Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
独立取締役第2回取締役会第9回会議に関する事項に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」「 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 定款」「 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 独立取締役業務細則」などの規定の要求に基づき、本人は Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会独立取締役として、会社と株主の利益を確実に守るために、会社の第2回取締役会第9回会議の関連議案を審査し、関連事項について以下のように独立意見を発表した。
一、「会社2021年度内部統制評価報告に関する議案」の独立意見
私達は真剣に《 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 2021年度内部制御評価報告》を調べて、会社の内部制御体系は国家の関連法律、法規と監督管理部門の関連要求に合って、実際の実行過程の中で重大な偏差が存在しないと思っています。報告期間内に、会社は財務報告の内部制御の重大な欠陥と非財務報告の内部制御の重大な欠陥が現れず、内部制御の有効性評価の結論に影響を与える状況も発生しなかった。報告期末までに、会社のガバナンスの実際の状況は中国証券監督管理委員会が発表した上場会社のガバナンスに関する規範的な文書の要求に合致している。
そこで、「会社2021年度内部統制評価報告に関する議案」に合意しました。
二、「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」の独立意見
2021年度会社利益分配予案は、権益配分株式登録日に登録された総株式を実施することを基数とし、全株主に10株ごとに現金配当2.70元(税込)を配分する。2022年4月7日現在、会社の総株式は8800万株で、2021年度に親会社の株主に帰属する純利益の11.19%を占める現金配当2376万元(税込)の配分が予想されている。本年度は資本積立金の増資を行わず、配当金を送らない。権益配分を実施する株式登録日前に会社の総株式と分配すべき株式数が変動した場合、分配総額は変わらず、それに応じて1株当たりの分配割合を調整する。
2021年に会社は半年度の現金配当案を実施し、総株式8800万株を基数として、10株ごとに現金配当金3.20元(税込)、合計2816万元(税込)を配当し、2021年10月に発行を完了した。会社が2021年度に2回合計して分配する予定の現金配当総額は5192万元(税込)で、会社が2021年に親会社に帰属する純利益の24.45%を占めている。
われわれは、会社の2021年度利益分配予案は「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社現金配当」及び「会社定款」における現金配当に関する要求に合致していると考えている。利益分配予案は会社の発展現状と資金需要と一致し、会社の株主、特に中小株主の合法的権益を損なう状況は存在しない。
このため、私たちは「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」に合意し、2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
三、「会社が2021年度に募集した資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」の独立意見
会社の2021年度募集資金の保管と使用状況は「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用監督管理要求」などの関連規定に合致し、募集資金に対して専門家の保管と使用を行った。情報開示義務を適時に履行し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なうことはなく、募集資金を違反して使用することはない。
そのため、私たちは「会社が2021年度に資金の保管と使用状況を募集する特別報告に関する議案」に合意しました。
四、『会社取締役2022年度報酬案に関する議案』『会社高級管理職2022年度報酬案に関する議案』の独立意見
私達は会社の取締役と高級管理職の2022年度の報酬方案を審査して、会社が各位の取締役、高級管理職の所在する職場の範囲、職責、重要性及びその他の関連企業の職場の報酬レベルによって各位の取締役、高級管理職の報酬レベルを確定して、会社の健康、安定した発展に有利で、会社の長期的な発展の需要に合って、会社と中小株主の利益を損なっていないと思っています。
そのため、私たちは「会社の取締役2022年度報酬案に関する議案」「会社の高級管理者2022年度報酬案に関する議案」に合意し、「会社の取締役2022年度報酬案に関する議案」を2021年度株主総会に提出することに同意した。
五、「会社の会計士事務所の再雇用に関する議案」の独立意見
私たちは会社が安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の財務報告と内部統制監査機構の事項として引き続き招聘し、財政部、証監会などの関連規定に合致していると考えています。会社の継続招聘会計士事務所の関連事項の審議、採決手続きは関連法律法規に合致し、株主全体の合法的権益を損なうことはない。
このため、私たちは「会社の会計士事務所の再雇用に関する議案」に同意し、2021年年度株主総会の審議に提出することに同意しました。
六、「会社が一部の自己資金を使用して現金管理を行う予定の議案について」の独立意見
会社は正常な生産経営と資金の安全を満たす前提の下で、効果的に資金の使用効率を高めるために、自分の資金を放置して財テク製品を購入します。会社が展開する資金財テク業務は会社の監査部、独立取締役と監事会の監督を受け、相応のリスクを効果的にコントロールすることができ、会社と全体の株主の利益に合致し、中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
そのため、私たちは「会社が一部の自己資金を使って現金管理を行う予定に関する議案」に合意しました。七、「2022年度会社及び子会社が総合授信額を申請し、子会社に担保を提供する予定の議案について」の独立意見
今回の会社と子会社の総合授信額と保証額の予想事項は経営発展の資金需要を満たすために、子会社の関連業務の展開能力を強化し、関連子会社の経営業務の安定した発展を促進し、会社の実際の経営状況と全体の発展戦略に合致する。保証対象は当社の完全子会社であり、保証リスクを効果的にコントロールし、防止することができる。意思決定と審査・認可手続きは関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
このため、私たちは「2022年度会社及び子会社が総合授信額を申請し、子会社に担保を提供する予定の議案について」に合意し、2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。八、「会社が金融派生品取引業務を展開する予定に関する議案」の独立意見
会社が金融派生品取引業務を展開するのは具体的な経営業務を頼りとし、為替レート変動リスクの低減と防止を目的とし、会社の正常な経営利益の保護を目標とし、必要性がある。金融派生品取引業務の展開に関する決定手順は「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社の経営活動に不利な影響を及ぼすことはなく、会社及び全体の株東、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
このため、私たちは「会社が金融派生品取引業務を展開する予定に関する議案」に同意し、2021年年度株主総会の審議に提出することに同意した。
九、「会社が2021年度資産減価償却損失、信用減価償却損失を計上する議案について」の独立意見
今回計上した資産減価償却損失と信用減価償却損失は「企業会計準則」及び会社会計政策の関連規定に合致する。減損損失を計上した後、会社の財務諸表は会社の財務状況と経営成果をより公正に反映することができ、投資家により真実で信頼性が高く、正確な会計情報を提供するのに役立ち、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
そのため、「会社が2021年度の資産減価償却損失、信用減価償却損失を計上することに関する議案」に合意しました。(以下、本文なし)
