Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707)
独立取締役説明{{どくりつ取締役:せつめい}}
会社の第5回取締役会第20回会議に関する事項の独立意見
『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)などの法律、法規及び規範性文書、『 Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 定款』(以下「会社定款」と略称する)『 Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 独立取締役工作制度』などの会社制度文書の関連規定に基づき、私たちは Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) (以下「会社」と略称する)独立取締役として、全体の株主と会社に責任を負う原則に基づいて、会社の第5回取締役会第20回会議に関する審議事項を真剣に審査し、以下の独立意見を発表した。
1.「会社の2021年度取締役、監事報酬の確認に関する議案」
会社の取締役、監事の報酬案を審査することを通じて、私たちは会社の経営管理の実際の現状に合致し、会社の取締役、監事の勤勉な責任を強化し、会社の発展戦略目標の実現を確保するのに有利であると考えています。「会社の2021年度取締役、監事報酬の確認に関する議案」に同意し、2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
2.「会社の2021年度高級管理職報酬の確認に関する議案」
会社の高級管理職の報酬案を審査することを通じて、私たちは会社の経営管理の実際の現状に合致し、会社の高級管理職の仕事の積極性を動かすことに有利であり、会社の競争力を高めることに有利であると考えています。
「会社の2021年度の高級管理職報酬の確認に関する議案」に同意します。
3.「2021年度利益分配予案に関する議案」
調査の結果、当社は実際の状況と結びつけて制定した2021年度利益分配予案は、会社の持続的な発展と全体の株主の長期利益などの要素を総合的に考慮し、法律法規と「会社定款」の関連規定に合致し、株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
私たちは「2021年度利益分配予案に関する議案」に同意し、2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
4.「中天運会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続採用に関する2022年度監査機構の議案」
中日運会計士事務所(特殊普通パートナー)の業務資質を審査することにより、十分な独立性、専門的な適任能力を備え、会社の2022年度監査業務の要求を満たすことができ、任命決定プログラムは法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と会社の株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
以上、私たちは中天運会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務監査と内部統制監査機構に任命することに同意し、この議案を2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
5.「2021年度計上資産減損引当金に関する議案」
審議を経て、会社の「2021年度の資産減価償却準備に関する議案」は「企業会計準則」と会社の財務管理制度の関連規定に合致し、関連審議手続きは合法的に規則に合致している。今回、関連減損損失を計上した後、会社の財務諸表は会社の財務状況と経営成果をより公正に反映することができ、投資家により真実で、信頼性があり、正確な会計情報を提供するのに役立ち、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況がなく、会社の今回の資産減損準備に同意する。
6.「2021年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告の議案」
審議を経て、会社の2021年度の募集資金の保管と使用は「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連法律、法規の要求に合致し、募集資金に対して専門家の保存と特定項目の使用を行い、募集資金を違反して使用する状況は存在しない。このため、会社の「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」に同意し、2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。7.「振華グループ/中国電子財務有限責任会社のリスク持続評価報告について」
会社の「振華グループ財務有限責任会社に対するリスク持続評価報告」と「中国電子財務有限責任会社に対するリスク持続評価報告」を審査した結果、振華グループ財務と中国電子財務は非銀行金融機関として、その業務範囲、業務内容とプロセス、内部のリスクコントロール制度などの措置はすべて中国銀保監会の厳格な監督管理を受けていると考えている。振華グループ財務及び中国電子財務が会社に対して展開した金融サービス業務は正常な商業サービスであり、会社と振華グループ財務及び中国電子財務の間に発生した関連貸付などの金融サービス業務は公平で合理的であり、会社及び中小株主の権益を損なう状況は存在しない。リスクコントロールの条件の下で、会社に関連する金融サービス業務を提供することに同意します。8.「2022年度の日常関連取引の新規予想に関する議案」
審議を経て、会社が2022年度の日常関連取引の予想金額を追加した関連事項について、会社の経営発展の需要に合致し、市場化の原則に従って行い、関連取引は平等、自発、等価、有償の原則に従い、定価が合理的で、公正である。今回の関連取引は「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連規定に合致し、会社と株主全体の利益を損なうことはなく、今回の関連取引が会社の独立性に影響を及ぼすことは発見されなかった。関連取締役は今回の関連取引議案を審議する際に採決を回避した。今回の関連取引所が採用した審議手続きは関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致している。
以上、同社の独立取締役は、紅星電子2022年度の日常関連取引と予想される関連事項の追加に同意し、2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
以下は本文がなく、独立取締役の署名ページに接続する)
