証券コード: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 証券略称: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 公告番号:2022032債券コード:123054債券略称:思特転債
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
監事会の繰り上げ選挙に関する公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) (以下「会社」と略称する)第3回監事会の任期は2022年6月10日に満了する。現在、会社の仕事計画の手配のため、「会社法」「会社定款」の関連規定に基づき、会社は関連法律の手続きに従って監事会の交代選挙を行うことを決定した。
2022年4月6日、会社は第3回監事会第22回会議を開き、「監事会の早期交代選挙に関する議案」を審議・採択した。監事会の審査を経て、孫永勝さん、廉慧さん、張健さんを会社の第4回監事会非従業員代表監事候補に指名した(履歴書は添付ファイルを参照)。
上記の非従業員代表監事は「会社法」の監事に関する資格と条件に合致し、最近2年間に会社の取締役または高級管理職を務めた監事の人数は会社の監事総数の2分の1を超えていない。
これらの非従業員代表監事候補は、会社の株主総会の審議を提出し、累積投票方式で選挙を行う必要がある。株主総会の審議が通過した後、会社の従業員代表大会で選挙された2人の従業員代表監事と共同で会社の第4回監事会を構成し、任期は会社の株主総会の審議が通過した日から3年である。会社の監事会の正常な運営を確保するために、新しい監事会の監事が就任する前に、元監事は依然として法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に基づいて、忠実に勤勉に監事の義務と職責を履行し、会社と株主全体の利益を守る。
会社は第3回監事会全体監事が在任中に会社の貢献に心から感謝しています。
ここに公告する。
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 監事会2022年4月8日
添付ファイル:
非従業員代表監事履歴書
孫永勝さん:1965年8月生まれで、海外永住権がなく、本科学歴です。用友政務ソフトウェア、大陸産業投資グループサービス会社に勤めたことがある。2009年9月に入社し、現在会社監事会の議長を務めている。本公告の開示日までに、孫永勝氏は現在、間接的に会社の229200株の株式(会社の現在の総株価に占める割合0.11%)を保有しており、会社の持株株主、実際の支配者、会社の5%以上の株式を保有している他の株主、会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がなく、中国証券監督会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定された状況は存在せず、信用喪失被執行者ではなく、「会社法」と「会社定款」に規定された職務条件に合致している。
廉慧さん:1981年10月生まれで、海外永住権がなく、本科の学歴がありません。北京蘇寧電器有限会社の財務副部長を務めたことがある。2011年に入社し、現在会社監事、内審部経理を務めている。本公告の開示日までに、廉慧氏は間接的に会社の17225株の株式(会社の現在の総株式の0.01%を占める)を保有し、会社の持株株主、実際の支配者、会社の5%以上の株式を保有する他の株主、会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がなく、中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定された状況は存在せず、信用喪失被執行者ではなく、「会社法」と「会社定款」に規定された職務条件に合致している。張健さん:1983年11月に生まれ、中国国籍で、海外永住権がなく、プロジェクト管理工程修士です。現在、証聯支払有限責任会社の社長を務めている。本公告の開示日までに、張健氏は会社の株式を保有しておらず、会社の持株株主、実際の支配者、会社の5%以上の株式を保有している他の株主、会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がなく、中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定された状況は存在せず、信用喪失被執行者ではなく、「会社法」と「会社定款」に規定された職務条件に合致している。
