Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
ルール
広東・恵州
二〇二年四月
目次
第一章総則……2
第二章経営趣旨と経営範囲……3
第三章株式……3
第一節株式発行……3
第二節株式の増減と買い戻し……5
第三節株式譲渡……6第四章株主と株主総会……7
第一節株主……7
第二節株主総会の一般規定……10
第三節株主総会の招集……13
第四節株主総会の提案と通知……15
第五節株主総会の開催……16
第六節株主総会の採決と決議……20第五章取締役会……24
第一節取締役……24
第二節取締役会……30第六章総経理及びその他の高級管理職……37第七章監事会……41
第一節監事……41
第二節監事会……42第八章財務会計制度、利益分配と監査……44
第一節財務会計制度……44
第二節内部監査……48
第三節会計士事務所の任命……48第九章通知と公告……49第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……49
第一節合併、分立、増資と減資……50
第二節解散と清算……51第十一章規約の改正……52第十二章附則……53
第一章総則
第一条は Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) (以下「会社」または「当社」という)、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」という)「中華人民共和国証券法」「上場会社管理準則」「上海証券取引所科創板株式上場規則」とその他の関連法律、法規、規則、規範的な書類を作成し、当社の実際と結びつけて、本定款を制定する。
第二条会社は「会社法」及びその他の関連規定に基づいて設立された株式有限会社である。
会社は広東 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) インテリジェント装備有限会社が法に基づいて全体の変更方式で設立し、恵州市工商行政管理局に登録し、営業許可証を取得し、統一社会信用コードは9144130231526673である。第三条会社は2021年5月25日に中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)を取得し、証券監督許可〔20211804号文で登録決定に同意し、初めて社会公衆に人民元普通株22000000000株を発行し、2021年7月1日に上海証券取引所(以下「上交所」という)科創板に上場した。
第四条会社登録名称： Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) ;;
会社名：Guangdong Lyric RobotAutomation Co.，Ltd.
第五条会社の住所:恵州市恵城区馬安鎮新鵬路4号;
郵便番号:516057。
第六条会社の登録資本金は人民元88000000000元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第八条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその買収株式を限度として会社に対して責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に対して責任を負う。
第十条当社定款は発効の日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利と義務関係を規範化する法律的拘束力のある書類となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理職に対して法律的拘束力のある書類となる。本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができる。
第十一条本規約でいうその他の高級管理職とは、会社の副総経理、財務総監、取締役会秘書を指す。
第十二条会社は中国共産党規約の規定に基づき、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。
第二章経営趣旨と経営範囲
第十三条会社の経営趣旨:仕事に没頭し、知能製造をしっかりと行う。
第14条法に基づいて登録する。会社の経営範囲は次のとおりです。「工業30024製造;工業30024取付、修理;工業30024販売;工業設計サービス;専門設計サービス;インテリジェント基礎製造装備製造;インテリジェント基礎製造装備販売;金型製造;金型販売;機械部品、部品加工;機械部品、部品販売;インテリジェント制御システム集積;機械設備販売;汎用部品製造;貨物輸出入;技術輸出入口;家屋賃貸設備賃貸;不動産管理;駐車場サービス人的資源サービス(職業仲介活動、労務派遣サービスを含まない);業務訓練(教育訓練、職業技能訓練などの許可が必要な訓練を含まない);教育教育の検査と評価活動。技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及。(法により承認されなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)」
第三章株式
第一節株式発行
第十五条会社の株式は株式の形式をとる。
第十六条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。
同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。いかなる単位または個人が買収した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第十七条会社が発行した株式は、人民元で額面を明記し、1株当たりの額面は1元である。
第18条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社上海支社で集中的に保管する。
第19条会社の発起人は計18名で、これらの発起人はそれぞれ広東 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) スマート装備有限会社の株式を保有していることに対応する2018年5月31日までに監査された純資産を出資とし、発起設立方式で会社を設立し、各発起人の出資は2018年6月20日にすべて納付した。各発起人の氏名、購入した株式数、持株比率は以下の通りである。
連番発起人氏名/名称引受株式数(株)持株比率(%)
1恵州市 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 投資有限公司40102323668372
2寧波梅山保税港区川捷投資パートナー企業34168305.6947
業（有限パートナー）
3寧波梅山保税港区弘邦投資管理合27859364.6432
グループ企業(有限パートナー)
4盧家紅2359339392322
5長江晨道（湖北）新エネルギー産業投資22556393.7594
パートナー企業(有限パートナー)
6深セン市招銀肆号株式投資パートナー企業2230833.7128
(有限パートナー)
7深セン宏昇成長三号投資パートナー企業15881522.6469
(有限パートナー)
8寧波梅山保税港区貝庚株式投資合14558062.4264
グループ企業(有限パートナー)
9寧波梅山保税港区奕栄投資管理合10044531.6741
グループ企業(有限パートナー)
10広東広東省広東省科匯盛創業投資パートナー企業6766921.1278
(有限パートナー)
11寧波梅山保税港区カプラ金投資管理合3695630.6159
グループ企業(有限パートナー)
12高雪松3249670.5416
13杜義賢3249670.5416
14深セン市招銀ウィンウィン株式投資パートナー企業2481200.4135
(有限パートナー)
15佛山市創金源商貿有限公司2255640.3760
16深セン華創深大2号産業投資パートナー企業2255640.3760
業（有限パートナー）
17寧波梅山保税港区超興投資パートナー企業2255640.3760
業（有限パートナー）
18寧波梅山保税港区旭迪投資管理合1774380.2957
グループ企業(有限パートナー)
合計6,000000,100000
第20条会社の株式総数は8800000000株であり、いずれも普通株である。会社は法に基づいて普通株と優先株を発行することができる。
第21条会社又は会社の子会社(会社の付属企業を含む)は、会社の株式を購入又は購入しようとする者に対して、贈与、敷金、担保、補償又は貸付などの形式でいかなる援助を提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第二十二条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に従い、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増加することができる。
(I)株式を公開発行する。
(II)非公開発行株式;
(III)既存株主に配当金を送る。
(IV)積立金で株式を増資する。
(V)法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が承認したその他の方式。
第二十三条会社は登録資本金を減らすことができる。会社が登録資本金を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定された手順に従って処理しなければならない。
第二十四条会社は以下の場合、法律、行政法規、部門規則と本規約の規定に基づいて、当社の株式を買収することができる。
(I)会社の登録資本金を減らす。
(II)当社の株式を保有する他の会社と合併する。
(III)株式を従業員の持株計画または株式激励に使用する。
(IV)株主は株主総会による会社合併、分立決議に異議を唱え、会社に株式の買収を要求する。
(V)株式を上場企業が発行した株式に転換できる社債に用いる。
(VI)上場企業は会社の価値と株主権益を守るために必要である。
上記の状況を除き、会社は当社の株式を買収してはならない。
第二十五条会社が当社の株式を買収する場合、以下の方法の一つを選択して行うことができる。
(I)証券取引所の集中競売取引方式;
(II)要約方式;
(III)法律法規と中国証券監督管理委員会が認可したその他の方式。
会社が第二十四条第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、公開の集中取引方式を通じて行わなければならない。
第二十六条会社は
