佳沃グループとその部下に水を調達2021年4商品会社の果物、ブドウ1.45100000 100%-99.86%月28日酒などの商品を調達する日、巨
関連する潮の情報人の委託を受けてKB Food 162.23ネットを代行します
Internationalを販売するための製品154.81(24万米100%-4.57%)
製品、商Holding(Pte.)代理サービス元)
Limited
2021年度の日常関連取引事項は会社の日常生産経営過程で発生した関連取引に属し、会社の取締役会は日常関連取引に対して実際に会社の正常な発展需要に合致し、関連取引価格はすべて市場価格の協議を参考に確定し、合理的な公発生状況と予想に大きな違いがある承諾。
会社は2021年度の日常関連取引の予想に対して十分な計算を行い、会社の説明決定効率を高めるのに有利であるが、市場、顧客の需要及び関連者の生産経営状況の変化などの要素の影響により、関連取引の予想と実際の発生状況に一定の差がある。
市場、取引先の需要及び関連先の生産経営状況の変化などの要素の影響を受けて、取引の各方面は市会社の独立取締役が日常の関連取引の実場情勢と自身の実際の需要に対して適時に業務戦略を調整し、それによって実際の発生金額と予想金間の発生状況と予想の大きな差異額に一定の差異があることを招いた。2021年度会社の日常関連取引の実際発生額は予想金の説明額を超えず、会社の実際の生産経営状況に合致し、取引は市場原則に基づいて価格を設定し、公正で合理的であり、会社と株主全体の利益を損なう行為は存在しない。
二、関連者の基本状況
(I)関連先：佳沃集団有限公司
1.基本状況
登録住所：北京市海淀区科学院南路2号院1号棟17階1727
企業性質：有限責任公司（台湾・香港・マカオと国内合弁）
法定代表者：陳紹鵬
登録資本金：581250万人民元
経営範囲:投資、投資管理、資産管理;経済貿易コンサルティング、企業管理コンサルティング;デザイン、制作、代理、広告の発表;展覧会の展示活動を引き受ける。機械設備の賃貸;花を植える花、草及び観賞植物、飼料、農薬(危険化学品を含まない)、機械設備を販売する。技術輸出入、貨物輸出入、代理輸出入;技術普及サービス;基礎ソフトウェアサービス;倉庫保管サービス。（企業は法律に基づいて自主的に経営項目を選択し、経営活動を展開する。法律に基づいて承認されなければならない項目は、関連部門の承認を得た後、承認された内容に基づいて経営活動を展開する。本市の産業政策の禁止と制限類項目の経営活動に従事してはならない。）
主要財務指標：2021年12月31日現在総資産23448506万元、純資産
8151474万元です。2021年度の主な業務収入は1793760万元、純利益は373311万元(前述のデータはレノボホールディングス株式会社が香港連合取引所で公開した2021年度の報告データから抜粋し、関連データは「国際会計準則」に適用される)。
2.関連関係
佳沃グループは会社の持株株主であり、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」第7.2.3条第1項に規定された関連関係状況に合致している。
3.履行能力分析
佳沃グループは法に基づいて登録して設立し、法に基づいて存続する会社であり、経営状況が良好で、契約履行能力が強い。
（Ⅱ）関係者：KB Food International Holding（Pte.）Limited（以下「KB Food」という）
1.基本状況
住所：Paya Lebar Square 60 Paya Lebar Rd08-43409051
企業性質:有限責任会社
法定代表者：陳紹鵬
登録資本金:8764558817ドル
経営範囲:海鮮産業投資及び運営
KB Foodは主にオーストラリアで水産物の漁獲、貿易、加工と販売に従事し、主に新鮮な海鮮と冷凍海鮮(主な品種はオーストラリアのエビ、オーストラリアのザリガニ、ニュージーランドのタラ、サーモンなどを含む)と冷凍食品、乾物、乳製品など多くの品目を販売している。主な財務指標:2021年12月31日現在、総資産は1474016万元、純資産は6522013万元である。2021年度の主な業務収入は20066413万元、純利益は117713万元である。
2.関連関係
KB Foodは会社の持株株主である佳沃グループが支配する傘下子会社で、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」第7.2.3条第2項に規定された関連関係状況に合致している。
3.履行能力分析
KB Foodはオーストラリアが法に基づいて登録して設立し、法に基づいて存続している会社で、経営状況が良好で、契約履行能力が強い。
三、関連取引の主な内容
（Ⅰ）関連取引の主な内容
会社の経営業務の実情に合わせて、2022年度には上記各関係者と商品の販売、商品の購入、関連者の委託を受けてその製品を販売する日常的な関連取引が発生する見通しである。
会社と各関連者の関連取引の定価は市場化の原則に従い、市場価格を基礎とし、双方の一致した協議を経て確定する。日常業務過程に関わる取引価格、受取支払手配と決算方式は会社の一般商業条項に従い、取引価格はすべて公開、公平、公正の原則に従って行う。
(II)関連取引契約の締結状況
日常の関連取引協定は、会社と関連者が実際の状況に基づいて予想金額の範囲内で署名する。
四、関連取引の目的と上場企業への影響
会社と上述の関連者が行う日常の関連取引は会社が生産経営活動に従事する正常な業務範囲に属し、会社の実際の経営と発展の需要に合致し、会社の持続的な発展と安定した成長を維持するのに有利である。日常の関連取引の関係各方面は公開、公平、公正の原則に従い、取引価格は市場の公正価格を基礎とし、双方が協議して確定し、取引価格と支払いの手配は公平で合理的で、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の独立性に影響を与えず、そのため会社が関連側に依存したり、コントロールされたりすることもない。
五、独立取締役及び仲介機構の意見
(I)独立取締役の事前承認意見と独立意見
1.事前承認意見
審議の結果、当社は2022年度の日常関連取引額が会社の生産経営活動に従事する正常な業務範囲に属すると予想し、会社の実際の経営と発展の需要に合致し、会社の持続的な発展と安定した成長を維持するのに有利であると一致した。関連取引は公開、公平、公正の原則に従い、取引価格は市場の公正価格を基礎とし、双方が協議して確定し、取引価格と支払い手配は公平で合理的であり、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在せず、会社の独立性に影響を与えない。このため、われわれは上述の議案を事前に承認し、上述の事項を会社の取締役会に提出して審議することに同意し、関連取締役は採決を回避し、取締役会の審議が通過した後、株主総会に提出して審議しなければならない。
