証券コード： Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 証券略称： Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 公告番号：2022011 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
第5回取締役会第15回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) (以下「会社」と略す)第5回取締役会第15回会議通知は2022年3月25日に全取締役に電子メールなどで送付され、2022年4月6日に本社会議室で通信方式で開催された。会議に出席すべき役員は5人、実際に出席した取締役は4人、取締役の林萌さんは病気で欠席した。今回の会議は理事長の周璐さんが主宰し、会社の監事、高級管理職が会議に列席した。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の規定に合致する。
取締役の林萌さんは今回の会議に出席しなかったが、「 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 取締役、高級管理職の2021年年度報告に関する書面確認意見」に署名し、「証券法」第82条の要求に基づき、林萌さんは会社の2021年年度報告内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証した。林萌さんは会社の2021年の年度報告内容に異議はない。
今回の会議は記名投票で以下の議案を可決した。
一、会議は4票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度総経理業務報告」を審議・採択した。
二、会議は4票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度取締役会仕事報告」を審議・採択した。
「2021年度取締役会業務報告」の詳細は、2022年4月8日に巨潮情報網に掲載された会社を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の上の《 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 2021年年度報告》の全文の中の“第3節の管理層の討論と分析”と第4節の“会社の管理”部分、会社の主な業務、資産と負債、投資状況、未来の発展の展望、取締役会と専門委員会の会議の呼び出し状況に対してそれぞれ真剣に整理して、研究と分析を行った。
会社の独立取締役の呉玉普さん、沈八中さん、饶艶超さんは会社の取締役会に2021年度の独立取締役の述職報告書を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。独立取締役
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、会議は4票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度財務決算報告」を審議・採択した。
監査を経て、会社は2021年度に営業収入1838597万元を実現し、前年同期より31.87%増加し、営業収入控除後の金額は16666655万元である。上場企業の株主に帰属する純利益は-260.67万元で、前年同期より17.53%増加した。上場企業の株主に帰属する非経常損益を差し引いた純利益は-2662329万元で、前年同期より20.26%増加した。
独立取締役は本議案に同意した独立意見を発表し、詳しくは2022年4月8日に巨潮情報網に掲載された(http://www.cn.info.com.cn.)の「 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 独立取締役第5回取締役会第15回会議に関する事項に関する独立意見」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
四、会議は4票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年年度報告とその要約」を審議・採択した。
「 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 2021年年度報告」全文詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
《 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 2021年年度報告要旨》(公告番号:2022013)詳しくは《証券時報》《中国証券報》《上海証券報》《証券日報》と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
利安達会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「利安達会計士事務所」と略称する)は「 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 監査報告」(利安達審字2022第2101号)及び「 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 営業収入控除事項に関する特別審査意見」(利安達専字2022第2048号)を発行し、詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。 本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
五、会議は4票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度利益分配予案」を審議・採択した。
会社の2021年期末までの分配可能利益がマイナスであることを考慮して、「会社定款」の中で現金配当を実施する条件を満たさないため、会社は2021年度に利益分配を行わないつもりで、現金配当を配布しないで、配当株を送らないで、資本積立金で株を増資しない。
具体的な内容は2022年4月8日に「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 2021年度に利益分配を行わない予定の特別説明について」(公告番号:2022014)。
独立取締役は本議案に同意した独立意見を発表し、詳しくは2022年4月8日に巨潮情報網に掲載された(http://www.cn.info.com.cn.)の「 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 独立取締役第5回取締役会第15回会議に関する事項に関する独立意見」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
六、会議は4票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度内部統制自己評価報告」と「内部統制規則実行自己調査表」を審議・採択した。
具体的な内容は2022年4月8日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 2021年度内部統制自己評価報告」と「内部統制規則実行自己調査表」を参照してください。
利安達会計士事務所は会社の2021年度の内部統制状況に対して監査報告書を発行し、詳しくは2022年4月8日に巨潮情報網に掲載された(http://www.cn.info.com.cn.)の上の《 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 内部制御監査報告》(リアンダ審字2022第2100号)。独立取締役は本議案に同意した独立意見を発表し、詳しくは2022年4月8日に巨潮情報網に掲載された(http://www.cn.info.com.cn.)の「 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 独立取締役第5回取締役会第15回会議に関する事項に関する独立意見」。
七、会議は4票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議・採択した。
審議を経て、取締役会は利安達会計士事務所を2022年度監査機構として引き続き招聘することに同意し、会社の財務報告監査、内部制御監査及びその他の関連監査業務を担当し、株主総会授権会社の取締役会及び管理層に2022年度の監査作業量及び公正合理的な定価原則に基づいて2022年度監査費用を確定することを提案した。
具体的な内容は2022年4月8日に「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 会計士事務所の続投に関する公告」(公告番号:2022015)。
独立取締役は本議案に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表し、詳しくは2022年4月8日に巨潮情報網に掲載された(http://www.cn.info.com.cn.)の「 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 独立取締役第5回取締役会第15回会議関連事項に関する事前承認意見」、「 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 独立取締役第5回取締役会第15回会議関連事項に関する独立意見」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
八、会議は0票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の取締役、監事及び高級管理職の2021年度の報酬の確認及び2022年度の報酬案の制定に関する議案」を審議した。
本議案は関連取引に関し、取締役は採決を回避する。
(I)取締役会の報酬と審査委員会の審査を経て確定し、2021年度の会社の取締役、監事及び高級管理職の報酬状況は以下の通りである。
氏名職務報告期間内に会社から取得した
税引前報酬総額（万元）
周璐董事長、総経理112.04
林萌取締役0
呉玉普独立取締役10.00
沈八中独立取締役10.00
饶艶超独立取締役10.00
朱谷佳監事会議長0
呉暁麗監事72.19
劉芷然従業員代表監事60.86
胡九成副総経理、取締役会秘書72.90
徐健副総経理、財務総監55.76
楊彩琴副総経理49.50
王允貴元取締役0
王利原副総経理、財務総監18.96
注:副総経理兼財務総監の王利さんは2021年4月6日に個人的な理由で退職しました。取締役の王允貴さんは2022年3月14日に個人的な理由で退職した。
(II)会社の2020年第3回臨時株主総会によって改正された「取締役、監事、高級管理職報酬管理制度」に基づき、取締役会報酬と審査委員会は会社の取締役、監事、高級管理職2022年度報酬案を以下のように立案した。
1、独立取締役：勤務手当は人民元10万元/年で、それ以外の形式で会社から報酬を受け取らない；
2、独立取締役以外のその他の取締役、高級管理職の報酬方案は会社の「取締役、監事、高級管理職の報酬管理制度」に従い、会社の当年の実際の経営状況と結びつけて、取締役会の報酬と審査委員会の審査によって確定する。
3、监事:会社及び子会社で他の职务を兼任する监事は监事手当のほか、その职务に応じて相応の职务给料、ボーナスなどの报酬を受け取る。監事手当は人民元6万/年です。
独立取締役は本議案に対して事前承認意見及び独立意見を発表し、詳しくは2022年4月8日に巨潮情報網に掲載された(http://www.cn.info.com.cn.)の「 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 独立取締役第5回取締役会第15回会議関連事項に関する事前承認意見」、「 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 独立取締役第5回取締役会第15回会議関連事項に関する独立意見」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
九、会議は4票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「取締役の補選に関する議案」を審議・採択した。
王允貴さんが辞職したことを考慮すると
