証券コード： Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) 証券略称： Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) 公告番号：2022020
Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402)
2021年度株主総会増設仮案について
及び株主総会補充通知の公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) (以下「会社」と略す)会社の持株株主で、実際の支配者である劉建偉氏(会社の株式を保有している148475000株で、会社の総株式の16.24%)から書面による「2021年度株主総会の臨時提案を増やすことに関する手紙」を受け取り、「2021年度非経常損益開示誤り訂正に関する議案」を臨時提案として会社の2021年度株主総会に参加して審議することを提案した。
「上場会社株主総会規則」の規定によると、単独または合計で会社の3%以上の株式を保有する普通株株主(議決権回復を含む優先株株主)は、株主総会開催10日前に臨時提案を提出し、書面で招集者に提出することができる。招集者は、提案を受け取った後2日以内に株主総会の補充通知を出し、株主に臨時提案の内容を開示しなければならない。
会社の取締役会は、2022年4月18日に2021年年度株主総会を開催する予定で、劉建偉氏の提案時間は規定に合致し、本公告の公開日までに、劉建偉氏は会社の16.24%の株式を保有し、臨時提案を提出する資格を備え、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」の要求に従っている。今回の株主総会招集者(会社第5回取締役会)に臨時提案の提案書の内容を提出した。上記の臨時提案は株主総会の職権範囲に属し、議題と具体的な決議事項を明確にし、関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致している。
このような理由から、会社は2022年4月6日に第5回取締役会第29回会議を開き、「2021年度株主総会臨時提案の増加に関する議案」、「2021年度非経常損益開示誤り訂正に関する議案」を審議し、関連臨時提案を会社2021年度株主総会審議に提出することに同意した。
上記の提案事項を追加したほか、会社の2021年度株主総会の開催時間、開催場所、株式登録日などのその他の事項は変わらない。
2021年度株主総会に関する事項は以下の通りである。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、招集者：会社の第五回取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第5回取締役会第28回会議は「2021年年度株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社章程」の規定に合致する。
4、会議の開催時間：
オンサイトミーティング開催時間:2022年4月18日(月)午後14:30
ネット投票時間:2022年4月18日;
(1)深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年4月18日午前9:15-9:25と9:30-11:30、午後13:00-15:00である。
(2)インターネット投票システムによるインターネット投票期間は2022年4月18日9:15-15:00までの任意時間である。
5、会議の開催方法：
今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式を採用した。今回の株主総会は深セン証券取引所システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は現場投票またはネット投票のいずれかの方法を選択し、同じ議決権で重複投票採決が発生した場合、最初の有効投票採決結果を基準にしなければならない。
6、株式登録日：2022年4月13日。
7、会議出席者
(1)2022年4月13日午後の取引終了後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の株主は、通知公表の方式で今回の臨時株主総会に出席し、採決に参加する権利がある。今回の株主総会に直接出席できない株主は、他人に代わって出席することを授権することができる(被授権者は当社の株主である必要はなく、授権委託書は添付ファイルを参照)。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した証人弁護士。
(4)関連法律法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議の開催場所：広東省深セン市南山区科技南十路深セン Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) 創新研究院ビルD座10階 Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) 1号会議室
二、会議審議事項
1、株主総会の審議を提出する提案名称：
コメント
提案当該列にチェックを入れた提案名
コード欄は投票できます
100総議案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会仕事報告』；√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会仕事報告』；√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及び要約』；√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告》；√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案」√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度に銀行に信用限度額を申請する議案について」。√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度財務監査機構の再雇用に関する議案」√
9.00「子会社に担保を提供する議案について」。√
10.00『深セン鋭吉に保証を提供する議案について』;√
11. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度会社高級管理職報酬の議案」√
12. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会社高級管理職報酬案の議案」√
13.00「自己資金及び一部の閑置募集資金を用いて財テク製品を購入することに関する議案」√
14. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度非経常損益開示ミス訂正に関する議案』√
会社の独立取締役は2021年年度株主総会で述職する。
2、今回の会議の審議事項は会社の株主総会の職権範囲に属し、今回の会議で審議された以上の議案はすでに会社の第5回取締役会第26回会議、第5回取締役会第29回会議と第5回監事会第24回会議、第5回監事会第25回会議で審議され、議案の手続きは合法的で、資料は完備しており、関連法律、法規と「会社定款」の規定に違反しない。その関連内容は2022年2月22日と2022年4月8日に会社の指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」及び指定情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された公告。
3、上記議案(11)、議案(12)は、関連株主の採決回避に関する議案である。
4、「上場会社株主総会規則」の要求に基づき、今回の株主総会の議案は中小投資家の採決に対して単独で票を計算する必要がある(中小投資家とは以下の株主以外のその他の株主を指す:1、上場会社の取締役、監事、高級管理職;2、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主)。三、会議の登録方法
1、登録時間:2022年4月14日午前9:00-11:00、午後13:30-17:30。
2、登録場所：広東省深セン市南山区科技南十路深セン Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) 革新研究院ビルD座10階当社取締役会秘書事務室。
3、今回の現場会議に出席する予定の株主または株主代理人は以下の書類を持って登録しなければならない。
(1)自然人株主が自ら出席した場合、本人の有効な身分証明書、証券口座カードで登録する。自然人株主が代理人に出席を委託する場合、代理人は本人の有効身分証明書、自然人株主(すなわち委託人)が発行した授権委託書と自然人株主の有効身分証明書、証券口座カードで登録を行う。(2)法人株主の法定代表者が出席した場合、本人の有効身分証明書、法定代表者身分証明書(または授権委託書)、法人単位営業許可証コピー(公印を押す)、証券口座カードで登録する。法人株主が代理人に出席を委託する場合、代理人は本人の有効身分証明書、法人株主が発行した授権委託書、法人単位営業許可証コピー(公印を押す)、証券口座カードで登録を行う。
4、株主は手紙またはメールで登録することができ、そのうち、メールで登録する株主は、必ず現場会議に出席する際に上記の資料の原本を携帯し、当社に提出しなければならない。授権委託書が委託人(又は委託人の法定代表者)が他人に署名を授権する場合、委託人(又は委託人の法定代表者)が他人に署名を授権する授権書又はその他の授権書類は公証を経て、上述の登録手続きに必要な書類とともに当社に提出しなければならない。手紙またはメール方式は2022年4月14日17:30までに当社に到着することを基準とする。
広東省深セン市南山区科学技術南十路6号深セン Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) 革新研究院ビルD座10階、会社取締役会秘書事務室、郵便番号:518057、手紙には「2021年度株主総会」の文字を明記してください。
メール方式で登録された会社のメールアドレスは以下の通りです。[email protected].。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
六、その他の事項
1、今回の株主総会の現場会議の会期は半日の予定である。
2、会議に出席する株主または株主代理人の交通、食事、宿泊などの費用は自分で処理する。
3、会務連絡先：
連絡先：広東省深セン市南山区科技南十路深セン Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) 革新研究院ビルD座10階当社取締役会秘書事務室
郵便番号:518057
連絡先：ロザンサン、艾雯
連絡先：（075526727721
七、書類の検査準備
1、第五回取締役会第二十八回会議の決議；2、第5回取締役会第29回会議の決議；3、会社が指定情報開示メディアに掲載した関連公告文書。ここにお知らせします。
Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) 取締役会
二〇二二年四月七日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:362402;投票略称:和而投票。
2、採決意見を記入する。
今回の会議で審議された議案はすべて非累積投票議案で、議決意見:同意、反対、棄権を記入した。
3、株主は総議案に対して投票を行い、すべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主が具体的な提案に対して投票して採決し、総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票した
