証券コード： Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 証券略称： Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 公告番号：2022017 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第15回会議は2022年4月28日午後14:30に現場採決とネット投票を組み合わせた方式で本社会議室で会社2021年度株主総会を開催することを決定した。今回の株主総会の関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会。
2、株主総会の招集者:2022年4月6日に開催された会社の第5回取締役会第15回会議の審議を経て、今回の株主総会の開催に関する決定を下した。今回の株主総会の招集者は第5回取締役会である。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催は「中華人民共和国会社法」「上場会社株主総会規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所の関連業務規則と「会社定款」などの規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
⑴現場会議時間：2022年4月28日（木）午後14：30から
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は:2022年4月28日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00;深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年4月28日9時15分から15時までの任意の時間である。5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
6、株式登録日：2022年4月21日（木）
7、出席者：
⑴株式登録日に会社の株式を保有する株主又はその代理人；
株式登記日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の株主全員が今回の株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
今回の株主総会では、関連株主が議案9と議案10の採決を回避し、関連株主は他の株主の委託を受けて投票することができない。具体的な内容は、2022年4月8日に「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の上の《 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 会社の発行株式の延長及び現金による資産購入及び関連取引事項の募集に関する株主総会決議の有効期限及び授権期限の公告》(公告番号:2022016)。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士;
(4)会社の取締役会は列席した関係者に同意する。
8、現場会議の開催場所：深セン市南山区広東海街道深セン市ソフトウェア産業基地1棟A座13階（1302）会社会議室。
二、会議審議事項
今回の株主総会で審議された議案は、会社の第5回取締役会第15回会議、第5回監事会第13回会議の審議が通過した後に提出され、関連法律、法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、議案の内容が明確で、法定期限内に公告される。
（Ⅰ）会議審議事項
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100総議案√
(本会議で審議されたすべての議案を含む)
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及びその要約』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案》√
6.00『会計士事務所の再雇用に関する議案』√
7.00『会社の取締役、監事及び高級管理職の確認について2021√
年度給与及び2022年度給与案の策定に関する議案」
8.00「取締役の補欠選挙に関する議案」√
「会社の株式発行の延長及び現金による資産購入について
9.00募集関連資金及び関連取引事項株主総会決議有効√
期の議案
「授権取締役会の延長について、今回の発行株式及び
10.00現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集し、関連取引相√
関連事項の有効期限の議案」
注:会社の独立取締役は今回の株主総会で述べます。
「会社定款」の関連規定によると、今回の株主総会で審議された議案9と議案10は、会議に出席した株主が持つ議決権の3分の2以上を通過しなければならない。「上場企業の株主総会規則」などの規則の要求に基づき、今回の株主総会で審議された上述の議案は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、開示しなければならない。
中小投資家とは、上場企業の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主、会社の取締役、監事、高級管理職を除くその他の株主を指す。
(II)以上の議案の具体的な内容は、2022年4月8日に「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
三、会議の登録等の事項
1、登録方式
(1)法人株主が法定代表者が出席する場合、営業許可証のコピー、持株証明書、法定代表者身分証明書及び法定代表者資格証明書による。授権委託代理人が出席する場合、営業許可証のコピー、持株証明書、法定代表者授権委託書、法定代表者資格証明書、法定代表者身分証明書のコピーと本人身分証明書で登録を行う。
(2)個人株主は本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードと持株証明書で登録する。授権委託代理人は本人の有効な身分証明書、授権委託書と委託を持っている。
(3)異郷株主は書面またはファックスで登録することができる。ファックスは2022年4月26日17:00までに会社の取締役会事務室に届き、電話で確認してくださいが、電話登録は受け付けません。手紙は郵送してください: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 取締役会事務室、郵便番号:518052(封筒に「株主総会」の文字が明記されています)。
2、登録時間:2022年4月25日から2022年4月26日までの間、平日の午前9:00-12:00、午後14:00-17:00。
3、登録場所：深セン市南山区広東海街道深セン市ソフトウェア産業基地1棟A座13階1302 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 取締役会事務室、郵便番号：518052。
4、会議の連絡先
⑴会議連絡先：胡九成、劉芷然
(2)連絡部門： Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 取締役会事務室
(3)連絡先：0755860281112
（4）連絡ファックス：075586028498
(5)連絡メールアドレス：[email protected].
5、注意事項：
⑴今回の株主総会は会議当日の現場登録を受け付けない。
(2)会議に出席する株主及び株主代理人は、会議の30分前に関連証明書の原本を持参し、会場に登録手続きに記載された書類を提示し、参加手続きを行ってください。
(3)会期は半日で、会議に参加した株主の食事と宿泊と交通は自分で処理する。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
六、書類の検査準備
1、『 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 第五回取締役会第十五回会議決議』；2、『 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 第五回監事会第十三回会議決議』。ここに公告する。
Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 取締役会
二〇二二年四月八日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コードは「362289」で、投票の略称は「宇順投票」である。
2、採決意見を記入する
⑴今回の株主総会採決議案は非累積投票議案であり、採決意見を記入してください:同意、反対、棄権;
(2)株主が総議案に投票することは、今回の会議で審議されたすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月28日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月28日午前9:15、終了時間は2022年4月28日午後3:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムに登録することができる(http://wltp.cn.info.com.cn.)ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) ：
本人/会社（委託人）は現在＊＊＊ Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) （以下「会社」という）を保有している。
株式(普通株)は、会社の株式総額の%を占める。全権を全うする.
委託さん（女性）は私の会社（個人）を代表して、深セン市 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) の株式に出席します
有限会社2021年度株主総会は、受託者が本授権委託書の指示に従って当該会議を審査する権利を有する。
議案は投票採決を行い、この会議に署名するために署名しなければならない関連文書に代わった。
コメント採決意見
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