証券コード： Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 証券略称： Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 公告番号：2022010 Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707)
第5回監事会第13回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) (以下「会社」と略称する)は2022年3月27日に書面で第5回監事会第13回会議通知を出し、2022年4月7日午後に現場と通信を組み合わせて開催した。今回の会議は監事会の胡光文主席が招集し、司会し、会議は監事3人、実際に監事3人に出席しなければならない。今回の会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連法律法規、規範性文書及び「 Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 定款」(以下「公司定款」と略称する)の関連規定に合致し、会議決議は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の審議を経て、以下の決議を下した。
(I)『2021年度監事会業務報告』の審議可決
報告期間内、監事会は「会社法」「会社定款」と「監事会議事規則」などの関連規定に従い、各職権と義務を真剣に履行し、会社の利益、株主の合法的権益を維持し、法人のガバナンス構造、高級管理職の職責履行状況を改善する監督で、会社と株主の利益を確実に維持する。
採決結果:3票の同意;0票反対0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)「会社の2021年度取締役・監事報酬の確認に関する議案」の審議・採択
採決結果:3票の同意;0票反対0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（III）「2021年度財務決算報告」を審議、採択
採決結果:3票の同意;0票反対0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)審議「2021年度報告及びその要約」を可決
採決結果:3票の同意;0票反対0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は2022年4月8日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『 Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 2021年度報告』及び『 Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 2021年度報告要旨』。
(V)「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議し、可決する
採決結果:3票の同意;0票反対0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は2022年4月8日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された『 Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 2021年度利益分配予案に関する公告』。
(VI)中天運会計士事務所(特殊普通パートナー)の2022年度監査機関への再雇用に関する議案を審議し、可決する。
採決結果:3票の同意;0票反対0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は2022年4月8日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された「 Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 会計士事務所の続投に関する公告」。
(VII)「2021年度の資産減価償却準備に関する議案」を審議し、可決する
採決結果:3票の同意;0票反対0票棄権。
(VIII)「2021年度社会責任報告に関する議案」を審議し、可決する
採決結果:3票の同意;0票反対0票棄権。
具体的な内容は2022年4月8日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された『 Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 2021年度社会責任報告』。
（8552）「2021年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告の議案」を審議・採択する
採決結果:3票の同意;0票反対0票棄権。
具体的な内容は2022年4月8日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された『 Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告』『 Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 2021年度募集資金の年度保管と実際の使用状況の特別報告の鑑証報告』。
ここに公告する。
Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 監事会2022年4月8日
