証券コード： Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 証券略称： Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 公告番号：2022009 Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707)
第5回取締役会第20回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) (以下「会社」と略称する)は2022年3月27日に第5回取締役会第20回会議通知を書面で発行し、2022年4月7日午後に現場と通信を組み合わせて開催した。今回の会議は会長の侯喬坤さんが招集し、司会し、会議は取締役9人、実際に取締役9人に出席しなければならない。今回の会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連法律法規、規範性文書及び「 Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 定款」(以下「公司定款」と略称する)の関連規定に合致し、会議決議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役は今回の会議に関する議案を真剣に審議し、書面記名投票で採決する方式で、以下の決議を形成した。
(I)「2021年度総経理業務報告」を審議し、可決する
この議案に対して、会議に参加した取締役の採決は以下の通りである。
9票が賛成した。0票反対0票棄権。
採決結果:可決。
(II)「2021年度取締役会業務報告」を審議し、可決する
この議案に対して、会議に参加した取締役の採決は以下の通りである。
9票が賛成した。0票反対0票棄権。
採決結果:可決。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。また、独立取締役は取締役会に「 Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 2021年度独立取締役述職報告」を提出し、株主総会で報告する。(III)「会社の2021年度取締役、監事報酬の確認に関する議案」を審議し、可決する
この議案に対して、会議に参加した取締役の採決は以下の通りである。
6票が賛成した。0票反対0票棄権。
採決結果:可決。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
独立取締役はすでに本議案について明確に同意した独立意見を発表した。
本議案の検討事項は、程琥、梅益、余伝利の報酬支給問題にかかわるため、回避採決が行われた。
(IV)「会社の2021年度の高級管理職報酬の確認に関する議案」を審議し、可決した。
6票が賛成した。0票反対0票棄権。
採決結果:可決。
独立取締役はすでに本議案について明確に同意した独立意見を発表した。
本議案の討論事項は取締役の黔新、王敬、董侠への報酬支給問題に関係し、回避採決を行った。
(V)「2021年度財務決算報告」を審議し、可決する
この議案に対して、会議に参加した取締役の採決は以下の通りである。
9票が賛成した。0票反対0票棄権。
採決結果:可決。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(VI)「2021年度報告及びその要約」を審議し、可決する
この議案に対して、会議に参加した取締役の採決は以下の通りである。
9票が賛成した。0票反対0票棄権。
採決結果:可決。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は2022年4月8日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『 Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 2021年度報告』及び『 Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 2021年度報告要旨』。
(VII)「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議し、可決する
この議案に対して、会議に参加した取締役の採決は以下の通りである。
9票が賛成した。0票反対0票棄権。
採決結果:可決。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
独立取締役はすでに本議案について明確に同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は2022年4月8日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された『 Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 2021年度利益分配予案に関する公告』。
(VIII)中天運会計士事務所(特殊普通パートナー)の2022年度監査機関への再雇用に関する議案を審議し、可決した。
この議案に対して、会議に参加した取締役の採決は以下の通りである。
9票が賛成した。0票反対0票棄権。
採決結果:可決。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
本議案は取締役会の審議に提出する前に独立取締役の事前承認を得ており、独立取締役も本議案について明確に同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は2022年4月8日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された「 Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 会計士事務所の続投に関する公告」。
(8552)『2021年度の資産減価償却準備に関する議案』を審議し、可決する
この議案に対して、会議に参加した取締役の採決は以下の通りである。
9票が賛成した。0票反対0票棄権。
採決結果:可決。
独立取締役はすでに本議案について明確に同意した独立意見を発表した。
(X)「2021年度社会責任報告に関する議案」を審議し、可決する
この議案に対して、会議に参加した取締役の採決は以下の通りである。
9票が賛成した。0票反対0票棄権。
採決結果:可決。
具体的な内容は2022年4月8日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された『 Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 2021年度社会責任報告』。
(十一)「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」を審議し、可決する。
この議案に対して、会議に参加した取締役の採決は以下の通りである。
9票が賛成した。0票反対0票棄権。
採決結果:可決。
独立取締役はすでに本議案について明確に同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は2022年4月8日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された『 Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告』『 Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 2021年度募集資金の年度保管と実際の使用状況の特別報告の鑑証報告』。
（十二）『取締役会審計委員会2021年度職務履行状況報告』を審議し、可決する
この議案に対して、会議に参加した取締役の採決は以下の通りである。
9票が賛成した。0票反対0票棄権。
採決結果:可決。
具体的な内容は2022年4月8日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『 Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 取締役会審査委員会2021年度職務履行状況報告』。
(十三)「振華グループ財務有限責任会社に対するリスク持続評価報告について」を審議し、採択する。
この議案に対して、会議に参加した取締役の採決は以下の通りである。
9票が賛成した。0票反対0票棄権。
採決結果:可決。
(十四)「中国電子財務有限責任会社に対するリスク持続評価報告について」を審議し、採択する。
この議案に対して、会議に参加した取締役の採決は以下の通りである。
9票が賛成した。0票反対0票棄権。
採決結果:可決。
(十五)「振華グループ財務有限責任会社における金融業務に関するリスク処置予案」を審議し、可決する。
この議案に対して、会議に参加した取締役の採決は以下の通りである。
9票が賛成した。0票反対0票棄権。
採決結果:可決。
(十六)「中国電子財務有限責任公司における金融業務に関するリスク処置予案」を審議し、可決する。
この議案に対して、会議に参加した取締役の採決は以下の通りである。
9票が賛成した。0票反対0票棄権。
採決結果:可決。
（十七）「2022年度日常関連取引の新設に関する予定案」を審議し、可決する
この議案に対して、会議に参加した取締役の採決は以下の通りである。
賛成7票0票反対0票棄権。
採決結果:可決。
会社の王敬取締役、伍傑取締役は本議案に関連する企業と関連関係があるため、本議案を回避採決した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は2022年4月8日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された「 Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 新2022年度日常関連取引予想公告」。
(十八)「2021年度株主総会の開催を提案する議案について」を審議し、可決する。
「会社定款」などの関連規定に基づき、上述の株主総会審議を必要とする関連事項について株主総会審議を提出し、2022年4月28日に2021年年度株主総会を開催する予定である。
この議案に対して、会議に参加した取締役の採決は以下の通りである。
9票が賛成した。0票反対0票棄権。
採決結果:可決。
具体的な内容は2022年4月8日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された『 Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 2021年度株主総会通知公告』。
ここに公告する。
Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 取締役会2022年4月8日
