Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
2021年度監事会業務報告
2021年度、 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) (以下「会社」と略す)監事会厳格
「会社法」「上場企業ガバナンス準則」などの法律、法規、規範性文書及び会社の「章」に基づいて
程」「監事会議事規則」などの関連規定は、職務を厳守し、勤勉に職務を遂行する仕事の態度に基づいて、
法は職権を行使し、監督職責を真剣に履行し、株主全体と会社の利益を積極的に維持する。監事会
2021年度の主な業務報告は以下の通りである。
一、2021年度監事会の仕事状況
1、監査会議の開催状況
2021年度、会社は計9回の監事会会議を開催し、具体的な状況は以下の通りである。
会議の開催時間に可決された議案を審議する
「会社が株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集し、関連取引条件に合致する議案について」。
「会社が株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集して重大な資産再編を構成する議案について」。
「会社が株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、関連取引を構成する資金を募集する議案について」。
「会社が株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、関連資金及び関連取引案を募集する議案について」。
第5回監事会第3回会議2021年2月3日
「株式の発行及び現金による資産購入及び関連資金の募集及び関連取引の事前案」及びその要約に関する議案。
「会社が条件付きで発効したに署名する議案」;
「会社が条件付きで発効したに署名する議案について」;
『会社について資金及び関連取引の付条件が発効した株式購入協議書>の議案』;「会社と凱旋門がに署名した議案について」;
「会社と白宜平が「誠意金協定」に署名した議案について」。
「会社が株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集し、関連取引が法定手続きを履行する完備性、コンプライアンス性及び法律文書を提出する有効性に関する議案」。
「株式の発行及び現金の支払いによる資産購入及び関連資金の募集及び関連取引について『上場企業の重大資産再編管理方法』第11条と第43条の規定に合致する議案』。
「会社が株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集し、関連取引について第4条の規定に合致する議案」。
「会社が株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集し、関連取引が第13条に規定された再編上場を構成しない議案について」。
「今回の重大資産再編関連主体について第13条いかなる上場企業の重大資産再編状況にも参加してはならない議案が存在しない」。
「会社の株価変動について第5条関連基準の説明に関する議案」。
「今回の取引前12ヶ月以内に資産を購入、売却する議案について」。
「会社の株主総会に持株株主とその一致行動者が要約方式で会社の株式を増資しないことに同意することについての議案」。
「2020年度監事会工作報告」;
「2020年度財務決算報告」
「2020年度報告及びその要約」
第5回監事会第4回会議2021年3月29日
「2020年度利益分配予案」
「2020年度内部統制自己評価報告」と「内部統制規則実行自己調査表」。
「会計士事務所の再雇用に関する議案」。
「会社の取締役、監事及び高級管理職の2020年度報酬の確認及び2021年度報酬案の制定に関する議案」。
「今後3年間(2021年-2023年)株主収益計画」。
「会計政策の変更に関する議案」
第5回監事会第5回会議2021年4月27日
『2021年第1四半期報告全文及び本文』。
「会社が株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集し、関連取引条件に合致する議案について」。
「会社が株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集して重大な資産再編を構成する議案について」。
「会社が株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、関連取引を構成する資金を募集する議案について」。
「会社が株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、関連資金及び関連取引案を募集する議案について」。
「Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 株式の発行及び現金による資産購入及び関連資金の募集及び関連取引報告書(草案)>及びその要約に関する議案」。
第5回監事会第6回会議2021年4月28日「会社と取引相手がに署名することに関する議案」。
「会社が株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集し、関連取引が法定手続きを履行する完備性、コンプライアンス性及び法律文書を提出する有効性に関する議案」。
