証券コード： Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 証券略称： Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 公告番号：2022012 Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707)
新規2022年度日常関連取引見積公告について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要内容提示:株主総会審議を提出する必要があるかどうか:日常関連取引が上場企業に与える影響である:今回新たに増加する予定の関連取引は会社の日常関連取引に属し、正常な生産経営業務を基礎とし、公正な価格設定を原則とし、会社の独立性に影響を与えず、会社と株主の利益を損なう状況はなく、関連者に依存することはない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
1.取締役会の意思決定
Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) (以下「会社」と略称する)は2022年4月7日に第5回取締役会第20回会議を開き、「2022年度日常関連取引の追加予想に関する議案」を審議・採択し、関連取締役の王敬、伍傑は採決を回避した。会議に出席した非関連取締役は一致してこの議案に同意した。今回新たに追加された日常関連取引の予想事項は株主総会の審議に提出され、関連株主は回避採決を行う。
2.独立取締役の事前承認意見
会社の独立取締役はすでにこの議案について事前に承認し、その議案を取締役会の審議に提出することに同意した。
3.独立取締役の独立意見
審議を経て、会社が2022年度の日常関連取引の予想金額を追加した関連事項について、会社の経営発展の需要に合致し、市場化の原則に従って行い、関連取引は平等、自発、等価、有償の原則に従い、定価が合理的で、公正である。今回の関連取引は「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連規定に合致し、会社と株主全体の利益を損なうことはなく、今回の関連取引が会社の独立性に影響を及ぼすことは発見されなかった。関連取締役は今回の関連取引議案を審議する際に採決を回避した。今回の関連取引所が採用した審議手続きは関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致している。
以上、同社の独立取締役は、紅星電子2022年度の日常関連取引と予想される関連事項の追加に同意し、2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
4.取締役会監査委員会の意見
取締役会審査委員会は「2022年度日常関連取引の新設に関する予想議案」を審議・採択し、本議案の検討事項は監査委員会委員の伍傑と関連関係があるため、伍傑は回避採決を行った。
（Ⅱ）今回の日常関連取引の調整状況
今回の関連取引額は12000万元増加する予定で、いずれも紅星電子の販売を増加するもので、具体的な状況は以下の表の通りである。
単位：万元
関連取引関連2022年原調整調整後20222022年年初から
類別人計発生金額金額年間発生予定3月末実績発調整原因
金額生金額
販売商品の紅星次生地の販売増加または労電子 Centre Testing International Group Co.Ltd(300012) Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 00307991プラス
務
二、関連者の基本状況と関連関係
(I)関係者の基本状況
公性法登録主要株主主営業務住所司質定資本金
名代（万）
メーター
人
紅その他の高6850青島紅星、振華新二次資源循環利用技術の研究、開発;廃棄電気自動車底貴州省
星有限月材、昊青科技、鑫天盤、リチウムイオン電池及び廃棄物の回収、貯蔵、分解、分解、再銅仁市
電気責任飛瑜精選生利用;コバルト含有、ニッケル含有、マンガン含有、リチウム含有材料の生産、販売、大龍経
子会社貿易化学工業、有色金属原材料の販売(危険化学品を含まない済南開発
及び易製毒化学品)。（許可経営項目に関しては、区芝を取得すべき
関係部門が許可してから経営できる）村
（Ⅱ）関連者2021年度主要財務指標
単位：万元
関連方総資産純資産主営業務収入純利益
赤星電子12419107270593247044229784
注:以上のデータは、紅星電子2021年の監査報告書に由来しています。
(III)関連関係と履行能力
赤星電子は会社の株式会社であり、赤星電子の経営、財務状況は良好で、契約履行能力を備えている。三、日常関連取引の主な内容
(I)日常関連取引の主な内容及び定価政策
会社は今回、予想される日常関連取引を販売商品として調整した。関連取引価格は公正定価の原則に従い、市場価格を参照して双方が協議して確定する。
(II)関連取引契約の締結状況
今回の日常関連取引の調整予想事項が会社の株主総会の審議を経て可決された後、会社及び子会社は業務展開状況に基づいて関連者と相応の協議を締結する。
四、日常関連取引の目的と上場企業への影響
会社と関連者の日常的な関連取引調整は、会社の業務発展と生産経営の需要を満たすために、公平な基礎の上で市場規則に従って取引を行う。会社の生産経営が安定的に発展している場合、一定期間、上記の関連者との関連取引が継続される。会社と関連者間の取引はいずれも協議一致、公平取引、互恵互恵の原則に従い、会社と株主全体の利益を損なう行為は存在しない。会社の主な業務はそのために関連者への依存を形成することはなく、会社の独立性に影響を与えない。
ここに公告する。
Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 取締役会2022年4月8日
