証券コード： China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611) 証券略称： China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611) 公告番号：2022009証券コード：113024債券略称：核建設転換債
China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611)
中国原子力工業グループ有限会社と
「日常関連取引フレームワーク協定(20222024年)」に署名する
及び日常関連取引公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
この日常関連取引は株主総会の審議に提出する必要がある。
この日常の関連取引は上場企業の関連者に対する重大な依存を形成することはなく、会社の独立性に不利な影響を与えることもない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611) (以下「会社」と略称する)は20222024年に持株株主の中国核工業グループ有限会社(以下「中核グループ」と略称する)とその部下が会社の合併範囲に入っていない子会社と一連の日常的な関連取引が発生すると予想している。関連取引管理を規範化し、日常関連取引額を合理的に予想するため、関連取引について中核グループと「日常関連取引枠組み協定」(20222024年)に署名する予定である。
1.監査とリスク委員会監査意見
会社は中核グループと「日常関連取引枠組み協定(20222024年)」に署名し、関連監督管理規定と業務需要に合致し、この議案を取締役会に提出して審議することに同意した。
2.2022年4月2日、会社の第3回取締役会第39回会議は「会社と中核グループがに署名することに関する議案」を審議、可決し、関連取締役は採決を回避した。
3.独立取締役の意見
会社と中核グループは「日常関連取引枠組み協定(20222024年)」に署名し、会社の正常な経営業務に必要なものであり、取引は市場化の原則に従って行い、公平で合理的で、定価が公正で、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。関連意思決定プログラムは合法的である。これらの関連取引事項は会社の独立性に影響を及ぼさず、会社は関連者に重大な依存を形成せず、この議案を株主総会に提出して審議することに同意する。4.2022年4月2日、会社の第3回監事会第30回会議は「会社と中核グループがに署名することに関する議案」を審議・採択した。
5.本議案は会社の株主総会の審議承認を提出し、関連株主は採決を回避しなければならない。
(II)2021年日常関連取引の見通しと執行状況
会社の2021年の日常関連取引の予想と実行状況は以下の通りである。
単位：億人民元
関連取引関連者2021年予想金額2021年実際発生種別金額
関連販売中核グループ及びその子会社277.94 277.49
関連購買中核グループ及びその子会社12.04 0.18
関連賃貸中核グループ及びその子会社0.40.31
関連保理中核商業保理有限会社20.00 13.00
(III)20222024年日常関連取引予想金額とカテゴリ
業務状況により、会社は中核グループと20222024年に関連取引が発生する可能性があることについて「日常関連取引枠組み協定(20222024年)」を締結する予定である。具体的な状況は以下の通りです。
単位：億人民元
取引タイプ関連者2022年2023年2024年
China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) エンジニアリング有限会社/200200
関連販売中国中原対外工程有限会社
中核グループ及びその子会社50 50
合計250250,250
関連調達中核グループ及びその子会社40 40 40
関連賃貸中核グループ及びその子会社0.40.4
関連保理中核商業保理有限会社20 20
二、関連者と関連関係
(I)中国原子力工業グループ有限会社
企業性質：有限責任公司（国有独資）
登録住所：北京市西城区三里河南三巷1号
法定代表者：余剣鋒
登録資本金：5950000万人民元
主な業務:中核グループは中国の原子力発展と原子力発電建設の中堅、原子力技術応用の中堅であり、完全な原子力科学技術工業体系を持ち、先進的な原子力利用、工事建設、原子力環境保護、装備製造、金融投資などの核心産業及び原子力産業服務、新エネルギー、貿易、健康医療などの市場化新興産業を持ち、高いレベルの原子力工業イノベーションチェーンと産業チェーンを形成した。
関連関係:中核グループは会社の持株株主である
最近の会計年度の主な財務データ:2021年12月31日現在、中核グループの総資産は912257億元、純資産は296046億元、営業収入は224764億元、純利益は164.28億元で、上記の財務データはすでに監査されている。
（Ⅱ）＊＊ China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) 工程有限公司
企業性質：有限責任公司（法人独資）
登録住所：北京市海淀区西三環北路117号
法定代表者：徐鵬飛
登録資本金：200000万人民元
経営範囲:工事総請負;原子力発電とその他の原子力プロジェクトの管理;エンジニアリングコンサルティングサービス;工事関連の設備調達、材料発注、施工管理、試運転調整;原子力発電工事及びその他の原子力工事の前期プロジェクト企画、プロジェクトコンサルティングサービス;工事設計、調査、環境評価、工事監理;工事入札代理;上記業務に関連する製品開発と技術譲渡;貨物の輸出入、技術の輸出入。会議サービスソフトウェア開発;情報システム統合サービス;以下の項目は外埠支機構の経営に限られる:技術訓練、生産機器計器。
(市場主体は法に基づいて自主的に経営項目を選択し、経営活動を展開する;法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得た後、承認した内容に基づいて経営活動を展開する;国と本市の産業政策の禁止と制限類項目の経営活動に従事してはならない。)
関連関係： China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) 工程有限公司は中核グループ持株子会社で、中核グループは会社持株株主である。
（III）中国中原対外工程有限公司
企業性質：有限責任公司（法人独資）
登録住所：北京市海淀区花園路B 3号
法定代表者：王永福
登録資本金：48000万人民元
経営範囲:海外に各種労務人員(香港・マカオ・台湾地区を含まない)を派遣する(有効期間は2024年02月22日まで)。国外及び国内工事を請け負う。輸出入業務電子コンピュータソフト・ハードウェア、計器メーター、金属交電、化学工業材料(危険化学品を含まない)、事務自動化設備、家電、電子製品、電子部品の開発、生産、販売;建築材料、装飾材料、建築機械、日用デパート、工芸美術品の販売;設備賃貸;工程技術コンサルティング;自有家屋の賃貸、販売;オフィスやビジネス用の部屋を借りる。(市場主体は法に基づいて自主的に経営項目を選択し、経営活動を展開する;法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得た後、承認した内容に基づいて経営活動を展開する;国と本市の産業政策の禁止と制限類項目の経営活動に従事してはならない。)
関連関係:中国中原対外工程有限会社は中核グループ持株子会社であり、中核グループは会社持株株主である。
(IV)中核商業保理有限会社
企業性質：有限責任公司（法人独資）
登録住所：北京市豊台区東管頭1号院1号楼1-187室
法定代表者：庄大炜
登録資本金：50000万人民元
経営範囲:保理融資;販売口座(分類)帳管理;譲受売掛金に関する催促業務;非商業性貸倒担保顧客信用調査と評価;商業保理に関するコンサルティングサービス;国家の関係部門の承認と認可を受けたその他の業務。(市場主体は法に基づいて自主的に経営項目を選択し、経営活動を展開する;法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得た後、承認した内容に基づいて経営活動を展開する;国と本市の産業政策の禁止と制限類項目の経営活動に従事してはならない。)
関連関係:中核商業保理有限会社は中核グループ持株子会社であり、中核グループは会社持株株主である。
三、関連取引の主な内容と定価政策
（Ⅰ）定価原則
取引双方は公平、公開公正の原則に基づいて、市場化の定価原則を採用し、以下の順序に従って取引価格を確定する。
1.政府定価、政府指導価格
2.独立第三者市場価格より
3.関連者と独立第三者の関連取引価格
4.合理的なコスト費用と合理的な利益
(II)プロトコル有効期間
有効期間は3年です。
四、関連取引の目的と上場企業への影響
(I)関連取引の必要性
中核グループは多くの自主知的財産権の原子力発電技術を持っており、原子力発電プロジェクトの専門性と複雑性のため、中国では中核グループなどの少数の会社だけが原子力発電の委託資質と業務経験を持っている。会社はずっと原子力発電工事建設のトップ企業で、 China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) 工事建設の最高レベルを代表しています。
会社と関連先の関連取引は業務の特徴と業務発展の需要であり、正常な生産経営に必要な、避けられないものであり、しかも定価根拠が十分で、定価が公正であり、市場取引価格や独立第三者価格と大きな違いはなく、会社の発展に積極的な意義があり、当社の全体株主の利益に有利である。
(II)関連取引が会社に与える影響
今回の関連取引は公平、公正、等価、有償の市場原則に従い、取引価格または定価方法は公正で合理的であり、会社およびその他の株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の独立性に不利な影響を及ぼすことはない。
ここに公告する。
China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611) 取締役会2022年4月7日
