Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707)
独立取締役説明{{どくりつ取締役:せつめい}}
会社第五回取締役会第二十回会議の関連事項の事前承認意見は『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)などの法律、法規及び規範性文書、『 Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 定款』(以下「会社定款」と略称する)『 Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 独立取締役工作制度』などの会社制度文書の関連規定に基づき、当社は＊＊＊ Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) （以下「会社」という）独立取締役として、株主全体と会社に対して責任を負う原則に基づいて、独立、客観的な判断の原則に基づいて、事前承認意見を以下のように発表する。
1.「中天運会計士事務所(特殊普通パートナー)の会社の2022年度監査機構の再雇用に関する議案」
会社が任命する予定の中日運会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券業務の資質と上場会社に監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社の2022年度監査の仕事の要求を満たすことができる。中日運会計士事務所(特殊普通パートナー)は、会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場する監査機構と会社の2021年年度監査機構の仕事を担当している間、職業道徳を遵守し、独立、客観、公正な執業準則に従い、会社の年度監査を円満に完成し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上、私たちは中天運会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務監査機構に任命することに同意し、同時に2022年度内部統制監査機構に任命し、この議案を第5回取締役会第20回会議の審議に提出することに同意した。
2.「2022年度の日常関連取引の新規予想に関する議案」
審議を経て、会社が2022年度の日常関連取引の予想金額を追加した関連事項について、会社の経営発展の需要に合致し、市場化の原則に従って行い、関連取引は平等、自発、等価、有償の原則に従い、定価が合理的で、公正である。今回の関連取引は「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連規定に合致し、会社と株主全体の利益を損なうことはなく、今回の関連取引が会社の独立性に重大な影響を及ぼすことは発見されなかった。
以上、同社の独立取締役は、紅星電子2022年度の日常関連取引と予想される関連事項の追加に同意し、同社の第5回取締役会第20回会議の審議に提出することに同意した。関連取締役に関連する場合、当該関連取締役は上述の議案を審議する際に採決を回避しなければならない。
(以下、本文なし、独立取締役署名ページに続く)
