証券コード： Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 証券略称： Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 公告番号：2022013 Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月28日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況(I)株主総会の類型と回
2021年度株主総会(II)株主総会招集者:取締役会(III)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(IV)現場会議開催の日付、時間、場所である
開催日時：2022年4月28日14時00分
開催場所:貴州省貴陽市白雲区高跨路1号会社1階会議室(V)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月28日
2022年4月28日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(VI)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の購入を約束する投票は、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(VII)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名A株株主
非累積投票議案
1 2021年度取締役会業務報告√
2 2021年度監査役会業務報告√
3会社の2021年度取締役、監事報酬の確認に関する議論√
ケース
4 2021年度財務決算報告√
5 2021年度報告及びその要約√
6 2021年度利益分配予案に関する議案√
7中天运会计士事务所の再雇用について
会社の2022年度監査機関のための議案
8 2022年度の日常関連取引の見通しを新たに追加する議案について√
1、各議案がすでに開示された時間と開示メディアを説明する
以上の議案はすでに会社の第5回取締役会第20回会議及び第5回監事会第13回会議の審議を通過し、関連公告は2022年4月8日に上海証券取引所のウェブサイト及び「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」に掲載された。同社は2021年度株主総会の開催前に、上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)『2021年度株主総会会議資料』を掲載する。2、特別決議案：なし。3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:議案3、議案6、議案7、議案84、関連株主の採決回避に関する議案:議案8
議決を回避すべき関連株主名:舟山鑫天瑜成長株式投資パートナー企業(有限パートナー)、深セン鑫天瑜六期株式投資パートナー企業(有限パートナー)、王敬など議案8と関連関係のある株主。5、優先株株主の採決参加に関する議案:無三、株主総会投票注意事項(I)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて採決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。(II)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。(III)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象(I)株式登録日午後の終値時に中国登録決済有限会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 20224/22
(II)会社の取締役、監事、高級管理職。
(III)会社が招聘した弁護士。（IV）その他人員五、会議の登録方法
1、自然人株主が自ら出席した場合、本人身分証明書の原本、株式口座カードの原本を提示して登録手続きを行う。委託代理人が会議に出席する場合、委託人株式口座カードの原本と身分証明書のコピー、授権委託書の原本(授権委託書のフォーマットは添付ファイル1を参照)と受託人身分証明書の原本を提示して登録手続きを行う。
2、法人株主が法定代表者/執行事務パートナーが自ら会議に出席する場合、本人身分証明書の原本、法定代表者/執行事務パートナー身分証明書の原本、法人営業許可証のコピーコピーを提示し、公印、株式口座カードの原本を押さなければならない。法人株主の法定代表者/執行事務パートナーが代理人に会議に出席するように委託した場合、代理人は本人身分証明書の原本、法人営業許可証のコピーを提示し、公印、株式口座カードの原本、授権委託書(公印を押す)を押さなければならない。
3、融資融券投資家が現場会議に出席する場合、融資融券関連証券会社が発行した証券口座証明書と投資家に発行した授権委託書の原本を持つべきである。投資家は個人であり、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書の原本を持っていなければならない。投資家が機構である場合、本部門の営業許可証(コピーして公印を押す)、参加者の有効身分証明書の原本、授権委託書の原本を持たなければならない。4、異郷の株主は手紙、電子メールで登録することができ、手紙は会社に到着する時間を基準とし、手紙、電子メールに株主の名前、株主口座、連絡先、郵便番号、連絡電話番号を明記しなければならない。
5、上記授権委託書は少なくとも2022年4月25日に会社の取締役会事務室に提出しなければならない。授権委託書が委託人が他人に署名を授権する場合、署名を授権する授権書またはその他の授権書類は公証を経なければならない。公証された授権書またはその他の授権書類は、授権委託書と同時に会社の取締役会事務室に提出しなければならない。
（Ⅱ）現場登録時間、場所
登録期間:2022年4月25日9:00-17:00
登録場所：貴州省貴陽市白雲区高跨路1号会社取締役会事務室六、その他の事項
(I)COVID-19肺炎の影響を受けて、会社は株主全員が上海証券取引所のネット投票システムを通じてネット投票方式で株主総会に参加することを奨励した。
(II)防疫要求に基づいて、株主総会の現場は地方政府の関連要求に厳格に基づいて参加者に防疫管理措置を実施する。現場参加者の個人スケジュール、健康状況などの関連情報は防疫の関連規定に合致しなければならない。現場参加者の株主または代理人は貴州省、貴陽市の疫情防止・コントロールに関する政策に密接に注目してください。参加者の健康を守るため、防疫の要求に合わない人は会議の現場に入ることができない。同時に、防疫の要求に合致する現場会議に参加する株主または代理人はマスクを持参し、全過程で防疫措置をしっかりと行い、貴州省の健康コード、スケジュールコード、核酸検査の陰性報告などの会場検査に協力してください。(III)会議に出席する株主または代理人は交通、食事と宿泊を自弁する。
(IV)参加株主または代理人は30分前に会議現場に到着して署名してください。
（V）連絡先
連絡先：貴州省貴陽市白雲区高跨路1号
担当者：兪糸
電話番号：0851842889
メールアドレス:[email protected].
郵便番号:550014
ここに公告する。
Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 取締役会2022年4月8日添付ファイル1：授権委託書
授権依頼書
Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) ：
2022年4月28日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1 2021年度取締役会業務報告
2 2021年度監事会業務報告
3会社の2021年度取締役、監事報酬の確認について
議案
4 2021年度財務決算報告
5 2021年度報告及びその概要
6 2021年度利益分配予案に関する議案
7中天运会计士事务所の再雇用について
会社の2022年度監査機関のための議案
8新規2022年度日常関連取引の見通しについて
議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
コメント:
委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
