証券コード： Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 証券略称： Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 公告番号：2022014 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
2021年度に利益分配を行わない予定の特別説明について
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) (以下「会社」と略称する)は2022年4月6日に第5回取締役会第15回会議及び第5回監事会第13回会議を開催し、「2021年度利益分配予案」を審議・採択し、関連状況を以下のように公告した。
一、会社2021年度利益分配予案
利安達会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益-260665997元を実現し、そのうち親会社は純利益-25599883587元を実現した。「会社法」、企業会計準則と国家関連財税制度などの関連法律法規の規定及び「会社定款」、会社会計制度の関連規定に基づき、親会社は2021年度に利益を実現しなかったため、会社は今年度法定黒字積立金を抽出しない。2021年12月31日現在、親会社が株主に分配できる純利益は-171778333532元、資本積立金は171660447311元である。
「会社定款」第百六十条は、「会社が現金配当を実施する場合、同時に以下の条件を満たすべきである:(I)会社が当該年度または半年度に実現した分配可能な純利益(すなわち、会社が損失を補い、積立金を引き出した後の純利益)が正の値であり、現金に余裕がある;現金配当を実施しても会社の後続の持続経営に影響しない;(II)会社の累計分配可能な利益が正の値である;(III)監査機構は会社の当該年度財務報告に対して基準に保留意見のない監査報告書を発行する(半年度利益分配は関連規定に従って執行する);(IV)会社は重大な投資計画や重大な現金支出などの事項が発生していない(資金募集項目を除く)。会社が2021年期末までの分配可能利益がマイナスであることを考慮して、上述の規定の中で現金配当を実施する条件を満たしていないため、会社は2021年度に利益分配を行わないつもりで、現金配当を配布しないで、配当株を送らないで、資本積立金で株式を転増しない。
二、今回の利益分配予案の合法、コンプライアンス
会社の2021年度利益分配予案は会社の業績と一致し、会社の「定款」、「未来3年(2021年-2023年)株主リターン計画」及び関連法律法規の利益分配に関する要求に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なっていない。
今後、会社は株主に対するリターンを引き続き重視し、利益分配に関する様々な要素を総合的に考慮し、「会社法」、「証券法」、監督管理部門の要求及び会社の利益分配制度に厳格に従って利益分配を行い、株主と会社の成長と発展の成果を共有する。
今回の利益分配予案はすでに会社の第5回取締役会第15回会議及び第5回監事会第13回会議の審議を通過し、2021年度株主総会に審議を要請する必要がある。
三、独立取締役の独立意見
査察の結果、独立取締役は、会社の2021年度利益分配予案は会社の実際の状況に合致し、会社の「定款」、「未来3年(2021年-2023年)株主リターン計画」及び関連法律法規の利益分配に関する要求に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。このため、独立取締役は会社の2021年度利益分配予案に同意し、この予案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
四、リスク提示
会社の2021年度利益分配予案はまだ会社の2021年度株主総会の審議を提出する必要があり、株主総会の審議の承認を得てから実施することができ、多くの投資家に投資リスクに注意してください。
五、書類の検査準備
1、第五回取締役会第十五回会議の決議；
2、第五回監事会第十三回会議の決議；
3、独立取締役第5回取締役会第15回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 取締役会
二〇二二年四月八日
