証券コード： Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) 証券略称： Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) 公告番号：2022017 Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402)
第5回取締役会第29回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第29回会議通知は2022年4月1日に専任者と電子メールで取締役、監事及び高級管理職に送付された。会議は2022年4月6日に広東省深セン市南山区科学技術南十路深セン Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) 革新研究院ビルD座10階 Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) 1号会議室で現場結合通信採決方式で開催された。会議は取締役9名、実際に取締役9名(うち孫中亮さんは仕事の都合で通信採決方式で会議に出席)に出席し、会社の一部の監事と高級管理職が会議に出席した。今回の会議の出席者数、招集、開催手続きと議事内容はいずれも「会社法」と「会社定款」の規定に合致している。会議は理事長の劉建偉氏が主宰し、参加者の真剣な審議を経て、以下の決議を形成した。
1、会議は9票で可決し、0票で反対し、0票で棄権し、「2021年度の非経常損益開示ミス訂正に関する議案」を審議・採択した。
「2021年度非経常損益開示誤り訂正に関する公告」(公告番号:2022019)詳しくは、会社情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」及び会社指定情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.），
会社の独立取締役、監事会が発表した関連意見の具体的な内容は、会社の指定情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
2、会議は9票の可決、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年度株主総会の臨時提案を増やすことに関する議案」を審議、可決した。
会社の持株株主で実質支配者の劉建偉氏は、会社の3%以上の株式を保有する株主として、「会社の2021年度株主総会の臨時提案を増やすことに関する手紙」を提出し、「2021年度非経常損益開示の誤り訂正に関する議案」を臨時提案として会社の2021年度株主総会に加入して審議することを提案した。
ここに公告する。
Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) 取締役会
二〇二二年四月七日
