Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 独立取締役
第5回取締役会第15回会議に関する事項について
事前承認意見
「会社法」「証券法」「上場会社独立取締役規則」「上場会社重大資産再編管理弁法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規則運営」及び Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) (以下「会社」と略称する)「定款」の規定に基づき、会社の取締役会は第5回取締役会第15回会議を開く前に独立取締役に今回の取締役会の関連資料を提供した。会社の独立取締役として、私たちはこれらの議案に関連する事項について十分な論証を行い、真剣に審査し、会社の管理層、会計士事務所などの関係者と十分なコミュニケーションを行い、事前承認意見を発表しました。
一、会計士事務所の再雇用に関する事前承認意見
査察の結果、利安達会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「利安達会計士事務所」と略称する)は証券、先物関連業務の執業資格を備え、専門的な適任能力と投資家の保護能力を備え、良好な誠実さレベルと職業操守を持ち、監査の仕事の中で独立性を維持することができる。会社の2021年度監査機構を担当している間、利安達会計士事務所は職務を厳守し、独立、客観、公正な職業準則に従い、会社の2021年度監査の各仕事をよく完成した。そのため、私たちは利安達会計士事務所を2022年度監査機構として引き続き招聘することに合意し、会社の財務報告監査、内部統制監査及びその他の関連監査を担当し、この議案を会社の第5回取締役会第15回会議の審議に提出することに同意した。
二、会社の取締役、監事及び高級管理職の2021年度報酬の確認及び2022
年度給与案の事前承認意見
調査の結果、報酬案は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書の規定と会社の業績考課メカニズムに合致し、会社で給料を受け取る取締役、監事と高級管理職の積極性と創造性を奮い立たせるのに有利であり、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。三、株主総会に今回の発行株式の延長及び現金による資産購入及び関連取引の募集を要請した株主総会決議の有効期間及び株主総会授権取締役会が今回の取引に関する授権期限を全権して処理することに関する事前承認意見
会社は今回の発行株式及び現金を支払って資産を購入し、関連資金及び関連取引(以下「今回の取引」と略称する)を募集する株主総会決議の有効期間及び株主総会授権取締役会が今回の取引に関する事項を全権で処理する授権期限は今回の取引の実際状況に合致し、今回の取引に関する事項の順調な推進と実施に有利であり、会社と全体の株主の利益に合致する。中小株主の利益を損なうことはない。われわれは「会社の株式発行の延長及び現金による資産購入の支払い及び関連取引事項の募集に関する株主総会決議の有効期間に関する議案」と「株主総会の授権取締役会の延長について、今回の株式発行及び現金による資産購入及び関連取引の募集に関する有効期間を全権で処理する議案」を会社の第5回取締役会第15回会議の審議に提出することに同意した。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 独立取締役第5回取締役会第15回会議に関する事項の事前承認意見』の署名ページ)独立取締役に署名する。
呉玉普沈八中饶艶超
二〇二年四月六日
