証券コード： China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611) 証券略称： China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611) 公告番号：2022011証券コード：113024債券略称：核建設転換債
China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611)
中核財資管理有限会社と
「金融サービス協定(20222024年)」に署名する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
今回の取引はすでに会社の第3回取締役会第39回会議の審議が通過し、会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
この関連取引は上場企業の関連者への重大な依存を形成することはなく、会社の独立性に不利な影響を与えることもない。
一、関連取引の概要
(I)関連取引履行の審議手続
China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611) (以下「会社」と略称する)は20222024年の間に中核資産管理有限会社(以下「中核資産」と略称する)と一連の日産関連取引が発生する予定で、会社は関連取引について中核資産と金融サービス協定に署名する予定である。
1.監査とリスク委員会の意見
会社は中核資産と「金融サービス協定(20222024年)に署名し、関連監督管理規定と業務需要に合致し、この議案を取締役会に提出して審議することに同意した。
2.2022年4月2日、会社の第3回取締役会第39回会議は「中核財務会社、中核財資会社と金融サービス協定(20222024年)に署名することに関する議案」を審議、採択し、関連取締役は採決を回避した。
3.独立取締役の意見
会社と中核資産が「金融サービス協定(20222024年)」に署名したのは会社の正常な経営業務に必要であり、取引は市場化の原則に従って行い、公平で合理的で、定価は公正で、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。関連意思決定プログラムは合法的である。今回の関連取引事項は会社の独立性に影響を及ぼさず、会社は関連者に重大な依存を形成せず、株主総会の審議に提出することに同意した。
4.2022年4月2日、会社の第3回監事会第30回会議は「中核財務会社、中核財資会社と金融サービス協定(20222024年)に署名することに関する議案」を審議・採択した。5.本議案は株主総会の審議を提出する必要があり、関連株主は採決を回避する必要がある。
二、関連者の紹介
(I)中核資金の基本状況
会社名：中核財資管理有限公司
企業性質：有限会社
登録住所:中国香港銅鑼湾勿地臣街1号時代広場2基31階
部門責任者：胡孟
登録資本金：2115万人民元
経営範囲:資金管理と決算、融資管理、リスク管理及びコンサルティングサービスなどの財資管理と財資サービス
(Ⅱ)関連関係
中核財資は会社の持株株主である中国核工業グループ有限会社の完全子会社であり、「上海証券取引所株式上場規則」の関連規定に基づき、中核財資は会社の関連者である。
(III)中核資金の財務状況
最近の会計年度の主な財務データ:2020年12月31日/2020年度現在、中核資産の総資産は211733万元である。純資産は211733万元である。営業収入は2.62万元である。純利益は2.33万元である。
三、関連取引の主な内容と定価政策
（Ⅰ）今回の関連取引の主な内容
資金保管類の予想取引額は、2022年、2023年、2024年の毎年の年日平均残高が人民元に換算して10億元を超えない。
借入金類の発行予想取引額は、2022年、2023年、2024年の毎年の年1日平均自営貸付残高が人民元に換算して20億元を超えない。
その他の業務予想取引額は、2022年、2023年、2024年の年間累計取引額が人民元に換算して10億元を超えない。
（Ⅱ）定価原則
取引双方の定価原則と根拠は、公平、公正、公開の原則に基づいて、取引価格は市場の公正価格に合致し、大陸と香港特別行政区の法律と監督管理機構の規定に合致する。
(III)関連取引契約の有効期間
有効期間は3年です。
四、当該関連取引の目的及び会社への影響
(I)関連取引の目的
会社の国外工事建設プロジェクトは外貨決済、コンサルティングサービス、貸付及び国外預金などの業務に関連し、中核財資は中国原子力工業グループ有限会社の国外投融資プラットフォームである。会社はこのプラットフォームが提供した海外金融サービスを十分に利用し、融資ルートを広げ、海外の低コスト資金を求め、同時に会社の海外資金管理を強化することができる。会社と中核財資が発生した金融サービスは、会社の経営活動の正常な業務往来に属し、会社のリスク管理と業務発展に有利である。
(II)関連取引の会社への影響
以上の関連取引は公平、公正、等価、有償の市場原則に従い、取引価格または定価方法は公正で合理的であり、会社の業務の持続的かつ安定した発展に有利であり、会社及びその他の株主の利益を損なう状況は存在しない。
ここに公告する。
China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611) 取締役会2022年4月7日
