証券コード： Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 証券略称： Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 公告番号：2022027 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
第2回監事会第7回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
2022年4月7日、 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) (以下「会社」と略称する)第2回監事会第7回会議が会社会議室で現場会議方式で開催され、今回の会議通知は2022年3月28日にメール形式で全体監事に通知された。今回の会議は監事会主席の杜義賢氏が主宰し、会議は監事3名、実際に監事3名に達し、「中華人民共和国会社法」と「 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 定款」に規定された法定人数に合致し、今回の監事会会議の決議は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の審議採決を経て、以下の議案を一致して可決した。
(I)『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』の審議可決
監事会は、会社2021年度監事会の仕事報告が真実で、正確で、完全に会社監事会2021年度の仕事状況を体現していると考えている。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票、回避0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(II)「会社の2021年度報告及びその要約に関する議案」を審議・採択する
監事会は、会社の2021年年度報告の作成と審議手順は法律、法規と「会社定款」及び会社の内部管理制度の規定に合致していると考えている。会社の2021年年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督会と上海証券取引所の規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の2021年度の経営管理と財務状況などの事項を真実に反映することができる。2021年の年度報告の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 2021年度報告」「 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 2021年度報告要旨」を参照してください。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（III）「会社の2021年度内部統制評価報告に関する議案」の審議・採択
監事会は、会社は2021年に内部制御管理システムを持続的に健全に整備し、有効に実行され、会社が作成した2021年度の内部制御評価報告書は客観的に内部制御システムの運行状況を反映していると考えている。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票、回避0票。
(IV)「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議・採択する
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票、回避0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(V)『会社2021年度利益分配予案に関する議案』の審議・採択
監事会は、会社の2021年度利益分配予案は会社の利益状況、キャッシュフロー状態及び資金需要などの各種要素を十分に考慮し、中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の経営現状に合致し、会社の持続的、安定的、健康的な発展に有利であると考えている。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 2021年度利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022017)。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票、回避0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VI)「会計政策の変更に関する議案」を審議・採択する
監事会は、今回の会計政策の変更は財政部会計司の問答関連規定による合理的な変更であり、会社の営業収入、純利益、純資産及びその他の重要な財務指標に重大な影響を及ぼすことはなく、会社の財務報告に重大な影響を与えることもないと考えている。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 会計政策変更に関する公告」(公告番号:2022018)。採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票、回避0票。
（VII）「会社が2021年度に募集した資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告書の議案」を審議、採択する
監事会は、会社が作成した「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」は、会社の2021年度募集資金の保管と使用状況を真実で、正確で、完全に反映しており、虚偽の記載、誤導性の陳述や重大な漏れは存在しないと考えている。会社の2021年募集資金の保管と使用は「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金の管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」「上規要求、募集資金に対して専戸保管と特別使用を行い、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、募集資金を違反して使用する状況は存在しない。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 2021年度募集資金保管と使用状況の特別報告」(公告番号:2022019)。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票、回避0票。
（VIII）「会社の2021年度の非経営性資金の占用及びその他の関連資金の往来状況に関する特別説明の議案」を審議、可決する
2021年度会社は非経営性資金の占用及びその他の関連資金の往来が存在しない。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票、回避0票。
(8552)『会社監事2022年度報酬案に関する議案』を審議する
関連者として、監事会の3人の監事は採決を回避し、この議案は株主総会の審議に直接提出した。
採決状況:同意0票、反対0票、棄権0票、回避3票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(X)「会社の会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議・採択する
監事会は、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)は上場監査資質を備え、より良いサービス意識、職業操守と職責履行能力を持ち、会社が発行した過去監査報告書のために客観的に公正に会社の各期の財務状況、経営成果とキャッシュフローを反映していると考えている。会社の監査業務の連続性を保証するために、2022年度の財務報告及び内部統制監査機構の再雇用に同意する。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 継続会計士事務所に関する公告」(公告番号:2022021)。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票、回避0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十一)「会社が一部の自己資金を使用して現金管理を行う予定の議案について」を審議、可決する。
監事会は、会社の使用額が人民元3億元を超えないと判断し、安全性が高く、流動性がよく、リスクの低い財テク製品を一時的に放置し、資金の使用効率を高め、会社の資金収益を増加させ、会社と株主のためにより良い投資収益を図る。この事項は会社の日常資金の回転に必要な及び会社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。会社が一部の自己資金を使用して現金管理を行う予定の公告について(公告番号:2022022)。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票、回避0票。
（十二）「2022年度会社及び子会社が総合的な信用限度額を申請し、子会社に担保を提供する予定の議案について」を審議、可決する
監事会は、会社と子会社が総合的な信用限度額と保証事項を申請し、会社と子会社の実際の経営需要に合致し、会社と子会社の正常な運営と業務発展に悪影響を及ぼすことはなく、保証対象は会社の完全子会社であり、信用状況が良いと考えている。この保証行為は会社及び子会社の正常な発展に必要であり、リスクはコントロール可能であり、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 2022年度会社及び子会社が総合授信額を申請し、子会社に担保を提供する予定の公告について」（公告番号：2022023）。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票、回避0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十三)「金融派生品取引業務の展開に関する議案」の審議・採択
監事会は、会社が金融派生品取引業務を展開するのは主に外国為替変動による不良影響を減らし、会社の業務発展需要に合致するためだと考えている。会社は有効な審査・認可手続きとリスクコントロールシステムを確立し、健全にし、要求に厳格に従って実行した。会社が金融派生品取引業務を展開する関連政策決定プログラムは「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社の経営活動に不利な影響を及ぼすことはなく、上場会社と株東の利益を損なう状況は存在しない。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 会社が金融派生品取引を展開する予定に関する公告」(公告番号:2022024)。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票、回避0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十四)「会社2021年度社会責任報告に関する議案」を審議・採択する
会社は2021年度の実際の運営状況に基づき、「 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 2021年度社会責任報告」を作成した。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の『 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 2021年度社会責任報告』です。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票、回避0票。
（十五）「会社が2021年度の資産減損損失、信用減損損失を計上することに関する議案」を審議、可決する
「企業会計準則」及び会社の会計政策、会計推定に関する規定に基づき、2021年12月31日までの会社の財務状況及び経営成果を真実かつ正確に反映するために、慎重性の原則に基づいて、会社は2021年12月31日までの会社及び子会社の資産に対して減価テストを行い、年審会計士と十分なコミュニケーションを行い、資産減価損失が発生する可能性のある関連資産に対して減価償却準備を行った。2021年に確認された資産減価償却損失と信用減価償却損失の総額は384084万元である。今回計上した資産減価償却損失と信用減価償却損失は「企業会計準則」及び会社会計政策の関連規定に合致し、会社及び全株主の利益を損なう状況は存在しない。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 公2021年度計上資産減損引当金に関する公告」(公告番号:2022026)。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票、回避0票。
ここに公告する。
Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 監事会2022年4月7日
