証券コード： Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 証券略称： Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 公告番号：2022028 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月29日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会の種類と回数
2021年度株主総会
（Ⅱ）株主総会招集者：取締役会
(III)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を組み合わせた方式である
(IV)現場会議の開催日、時間、場所
開催日時：2022年4月29日14時30分
開催場所：広東省恵州市恵城区馬安鎮新鵬路4号 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 工業園一期1103会議室
(V)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月29日
2022年4月29日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
(VI)融資融券、転融通、約定購入業務口座と上海株通投資家の投票手順は融資融券、転融通業務、約定購入業務関連口座及び上海株通投資家の投票に関し、「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って執行しなければならない。
(VII)株主投票権の公募に関する
なし
二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名A株株主
非累積投票議案
1『会社2021年度取締役会業務報告に関する議案』√
2「会社の独立取締役2021年度の職務報告に関する議案」√
3「会社の2021年度報告及びその要約に関する議案」√
4『会社の2021年度財務決算報告に関する議案』√
5『会社2021年度利益分配予案に関する議案』√
6『会社取締役2022年度報酬案に関する議案』√
7「会社の会計士事務所の再雇用に関する議案」√
《2022年度会社及び子会社の総合授信申請額について
8及び子会社に担保を提供する予定の議案」√
9「会社が金融派生品取引業務を展開する予定に関する議案」√
「会社の経営範囲の変更及びの改正及び運営について
10理工商登録の議案”√
11『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』√
12『会社監事2022年度報酬案に関する議案』√
1、各議案がすでに開示された時間と開示メディアを説明する
今回株主総会の審議を提出した議案は、2022年4月7日に開催された第2回取締役会第9回会議の審議と第2回監事会第7回会議の審議で可決され、関連公告と文書は2022年4月8日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。および「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」が公開した。同社は2021年年度株主総会を前に、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)『 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 2021年度株主総会会議資料』を掲載します。
2、特別決議案：議案10
3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:議案5から議案9
4、関連株主の議決回避に関する議案：議案6、議案12
議決を回避すべき関連株主名:恵州市 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 投資有限会社、寧波梅山保税港区弘邦投資管理パートナー企業(有限パートナー)、寧波梅山保税港区奕栄投資管理パートナー企業(有限パートナー)、盧家紅、高雪松、杜義賢。
5、優先株株主の採決に関する議案：なし
三、株主総会投票の注意事項
(I)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(II)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(III)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
四、会議出席者
(I)株式登記日午後の終値時に中国登記決済有限会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。
この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 20224/22
(II)会社の取締役、監事、高級管理職。
(III)会社が招聘した弁護士。
（IV）その他の人員
五、会議の登録方法
(I)出席回答:会議に出席する予定の株主は2022年4月26日18時までに登録ファイルスキャン(身分証明書コピー、株主口座カード、授権書)をメールボックスに送ってください。[email protected].出席回答を行います(現場会議に出席する際に登録資料の原本を検査します)。
(II)登記手続きは今回の株主総会会議に出席する予定の株主または株主代理人は以下の書類を持って登記を行うべきである。
1、法人株主の法定代表者が株主総会会議に出席した場合、本人身分証明書、法定代表者身分証明書、法人単位営業許可証のコピー(公印を押す);法人株主委託代理人が株主総会会議に出席する場合、代理人の身分証明書、授権委託書(公印を押す、授権委託書のフォーマットは添付ファイル1を参照)、法人単位営業許可証のコピー(公印を押す)によって登録を行う。
2、自然人株主が自ら株主総会の会議に出席した場合、本人の身分証明書、証券口座カードで登録を行う。自然人株主が代理人に出席を委託した場合、委託人身分証明書のコピー、代理人の身分証明書、授権委託書(授権委託書のフォーマットは添付ファイル1を参照)、委託人の証券口座カードで登録を行う。3、会社の株主または代理人は直接会社に登録することができる。ファックスまたは手紙方式で登録することもでき、手紙登録はスタンプの受信を基準とし、ファックス登録は株主からの電話確認を基準とする。
(III)登録住所:広東省恵州市恵城区馬安鎮新鵬路4号 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 一期工業園1108取締役会事務室。
六、その他の事項
1、今回の株主総会は現場会議に出席する予定の株主または代理人が自ら交通、食事、宿泊などの費用を手配する。
2、連絡先：
会社の住所:恵州市恵城区馬安鎮新鵬路4号連絡電話:07522819237連絡ファックス:07522819163電子メール:[email protected].担当者:陳振容、陳麗凡3、参加代表は必ず有効な身分証明書、証券口座カードの原本を持って、弁護士の検証に備えてください。ここに公告する。
Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 取締役会2022年4月7日添付ファイル1：授権委託書
授権依頼書
Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) ：
2022年4月29日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」
2「会社の独立取締役2021年度の述職報告に関する議案」
3「会社の2021年度報告及びその要約に関する議案」
4「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」
5「会社2021年度利益分配予案に関する議案」
6「会社の取締役2022年度報酬案に関する議案」
7「会社の会計士事務所の再雇用に関する議案」
《2022年度会社及び子会社の総合授信申請額について
8
及び子会社に担保を提供する予定の議案」
9「会社が金融派生品取引業務を展開する予定に関する議案」
「会社の経営範囲の変更及びの改正及び運営について
10
工商登記の議案」
11「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」
12「会社監事2022年度報酬案に関する議案」
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
コメント:
委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
