証券コード： Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 証券略称： Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 公告番号：2022012 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
第5回監事会第13回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第13回会議通知は2022年3月25日に全体監事に電子メールなどで届き、2022年4月6日に本社会議室で現場プラス通信方式で開催された。会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席し、そのうち監事会主席の朱谷佳さんは通信方式で出席しなければならない。今回の会議は監事会の朱谷佳主席が主宰し、今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の規定に合致する。
今回の会議は記名投票で以下の議案を可決した。
一、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度監事会工作報告」を審議・採択した。
具体的な内容は2022年4月8日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 2021年度監事会仕事報告」を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
二、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度財務決算報告」を審議・採択した。
監査を経て、会社は2021年度に営業収入1838597万元を実現し、前年同期より31.87%増加し、営業収入控除後の金額は16666655万元である。上場企業の株主に帰属する純利益は-260.67万元で、前年同期より17.53%増加した。上場企業の株主に帰属する非経常損益を差し引いた純利益は-2662329万元で、前年同期より20.26%増加した。
審査を経て、監事会は会社の2021年度の財務決算報告が真実で、正確で、完全に会社の2021年度の財務状況、経営成果とキャッシュフローを反映しており、虚偽の陳述は存在しないと考えている。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年年度報告とその要約」を審議・採択した。
監査を経て、監事会は、取締役会が Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 2021年年度報告のプログラムを編成し、審査することは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場企業の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
「 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 2021年年度報告」全文詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
《 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 2021年年度報告要旨》(公告番号:2022013)詳しくは《証券時報》《中国証券報》《上海証券報》《証券日報》と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
利安達会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「利安達会計士事務所」と略称する)は「 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 監査報告」(利安達審字2022第2101号)及び「 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 営業収入控除事項に関する特別審査意見」(利安達専字2022第2048号)を発行し、詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。 本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
四、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度利益分配予案」を審議・採択した。
会社の2021年期末までの分配可能利益がマイナスであることを考慮して、「会社定款」の中で現金配当を実施する条件を満たさないため、会社は2021年度に利益分配を行わないつもりで、現金配当を配布しないで、配当株を送らないで、資本積立金で株を増資しない。
具体的な内容は2022年4月8日に「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 2021年度に利益分配を行わない予定の特別説明について」(公告番号:2022014)。
審査を経て、監事会は、会社が2021年度に利益分配を行わないことを立案したのは会社の実際の状況に基づいて行われたもので、関連法律法規と会社の「定款」、「未来3年(2021年-2023年)株主リターン計画」の規定と要求に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なっていないと考えている。
五、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度内部統制自己評価報告」と「内部統制規則実行自己調査表」を審議・採択した。
審査を経て、監事会は「2021年度内部統制自己評価報告」は「企業内部統制基本規範」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」などの関連規定に合致し、会社はすでに比較的完備した内部統制システムを構築し、効果的に実行することができると考えている。「2021年度内部統制自己評価報告」と「内部統制規則実行自己調査表」は、会社の内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
「 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 2021年度内部統制自己評価報告」と「内部統制規則実行自己調査表」は2022年4月8日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)にあります。
利安達会計士事務所は会社の2021年度の内部統制状況に対して監査報告書を発行し、詳しくは2022年4月8日に巨潮情報網に掲載された(http://www.cn.info.com.cn.)の上の《 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 内部制御監査報告》(リアンダ審字2022第2100号)。六、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議・採択した。
審議の結果、監事会は利安達会計士事務所を2022年度監査機構として引き続き招聘することに同意し、会社の財務報告監査、内部制御監査及びその他の関連監査を担当する。
具体的な内容は2022年4月8日に「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 会計士事務所の続投に関する公告」(公告番号:2022015)。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
七、会議は0票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の取締役、監事及び高級管理職の2021年度の報酬の確認及び2022年度の報酬案の制定に関する議案」を審議した。
本議案は関連取引に関し、監事全員が採決を回避する。
(I)取締役会の報酬と審査委員会の審査を経て確定し、2021年度の会社の取締役、監事及び高級管理職の報酬状況は以下の通りである。
報告期間内に会社から取得した
氏名役職
税引前報酬総額（万元）
周璐董事長、総経理112.04
林萌取締役0
呉玉普独立取締役10.00
沈八中独立取締役10.00
饶艶超独立取締役10.00
朱谷佳監事会議長0
呉暁麗監事72.19
劉芷然従業員代表監事60.86
胡九成副総経理、取締役会秘書72.90
徐健副総経理、財務総監55.76
楊彩琴副総経理49.50
王允貴元取締役0
王利原副総経理、財務総監18.96
注:副総経理兼財務総監の王利さんは2021年4月6日に個人的な理由で退職しました。取締役の王允貴さんは2022年3月14日に個人的な理由で退職した。
(II)会社の2020年第3回臨時株主総会によって改正された「取締役、監事、高級管理職報酬管理制度」に基づき、取締役会報酬と審査委員会は会社の取締役、監事、高級管理職2022年度報酬案を以下のように立案した。
1、独立取締役：勤務手当は人民元10万元/年で、それ以外の形式で会社から報酬を受け取らない；
2、独立取締役以外のその他の取締役、高級管理職の報酬方案は会社の「取締役、監事、高級管理職の報酬管理制度」に従い、会社の当年の実際の経営状況と結びつけて、取締役会の報酬と審査委員会の審査によって確定する。
3、监事:会社及び子会社で他の职务を兼任する监事は监事手当のほか、その职务に応じて相応の职务给料、ボーナスなどの报酬を受け取る。監事手当は人民元6万/年です。
八、会議は2票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の株式発行の延長及び現金による資産購入及び関連取引事項の募集に関する株主総会決議の有効期間に関する議案」を審議・採択した。
本議案は関連取引に関し、関連監事の朱谷佳さんは採決を回避した。
会社は株式の発行と現金の支払いの方式で凱旋門ホールディングス有限会社、白宜平が合計で保有している深セン前海首科科学技術ホールディングス有限会社の100%の株式を購入し、会社のホールディングス株主の中植融雲(北京)企業管理有限会社の非公開発行株式に関連資金(以下「今回の取引」と略称する)を募集する予定である。2021年6月18日、同社は2021年第1回臨時株主総会を開き、今回の取引に関する議案を審議・採択した。前述の株主総会決議によると、会社の今回の取引決議の有効期間は、今回の取引に関する議案が株主総会の審議によって可決された日から12ヶ月以内である。
2021年11月3日、中国証券監督管理委員会上場企業買収合併再編審査委員会は2021年第28回買収合併再編委員会会議を開き、会社が株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、関連資金および関連取引を募集する案を審査した。会議の審査結果によると、今回の取引は可決されなかった。今回の取引は会社が産業チェーンをさらに延長し、会社の総合競争力を向上させ、会社の持続的な利益能力を強化し、会社と全体の株主の利益に合致するのに役立つことを考慮し、「上場会社の重大資産再編管理方法」などの関連法律法規の規定と会社の2021年第1回臨時株主総会の授権に基づき、同社は2021年11月4日に開かれた第5回取締役会第13回会議で、関連申請資料の補充、改訂、整備を決定し、今回の取引を引き続き推進する。
今回の取引に関する業務は現在も推進中であるため、今回の取引に関する事項が順調に行われることを確保するため、会社は今回の株式発行及び現金による資産購入及び関連資金募集及び関連取引事項決議の有効期間を満了日から十二ヶ月延長する予定である。上記有効期間の延長を除き、今回の株式発行及び現金による資産購入及び関連資金の募集
